Các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ đang tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bessent đã tổ chức các cuộc họp với các tổ chức tài chính lớn vào thứ Sáu để thảo luận về các cuộc điều tra gian lận đang diễn ra và các hành động thực thi pháp luật. Động thái này báo hiệu sự gia tăng kiểm tra chặt chẽ hơn về các quy trình tuân thủ của các tổ chức và các cơ chế chống gian lận trong toàn ngành ngân hàng. Khi môi trường quy định ngày càng thắt chặt trên toàn cầu, các nhà chơi tài chính đang chuẩn bị cho sự giám sát chặt chẽ hơn về giám sát giao dịch và khung quản lý rủi ro.