Hàn Quốc Phát Hiện Mạng Rửa Tiền $100M Crypto

Nguồn: Coindoo Tiêu đề gốc: Hàn Quốc Phát Hiện Mạng Lưới Rửa Tiền $100M Crypto Liên kết gốc: Cuộc chiến của Hàn Quốc chống lại dòng chảy tiền mã hóa bất hợp pháp đã có bước ngoặt rõ rệt sau khi các nhà điều tra phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền đã âm thầm chuyển hơn 148,9 tỷ won (khoảng 101,7 triệu đô la) qua hệ thống tài chính của đất nước trong nhiều năm.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau một cuộc điều tra kéo dài của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, đã truy tìm các chuyển động tiền bất thường liên quan đến tài sản kỹ thuật số và hoạt động ngoại hối không phép. Ba công dân Trung Quốc hiện đang đối mặt với cáo buộc tổ chức hoạt động vi phạm luật ngoại hối của Hàn Quốc.

Những điểm chính

• Các cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền qua crypto kéo dài nhiều năm, chuyển hơn 148,9 tỷ won qua đất nước.
• Chương trình sử dụng ví crypto, chuyển khoản ngân hàng phân mảnh và nhãn chi phí giả để tránh bị phát hiện.
• Các nhà điều tra cho biết vụ việc này làm nổi bật các rủi ro ngày càng tăng liên quan đến hoạt động ngoại hối trái phép liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Một đường ống tài chính ẩn trong tầm mắt

Thay vì chuyển tiền qua một kênh duy nhất, các nhà điều tra cho biết nhóm này dựa vào một phương pháp phân lớp nhằm hòa nhập với hoạt động tài chính hàng ngày. Tài sản crypto ban đầu được mua ngoài Hàn Quốc, sau đó được chuyển vào các ví liên kết với đất nước. Từ đó, các quỹ kỹ thuật số được chuyển đổi thành won Hàn Quốc và nhanh chóng phân tán qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa.

Việc phân mảnh này khiến hệ thống giám sát truyền thống gặp khó khăn trong việc phát hiện hoạt động. Thay vì các chuyển khoản lớn, rõ ràng, tiền được chia nhỏ thành các dòng chảy nhỏ hơn, trông có vẻ bình thường khi xem riêng lẻ.

Nhãn hợp pháp, mục đích phi hợp pháp

Điều làm cho kế hoạch này khác biệt là cách các giao dịch bị ngụy trang. Các cơ quan chức năng cho biết các nghi phạm đã ghi nhãn các chuyển khoản như các khoản thanh toán quốc tế phổ biến, bao gồm chi phí y tế cho các thủ thuật thẩm mỹ và học phí cho sinh viên du học. Trên giấy tờ, các giao dịch trông giống như các chuyển tiền dịch vụ tiêu chuẩn.

Trong thực tế, các nhà điều tra cáo buộc, các mô tả này chỉ là lớp vỏ bọc, cho phép dòng tiền di chuyển qua biên giới mà không gây nghi ngờ ngay lập tức từ các ngân hàng hoặc cơ quan quản lý.

Tại sao crypto làm phức tạp dấu vết

Cuộc điều tra cũng làm nổi bật cách tài sản kỹ thuật số có thể thêm một lớp mờ đục vào các tội phạm xuyên biên giới. Bằng cách sử dụng nhiều ví ở các khu vực pháp lý khác nhau, nhóm này có thể chuyển giá trị nhanh chóng trước khi chuyển đổi trở lại thành tiền tệ fiat. Điều này khiến việc truy vết nguồn gốc và điểm đến của dòng tiền trở nên khó khăn hơn nhiều so với chỉ sử dụng các công cụ giám sát tài chính truyền thống.

Các quan chức hải quan cho biết vụ việc này phản ánh xu hướng ngày càng tăng: crypto ngày càng được tích hợp vào các kế hoạch ngoại hối trái phép, không chỉ như một công cụ riêng lẻ, mà như một phần của chiến lược rộng hơn kết hợp tài sản kỹ thuật số với giấy tờ giả và các kênh ngân hàng truyền thống.

Một dấu hiệu cảnh báo cho các nhà quản lý

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc xem vụ việc này như một tín hiệu rằng các khung pháp lý thực thi cần phải phát triển song song với đổi mới tài chính. Khi crypto ngày càng được tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu, các nhà điều tra cảnh báo rằng các mạng lưới bất hợp pháp sẽ tiếp tục lợi dụng các khoảng trống giữa giám sát tài sản kỹ thuật số và quy định ngoại hối.

Cuộc điều tra hiện đang bước vào giai đoạn truy tố, nhưng các quan chức cho biết bài học rộng hơn là rõ ràng: các kế hoạch rửa tiền ngày càng tinh vi hơn, và ranh giới giữa các giao dịch hợp pháp và hoạt động tội phạm ngày càng khó nhận biết hơn nếu không có sự kiểm tra sâu hơn.