Ngân hàng Thái tử Campuchia bị thanh lý: Chủ mưu lừa đảo xuyên quốc gia đã bị bắt giữ và trục xuất

【Blockchain Rhythm】Ngân hàng Quốc gia Campuchia gần đây đã công bố quyết định quan trọng — Ngân hàng Taizi thuộc Tập đoàn Taizi chính thức bị đặt vào trạng thái thanh lý, ngay lập tức cấm hoạt động tất cả các dịch vụ ngân hàng. Điều này có nghĩa là ngân hàng không thể nhận tiền gửi mới, mở tài khoản mới, cũng như không được phép phê duyệt hoặc phát hành bất kỳ khoản vay thương mại và cá nhân nào. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã chính thức bổ nhiệm Công ty kiểm toán Morison Kak MKA làm doanh nghiệp thanh lý hợp pháp, chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý hoạt động và xử lý tài sản của Ngân hàng Taizi.

Quyết định này không phải là ngẫu nhiên. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận rằng các nhân vật chủ chốt đứng sau Ngân hàng Taizi là Trần Chí cùng đồng phạm là Từ Kế Lương và Tiêu Kế Huy đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1, sau đó bị trục xuất về Trung Quốc. Ba người bị cáo buộc lên kế hoạch cho hoạt động lừa đảo mạng xuyên quốc gia quy mô lớn, các cáo buộc hình sự liên quan đã chính thức được đưa ra bởi tòa án Mỹ. Đáng chú ý, quốc tịch Campuchia mà Trần Chí từng có đã bị huỷ bỏ theo sắc lệnh của Hoàng gia vào tháng 12 năm 2025.

Vụ thanh lý ngân hàng này nhắc nhở các nhà tham gia thị trường rằng việc tuân thủ quy định và kiểm tra lý lịch của các tổ chức tài chính xuyên biên giới là vô cùng quan trọng. Dù là ngân hàng truyền thống hay các nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản mã hóa, một khi bị cáo buộc gian lận, các cơ quan quản lý thường hành động nhanh chóng và kiên quyết.