Các cơ quan tài chính đang tăng cường nỗ lực thực thi trong cuộc chiến chống các âm mưu lừa đảo. Các quan chức đã công bố một chiến dịch trấn áp toàn diện nhằm vào các mạng lưới tội phạm, sử dụng cùng các phương pháp theo dõi tài chính đã từng được áp dụng chống lại các tổ chức tội phạm có tổ chức và các hoạt động buôn bán ma túy.

Chiến lược tập trung vào việc theo dõi dòng tiền — truy tìm luồng vốn để phá vỡ các hoạt động lừa đảo từ nguồn gốc. Phương pháp đa chiều này báo hiệu một cam kết nghiêm túc trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang, với nguồn lực và chiến thuật tương đương với các cuộc điều tra tội phạm có tổ chức lớn.

Thông báo này phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với các cơ quan quản lý để chống lại các mô hình lừa đảo mới nổi và bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp.