Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử, lý do "tôi không biết" có thực sự giúp bạn thoát khỏi trách nhiệm không? Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tuyên bố không hiểu rõ về tình hình dự án là có thể tránh khỏi trách nhiệm pháp lý. Nhưng thực tiễn tư pháp cho thấy, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tòa án chú trọng điều gì hơn? Không phải bạn nói gì, mà là bạn đã làm gì thực tế. Cụ thể, thẩm phán sẽ suy luận từ hành vi khách quan của bạn để xác định nhận thức chủ quan của bạn. Nói cách khác, hành vi của bạn có đủ để chứng minh rằng bạn đã biết rõ rủi ro hay không.

Các điểm quan trọng cần xem xét bao gồm: những lời hứa lợi nhuận cực cao phi lý, các biện pháp thiết kế để tránh sự giám sát, thậm chí là dòng chảy và cách xử lý vốn — tất cả đều là bằng chứng tại tòa. Nếu một người bình thường có thể nhận ra các dấu hiệu này, thẩm phán cũng sẽ xác định như vậy.

Vì vậy, những ý tưởng dựa vào "không biết" để lách luật cần phải thay đổi. Trách nhiệm trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử chủ yếu dựa trên mức độ tham gia thực tế của bạn và phản ứng của bạn với các tín hiệu rủi ro. Hiểu rõ điều này, mới có thể bảo vệ chính mình hiệu quả trong thời đại Web3.