Sohrab Sharma bị kết án tám năm tù vì gian lận Centra Tech

Sohrab Sharma, còn được biết đến với tên gọi « Sam Sharma », đối mặt với pháp luật Mỹ vì đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành tiền điện tử. Đồng sáng lập của Centra Tech đã nhận án tù tám năm vì đã thực hiện một chiến dịch huy động vốn gian lận qua một ICO (Initial Coin Offering), qua đó lấy đi 25 triệu đô la của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Kế hoạch lừa đảo do Sohrab Sharma tổ chức

Chiến dịch lừa đảo do Sohrab Sharma và các đồng phạm Robert Farkas và Raymond Trapani bắt đầu từ tháng 7 năm 2017. Công ty Centra Tech, có trụ sở tại Miami, tuyên bố cung cấp các sản phẩm tài chính phức tạp liên quan đến mã hóa, đặc biệt là một thẻ ghi nợ đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng tài sản kỹ thuật số. Vỏ bọc lừa đảo này đã giúp ba người thuyết phục hàng nghìn nhà đầu tư tham gia ICO của họ.

Để thu hút vốn, Sohrab Sharma và các cộng sự đã sử dụng các tuyên bố sai sự thật và bỏ qua các khả năng thực tế của sản phẩm. Các nhà đầu tư, bị lừa bởi những lời hứa hấp dẫn, đã đổ vào dự án 25 triệu đô la, tin rằng họ đang tham gia vào một cuộc cách mạng công nghệ. Thực tế, số tiền này chủ yếu để làm giàu cho các kẻ lừa đảo chứ không phải để phát triển các giải pháp tài chính hợp pháp.

Hậu quả pháp lý cho Sohrab Sharma và các đồng phạm

Pháp luật liên bang cuối cùng đã bắt kịp Sohrab Sharma về các hoạt động phạm pháp của mình. Ngoài việc bị tuyên án tám năm tù, anh ta còn phải chịu thêm ba năm quản chế và nộp phạt 20.000 đô la. Tệ hơn nữa, tòa án đã ra lệnh thu hồi bắt buộc 36.088.960 đô la để bồi thường cho các nạn nhân.

Trước đó, Sohrab Sharma đã thừa nhận tội trong một thỏa thuận nhận tội, thừa nhận các cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán, gian lận điện tử và gian lận bưu chính. Đồng phạm của anh, Robert Farkas, cũng đã ra hầu tòa liên bang quận phía nam của New York. Vào tháng 12 năm 2020, Farkas đã thi hành án một năm rưỡi tù giam vì liên quan đến vụ lừa đảo. Cũng giống như Sohrab Sharma, anh ta phải tuân thủ ba năm quản chế và hoàn trả 347.062 đô la từ lợi nhuận bất hợp pháp. Pháp luật cũng đã ra lệnh tịch thu một chiếc đồng hồ Rolex mua bằng tiền phạm tội.

Thu hồi tài sản và bài học quan trọng

Cơ quan US Marshals, chịu trách nhiệm thi hành án, đã tiến hành bán các đồng tiền điện tử Ether bị tịch thu trong quá trình điều tra các đối tượng của Centra Tech. Các tài sản kỹ thuật số này đã tạo ra khoảng 33,4 triệu đô la, nhằm bù đắp một phần thiệt hại của các nạn nhân và củng cố các cơ chế bồi thường.

Vụ án Sohrab Sharma nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác trong ngành tiền điện tử. Trong khi công nghệ blockchain mang lại những triển vọng chân thực, thì thiếu quy định trong những ngày đầu của ICO đã tạo cơ hội cho các kẻ lừa đảo. Trường hợp này chứng minh rằng các cơ quan liên bang hiện đã coi trọng vấn đề gian lận trong hệ sinh thái crypto và rằng Sohrab Sharma cùng các đồng phạm sẽ không bị bỏ qua.