Người đàn ông bị cáo buộc gian lận hàng triệu đô la trong việc hoàn thuế đối mặt với bản án vào năm 2026

Jesse El-Ghoul, cư dân Massachusetts, đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch gian lận thuế trị giá 1.3 triệu đô la. Vụ việc, được báo cáo bởi NS3.AI, tiết lộ cách người đàn ông này đã thao túng các tài liệu thuế của chính phủ Hoa Kỳ để lấy tiền bất hợp pháp thông qua nhiều kênh gian lận.

Chi tiết về vụ gian lận hoàn thuế

Kế hoạch bao gồm việc chỉnh sửa một séc hoàn thuế do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành, ban đầu dành cho một công ty Canada. Sau khi làm giả tài liệu hoàn thuế, El-Ghoul đã chuyển số tiền vào các công ty vỏ bọc và các cấu trúc đầu tư bất động sản mà hắn kiểm soát, giúp hắn che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền trong một khoảng thời gian đáng kể.

Hậu quả pháp lý và bản án chờ xử

Bị cáo dự kiến sẽ nhận bản án vào tháng 4 năm 2026, thời điểm đó tòa án sẽ quyết định hình phạt phù hợp. Các công tố viên đã chỉ ra rằng hắn có thể đối mặt với nhiều thập kỷ tù cùng với các khoản phạt lớn do các tội gian lận hoàn thuế và rửa tiền, tùy thuộc vào quyết định của thẩm phán.

Vụ việc này là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát trong quá trình xử lý hoàn thuế và những hậu quả nghiêm trọng mà những người cố gắng gian lận chính phủ liên bang phải đối mặt.