Hải quan Hàn Quốc phát hiện rửa tiền $107 triệu tiền điện tử từ tổ chức tội phạm quốc tế

Các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc đã tiến hành một chiến dịch lớn chống lại một nhóm tội phạm quốc tế đã hoạt động trong nhiều năm, gồm ba người Trung Quốc, và đã bị truy tố vì các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn. Theo các báo cáo từ Cục Hải quan Chính Seoul, các nghi phạm đã rửa hơn 107 triệu đô la giá trị tài sản kỹ thuật số trong vòng hơn ba năm, sử dụng chuỗi các tài khoản crypto trong nước và quốc tế cũng như hệ thống ngân hàng Hàn Quốc để che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền.

Vụ việc này phản ánh những thách thức ngày càng tăng mà các cơ quan chức năng Hàn Quốc phải đối mặt trong nỗ lực kiểm soát một ngành công nghiệp đang phát triển liên tục nhưng vẫn thiếu khung pháp lý và hướng dẫn đầy đủ.

Quy trình Rửa Tiền Chi Tiết: Các Schemes Hoạt Động Như Thế Nào

Cuộc điều tra đã phát hiện ra các phương pháp rửa tiền tinh vi do các nghi phạm sử dụng. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, ba người Trung Quốc đã tích cực chuyển đổi tiền điện tử sang các quốc gia khác, chuyển các khoản tiền kỹ thuật số vào các ví crypto tại Hàn Quốc, rồi sau đó đổi chúng thành won Hàn Quốc trước khi gửi qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước.

Để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan quản lý tài chính, nhóm này sử dụng các câu chuyện che đậy hợp pháp. Các khoản tiền được giữ trong các tài khoản có mục đích thương mại rõ ràng—chẳng hạn như phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc phí học phí cho sinh viên du học. Cách làm này nhằm mục đích khiến các giao dịch quốc tế trông bình thường, không bị đưa vào tầm ngắm kiểm tra chặt chẽ.

Cục Hải quan Chính Seoul còn xác định rằng các đối tượng phạm pháp đã nhận tiền gửi từ khách hàng qua các nền tảng thanh toán phổ biến của Trung Quốc, đặc biệt là WeChat và Alipay. Các điểm tiếp xúc này cung cấp cho họ kênh hiệu quả để thu thập số tiền lớn từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó nhanh chóng phân phối vào thị trường tiền điện tử.

Khoảng Trống Trong Quy Định: Tại Sao Rửa Tiền Tại Hàn Quốc Gia Tăng

Thị trường crypto của Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường năng động nhất thế giới, nhưng ngành công nghiệp này vẫn gặp khó khăn do thiếu khung pháp lý toàn diện. Do các trì hoãn trong việc thiết lập các hướng dẫn rõ ràng và hạn chế giao dịch, nhiều nhà đầu tư trong nước đã chuyển các khoản lớn tài sản kỹ thuật số ra các nền tảng nước ngoài để tiết kiệm chi phí và giao dịch mà không lo ngại về các hạn chế trong nước.

Dữ liệu cho thấy đến năm 2025, khoảng hơn 110 tỷ USD giá trị tiền điện tử đã rời khỏi Hàn Quốc—một con số phi thường thể hiện sự mất niềm tin ngày càng tăng vào hạ tầng thị trường nội địa và sự chắc chắn của quy định. Các cơ quan tài chính vẫn đang nỗ lực xây dựng một cách tiếp cận cân bằng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư hợp pháp đồng thời thúc đẩy các biện pháp chống rửa tiền.

Ảnh Hưởng và Nỗ Lực Liên Tục Chống Rửa Tiền Bất Hợp Pháp

Việc bắt giữ ba người Trung Quốc không chỉ là một vụ việc riêng lẻ mà còn là một phần của mô hình hoạt động rửa tiền quốc tế rộng lớn hơn, sử dụng Hàn Quốc làm trung chuyển. Vụ việc này làm nổi bật các điểm yếu trong hệ thống hiện tại và nhu cầu hợp tác sâu rộng hơn giữa các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Các cơ quan chức năng dự định sẽ tăng cường các cơ chế giám sát và thiết lập các hướng dẫn chặt chẽ hơn cho các giao dịch tiền điện tử. Mỗi lần rửa tiền quy mô lớn như vậy đều cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và lý do tại sao việc củng cố khung pháp lý không chỉ quan trọng mà còn cực kỳ cần thiết cho sự ổn định lâu dài của hệ thống tài chính Hàn Quốc.

Trong bối cảnh thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu tiếp tục phát triển, vụ việc này là lời nhắc nhở tất cả các bên liên quan—từ các nhà điều hành sàn giao dịch đến các nhà đầu tư cá nhân—về các hậu quả pháp lý của việc tham gia vào các hoạt động rửa tiền và quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.