Ấn Độ bắt giữ nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Myanmar

Tóm tắt

• Cơ quan điều tra liên bang hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người trung gian ở Mumbai có liên quan đến mạng lưới tội phạm lừa đảo liên quan đến buôn người ở Đông Nam Á.
• Các nạn nhân bị buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tiền điện tử và trực tuyến bên trong các khu phức hợp có trụ sở tại Myanmar.
• Vụ việc cho thấy bằng chứng về cuộc đàn áp toàn cầu đối với các khu phức hợp lừa đảo liên quan đến buôn người ở Đông Nam Á.

Cơ quan điều tra liên bang hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông ở Mumbai, người mà họ nói là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới buôn người xuyên quốc gia, đã dẫn dụ những người Ấn Độ không nghi ngờ vào các khu phức hợp lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar.

Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ Sunil Nellathu Ramakrishnan, còn được gọi là Krish, vào thứ Năm sau khi ông trở về Ấn Độ, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm.

Ramakrishnan đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển nạn nhân từ Delhi đến Bangkok dưới vỏ bọc việc làm hợp pháp ở Thái Lan, trước khi chuyển họ đến các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt là một cơ sở được biết đến với tên gọi KK Park, CBI cho biết.



Tại đó, các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến, lừa đảo tình cảm và các kế hoạch đầu tư tiền điện tử nhắm vào người dân toàn cầu, bao gồm cả ở Ấn Độ, trong khi bị giam giữ trái phép, lạm dụng thể chất, và bị hạn chế nghiêm ngặt về di chuyển.

Các cuộc tìm kiếm tại nhà ông đã thu được bằng chứng kỹ thuật số liên kết ông với các hoạt động buôn người ở Myanmar và Campuchia, theo cơ quan này.

Các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, chủ yếu dựa vào lao động bị buôn người, đã nổi lên như một trong những ngành tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất thế giới.

CBI cho biết nhiều công dân Ấn Độ đã thoát khỏi các khu phức hợp trong năm ngoái và được hồi hương từ Thái Lan vào tháng Ba và tháng Mười Một năm đó.

Các cuộc phỏng vấn với những nạn nhân đó đã cung cấp thông tin tình báo dẫn đến việc nhận diện và bắt giữ Ramakrishnan, cơ quan này cho biết.

Theo dõi mở rộng các mạng lưới

CBI cho biết họ đang tiếp tục điều tra các đối tượng bị cáo buộc khác, bao gồm cả công dân nước ngoài, và đang làm việc để khám phá toàn bộ quy mô của các hoạt động trải dài từ Myanmar đến Campuchia.

“Cơ hội lớn hơn là củng cố khả năng khám phá tiền điện tử hơn nữa,” trong trường hợp của các khu phức hợp lừa đảo như vậy, Vedang Vatsa, Nhà sáng lập của Hashtag Web3, đã nói với Decrypt.

“Các công cụ theo dõi blockchain hiện đang trở thành một phần ngày càng tăng trong các cuộc điều tra toàn cầu, và các cơ quan Ấn Độ đang ở vị trí tốt để tận dụng những điều này khi họ xây dựng trên các khuôn khổ hiện có của mình,” Vatsa nói.

Sự hợp tác sâu hơn giữa các công ty phân tích có thể giúp “vẽ bản đồ các mạng lưới tài chính rộng lớn hơn” ngoài những trường hợp cá nhân như vậy, ông thêm vào.

“Việc CBI bắt giữ những người điều hành mạng lưới lừa đảo này đã làm gián đoạn các kế hoạch lừa đảo nhắm vào những người Ấn Độ nhẹ dạ, cùng với việc giảm rủi ro lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, gián tiếp giúp làm sạch hệ sinh thái tiền điện tử của Ấn Độ, và khuyến khích việc áp dụng hợp pháp từ người dùng Ấn Độ,” Krishnendu Chatterjee, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của A2ZCryptoInvestment, đã nói với Decrypt.

Mạng lưới toàn cầu bị triệt phá

Vào tháng 11 năm ngoái, Interpol đã chính thức chỉ định các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến các nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận ra rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện đang nằm ở trung tâm của ngành công nghiệp rộng lớn này.

Vào tháng Giêng, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của gia tộc tội phạm Ming, những người đã điều hành các hoạt động lừa đảo ở miền bắc Myanmar, tạo ra hơn 1,4 tỷ USD doanh thu lừa đảo và liên quan đến cái chết của ít nhất 14 công dân Trung Quốc.

Tháng trước, Công tố viên Hoa Kỳ cho D.C. đã thông báo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của họ đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền điện tử từ các mạng lưới hoạt động trên khắp Myanmar, Campuchia và Lào.

Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cũng đã tuyên án tổ chức lừa đảo Daren Li 20 năm tù giam vì vai trò của hắn trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 73 triệu USD mà hắn đã thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Vương quốc Campuchia, sau khi hắn trốn chạy bằng cách cắt bỏ thiết bị giám sát điện tử.

Bản tin hàng ngày

Bắt đầu mỗi ngày với các câu chuyện tin tức hàng đầu ngay bây giờ, cùng với các tính năng gốc, một podcast, video và nhiều hơn nữa.

Email của bạn

Nhận ngay!

Nhận ngay!