Các chuyên gia trong ngành đã bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động chuyển tiền mặt quy mô lớn bất thường qua các trung tâm vận chuyển. Theo các nhân viên an ninh, đã xuất hiện một mô hình các du khách rời khỏi Mỹ với số tiền mặt lớn—đôi khi trong vali chứa tới 750.000 đô la—dường như là các giao dịch lặp lại hàng tuần.

Tần suất và quy mô này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên giám sát, những người đã nhiều lần đặt câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền này. Điều đáng chú ý không phải là các sự cố riêng lẻ, mà là việc lặp lại nhất quán của mô hình này.

Điều này làm nổi bật những thách thức liên tục trong việc theo dõi dòng vốn xuyên biên giới và thực thi quy định. Dù liên quan đến dòng chuyển tiền, hoạt động kinh doanh hay các mục đích khác, các hoạt động chuyển tiền mặt với khối lượng lớn như vậy đặt ra các câu hỏi hợp lý về các quy trình KYC (Know Your Customer) và hiệu quả của AML (Anti-Money Laundering) trong việc phát hiện các hoạt động tài chính bất thường.

Các cộng đồng tiền điện tử và DeFi từ lâu đã bàn luận về các vấn đề tương tự liên quan đến các kênh chuyển đổi fiat và dòng vốn, đặc biệt về tính minh bạch và giám sát quy định.