Kẻ rửa tiền chuyên nghiệp bị buộc phải trả 7,6 triệu đô la trong vụ án Zhimin Qian

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: ‘Kẻ rửa tiền chuyên nghiệp’ Bị buộc phải trả lại Vương quốc Anh 7.6 triệu đô la Mỹ trong vụ Zhimin Qian Liên kết gốc: Cơ quan Công tố Hoàng gia Vương quốc Anh đã thông báo cho cựu nhà tài chính và người trung gian của kẻ lừa đảo Bitcoin Trung Quốc đã bị kết án Zhimin Qian rằng hắn cần hoàn trả hơn (£5 triệu) hoặc đối mặt với thời gian tù thêm.

Sen Hok Ling, một công dân Malaysia được CPS mô tả là “kẻ rửa tiền chuyên nghiệp,” đã nhận 83.7 BTC từ Qian trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, sau đó hắn đã rút tiền qua các tài khoản ngân hàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và qua các bên thứ ba chuyển đổi thành tiền mặt.

“Ling tham gia vào một hoạt động rửa tiền tinh vi, đã rửa hàng triệu bảng từ lợi nhuận của tội phạm,” ông Adrian Foster, Giám đốc Công tố trưởng của Bộ phận Thu lợi bất chính của Cơ quan Công tố Hoàng gia, cho biết trong một tuyên bố.

“Hôm nay chúng tôi đã thu giữ một Lệnh tịch thu trị giá hơn £5 triệu, mà hắn phải trả trong vòng 3 tháng hoặc có nguy cơ bị đưa trở lại tù với bản án thêm tám năm nữa.”

Ling bị tuyên án bốn năm và 11 tháng tù vào tháng 11 năm 2025 sau khi nhận tội một lần liên quan đến rửa tiền. Hắn bị tuyên cùng với Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, người đã nhận án 11 năm và tám tháng sau khi nhận tội hai tội danh rửa tiền.

Kế hoạch Ponzi của Zhimin Qian

Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Qian điều hành một kế hoạch Ponzi tại Trung Quốc thông qua công ty Lantian Gerui, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư cao tuổi Trung Quốc. Kế hoạch này đã lừa đảo 128.000 người lấy tiền lương hưu và tiết kiệm cả đời, nhiều người bị dụ dỗ bằng các bữa tiệc xa hoa và các buổi roadshow. Các khoản thanh toán đã dừng lại vào năm 2017. Qian đã chuyển đổi một số lợi nhuận bất chính của mình thành tiền điện tử và bỏ trốn khỏi đất nước.

Cô đến Vương quốc Anh với hộ chiếu mang tên Yadi Zhang và bắt đầu tái tạo hình ảnh của chính mình. Cô cố gắng rút Bitcoin và mua các bất động sản cao cấp ở London nhưng bị chặn lại bởi các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, cuối cùng cô thuê một biệt thự trị giá 21.000 đô la mỗi tháng tại Hampstead Heath, London.

Lúc này, nhật ký của cô cho thấy cô đang âm mưu các kế hoạch lớn bao gồm mua một lâu đài ở Thụy Điển và mua lại một ngân hàng Anh. Cô cũng có tham vọng trở thành “Nữ hoàng của Liberland,” đề cập đến một tiểu quốc không được công nhận nằm trong dòng sông Danube.

Tuy nhiên, các mưu đồ của cô đã bị cắt ngắn khi cô bị bắt ở York vào tháng 4 năm 2024. Các cuộc đột kích vào biệt thự Hampstead của cô đã phát hiện ra 61.000 BTC, là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Kho Bitcoin trị giá 5.4 tỷ đô la của Vương quốc Anh

Việc xử lý số coin trị giá hiện tại 5.4 tỷ đô la vẫn còn là chủ đề tranh luận. Các nhà đầu tư của Lantian Gerui không thanh toán bằng tiền điện tử và ước tính đã mất tổng cộng $600 triệu đô la, chỉ là một phần nhỏ so với giá trị hiện tại của Bitcoin.

Các thủ tục dân sự đang diễn ra để quyết định cách phân phối số Bitcoin này. Trong khi các nạn nhân cần được bồi thường, số tiền bổ sung có thể sẽ được chuyển vào Kho bạc Vương quốc Anh.

Nick Harris, CEO của Công ty Khôi phục Tài sản Crypto CryptoCare, cho biết trong các phương tiện truyền thông rằng Đạo luật Thu lợi bất chính năm 2002 của Vương quốc Anh cho phép các cơ quan có thẩm quyền tịch thu quỹ từ các vụ lừa đảo ngay cả khi chúng bắt nguồn từ nước ngoài. “Luật cho phép Vương quốc Anh giữ lại các quỹ này, thường chuyển chúng vào Kho bạc hoặc lực lượng thực thi pháp luật,” ông nói.

Sau khi các kẻ lừa đảo bị kết án, Harris từng đề xuất rằng Vương quốc Anh có thể thành lập một kho dự trữ chiến lược với số quỹ này, “tăng cường vị thế của mình trong nền kinh tế crypto toàn cầu đồng thời hỗ trợ các nạn nhân thông qua các cơ chế bồi thường riêng biệt.”