Cách đây không lâu, tôi đã tiếp nhận một vụ án khá điển hình. Bạn bè trong giới tiền điện tử dùng tài khoản thật của người anh em thân thiết để thực hiện đầu tư định kỳ tại một sàn giao dịch hàng đầu, tích lũy hơn 200 Ethereum, với giá trị thị trường hơn 8 triệu. Kết quả là tài khoản đột nhiên không thể đăng nhập được—đúng vậy, người anh em đó đã đổi email và số điện thoại liên kết với sàn giao dịch.

Vụ việc này nói trắng ra là dùng hơn 8 triệu để thử nghiệm nhân tính, kết quả nhân tính không chịu nổi thử thách. Thêm vào đó, việc mượn tài khoản hoàn toàn là giao tiếp bằng miệng trực tiếp, không để lại bất kỳ chứng cứ bằng văn bản nào.

Chúng tôi đã xử lý như thế nào sau khi tiếp nhận?

**Bước 1: Phá khóa nhanh tài khoản.** Tài sản ảo nhất là bị chuyển đi, chỉ cần không thể chuyển tiền ra ngoài, mọi chuyện còn có thể xoay sở được.

**Bước 2: Thu thập chứng cứ trước.** Loại vụ án này nếu không có chứng cứ, phải biết cách tạo chứng cứ. Đầu tiên ổn định khung thực tế, sau đó dù là tố tụng hình sự hay dân sự, mới có tự tin để tiến hành.

**Bước 3: Thu thập dữ liệu từ sàn giao dịch.** Đây là xương sống của toàn bộ vụ án—thông tin xác thực KYC, lịch sử giao dịch, chi tiết gửi rút tiền. Những dữ liệu này có thể gián tiếp chứng minh ai mới là người sử dụng và vận hành thực sự tài khoản, đồng thời cũng giúp xác định số tiền và giá trị tài sản liên quan.

Thành thật mà nói, không thể trông chờ cảnh sát dựa vào câu "Trong tài khoản có 8 triệu" để khởi tố vụ án với số tiền 8 triệu. Điều này chẳng khác gì gây phiền hà cho người khác. Vụ án tiền ảo đòi hỏi chuỗi chứng cứ phải hoàn chỉnh—giải quyết tốt các câu hỏi của công an, vụ án mới thành công một nửa.