Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã áp dụng phương pháp thực tế trong việc đối phó với gian lận tài chính, trực tiếp giám sát các cuộc điều tra tại Minnesota nhằm vào các âm mưu gian lận của Somalia. Nỗ lực thực thi pháp luật này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của Washington vào dòng chảy tiền bất hợp pháp.

Các biện pháp thực thi chính hiện nay bao gồm: Các quy trình giám sát nâng cao đã được kích hoạt đối với các giao dịch chuyển khoản qua các kênh truyền hình đến Trung Đông, với bốn doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hiện đang bị kiểm tra. Các doanh nghiệp này đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ di chuyển qua các kênh ngân hàng truyền thống.

Cuộc đàn áp này phản ánh các ưu tiên chính sách rộng lớn hơn về việc chống lại tội phạm tài chính và thực thi các quy định chống rửa tiền. Đối với các lĩnh vực tiền điện tử và dịch vụ tài chính, hành động của chính phủ như vậy báo hiệu các kỳ vọng về tuân thủ chặt chẽ hơn và sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các dòng chuyển tiền xuyên biên giới—một phát triển có khả năng lan rộng trong toàn ngành.