Năm 2025, tổng doanh thu giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vượt quá 200 triệu tỷ won Hàn Quốc, stablecoin trở thành công cụ chính

Nguồn: TokenPost Tiêu đề gốc: Bắc Triều Tiên·Nga dẫn đầu, giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vượt 200 nghìn tỷ won…Lợi dụng stablecoin 84% Liên kết gốc:

Bắc Triều Tiên·Nga·Stablecoin dẫn đầu dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp năm 2025 đạt 200 triệu tỷ won

Doanh nghiệp phân tích blockchain Chainalysis công bố báo cáo chỉ ra rằng, hacker Bắc Triều Tiên, tránh lệnh trừng phạt Nga và stablecoin trở thành trung tâm của hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp gia tăng vào năm 2025. Số tiền chảy vào các địa chỉ liên quan đến tội phạm tiền điện tử năm ngoái đạt 154 tỷ USD (khoảng 200 triệu tỷ won), tăng 162% so với năm trước.

Con số này cho thấy, các loại tội phạm chính về tiền điện tử như tấn công hacker, rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt, lừa đảo đều có sự mở rộng nhanh chóng. Đặc biệt, số tiền chảy vào các đối tượng bị trừng phạt quốc tế tăng vọt 694%, ngay cả khi loại trừ yếu tố này, năm ngoái vẫn là năm có hoạt động bất hợp pháp về tiền điện tử nhiều nhất từ trước đến nay.

Stablecoin trở thành công cụ giao dịch, tăng nhanh, chiếm 84% hoạt động bất hợp pháp

Theo báo cáo, 84% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2025 được thực hiện qua stablecoin. Tính năng chuyển khoản nhanh, biến động thấp và khả năng thanh toán xuyên biên giới cao được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc lạm dụng ngày càng phổ biến.

Chainalysis bổ sung rằng, mặc dù tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp tăng mạnh, tỷ lệ của chúng trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vẫn chưa đến 1%, cực kỳ nhỏ bé.

Hoạt động của hacker Bắc Triều Tiên nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, Bitcoin bị chiếm đoạt 2 nghìn tỷ won

Trong số các tác nhân độc hại cấp quốc gia, Bắc Triều Tiên nổi bật nhất. Các tổ chức hacker liên quan đến Bắc Triều Tiên năm ngoái đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn để trộm cắp tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD (khoảng 2.9 nghìn tỷ won). Đặc biệt, trong vụ hacker tại một sàn giao dịch xảy ra vào tháng 2, số tiền kỷ lục 1.5 tỷ USD (khoảng 2.1 nghìn tỷ won) đã bị chuyển đi, phân tích của Chainalysis cho rằng đây là do hacker Bắc Triều Tiên thực hiện.

Báo cáo chỉ ra rằng, kỹ thuật xâm nhập và phương pháp rửa tiền của hacker Bắc Triều Tiên ngày càng tinh vi hơn, năm 2025 là năm có hoạt động tội phạm về tiền điện tử phá hoại nhất của Bắc Triều Tiên.

Nga và Iran cũng mở rộng hoạt động, token do quốc gia dẫn dắt ra đời

Nga cũng đang mở rộng việc sử dụng tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt. Năm ngoái, tháng 2, Nga chính thức ra mắt token dựa trên đồng rúp A7A5, trong vòng một năm đã tạo ra kỷ lục giao dịch 93.3 tỷ USD (khoảng 1.36 triệu tỷ won).

Iran cũng đã chuyển hơn 2 tỷ USD tiền điện tử qua các tổ chức nhà nước và liên quan, các giao dịch này liên quan đến mua bán vũ khí, buôn lậu dầu thô và hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Chainalysis tiết lộ rằng, các nhóm vũ trang thân Iran như Hezbollah, Hamas, Houthi đã tăng mạnh việc sử dụng tiền điện tử.

Mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho hacker Bắc Triều Tiên và tổ chức tội phạm

Ngoài các hoạt động do nhà nước dẫn dắt, các tổ chức rửa tiền Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng thông qua việc cung cấp dịch vụ “rửa tiền” chuyên nghiệp hơn. Họ cung cấp hạ tầng tội phạm cho hacker Bắc Triều Tiên, tổ chức lừa đảo, đối tượng bị trừng phạt, các nhóm tài trợ khủng bố, trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, hạ tầng tội phạm “toàn bộ” hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp đang mở rộng. Điều này bao gồm các công cụ như phân phối phần mềm đòi tiền chuộc, nhà cung cấp mã độc, các nền tảng bất hợp pháp, các kỹ thuật tránh bị phong tỏa như dịch vụ lưu trữ chống đạn, tạo tên miền và các công nghệ tránh bị kiểm tra.

Mối liên hệ giữa tiền điện tử và tội phạm bạo lực ngày càng rõ ràng

Chainalysis cảnh báo rằng, vào năm 2025, các trường hợp liên quan giữa tiền điện tử và tội phạm bạo lực như buôn người, cướp bóc gia tăng. Đặc biệt trong giai đoạn giá tăng vọt, các hành vi cưỡng chế chuyển tiền, bắt cóc nhằm vào người sở hữu tiền điện tử trở nên nổi bật.

Báo cáo nhấn mạnh rằng, “2025 là năm mà xu hướng liên kết tội phạm do nhà nước dẫn dắt và hoạt động bất hợp pháp giữa các cá nhân xung quanh tiền điện tử ngày càng rõ ràng”, và một lần nữa kêu gọi các cơ quan quản lý toàn cầu hành động.