TRM Labs chỉ ra: Giao dịch chuyển tiền bằng tiền điện tử của Iran vượt quá 1 tỷ USD thông qua sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh

Các báo cáo mới của công ty phân tích blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng Quân đoàn Cách mạng Iran (IRGC) đã thực hiện các khoản chuyển tiền điện tử lớn bất hợp pháp nhằm tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Vương quốc Anh. Các sơ đồ chuyển tiền này đã kéo dài trong nhiều năm và quy mô của chúng cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.

Di chuyển tài chính có tổ chức nhằm tránh trừng phạt

Trong vài năm qua, phân tích của TRM Labs đã phát hiện ra rằng các hoạt động giao dịch liên quan đến IRGC tập trung chủ yếu tại hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion. Thật đáng ngạc nhiên khi từ năm 2023 đến 2025, các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm tới 56% tổng khối lượng giao dịch của cả hai sàn này. Con số này cho thấy các sàn giao dịch này đã đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển tiền bất hợp pháp.

Phương pháp chuyển tiền điện tử tinh vi sử dụng USDT và mạng Tron

Điều đáng chú ý là phần lớn các khoản chuyển tiền bất hợp pháp này được thực hiện bằng USDT (Tether) trên blockchain Tron. Mạng Tron có phí giao dịch thấp và tốc độ chuyển nhanh, khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các tổ chức muốn tránh trừng phạt. Vì USDT là một loại stablecoin, nó giúp tránh rủi ro biến động giá và cho phép chuyển khoản quy mô lớn một cách an toàn.

Công nghệ phân tích blockchain làm nổi bật các hành vi phạm pháp

Báo cáo phân tích của TRM Labs lần này là một ví dụ điển hình cho thấy công nghệ phân tích blockchain tiên tiến có thể theo dõi các sơ đồ chuyển tiền bất hợp pháp phức tạp như thế nào. Trong ngành công nghiệp tài sản mã hóa, việc tăng cường tính minh bạch và hệ thống giám sát là vô cùng quan trọng và đã được chứng minh rõ ràng.