Gilbert Armenta bị kết án 5 năm tù vì rửa tiền liên quan đến OneCoin

Vụ án lừa đảo tiền điện tử liên quan đến Gilbert Armenta, cựu đối tác của người sáng lập OneCoin là Ruja Ignatova, đã đạt một mốc quan trọng với bản án kết tội của liên bang. Theo Tòa án Quận Nam New York (Southern District of New York Courts), Armenta 59 tuổi nhận mức án tù năm năm vì vai trò rửa tiền khoảng $300 triệu có được từ kế hoạch OneCoin. Bản án này đánh dấu một bước quan trọng trong việc tháo gỡ một trong những mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Phán quyết: $300 triệu lợi nhuận tiền điện tử bị rửa

Hồ sơ tòa án từ Quận Nam New York cho thấy Gilbert Armenta đã chỉ đạo một chiến dịch rửa tiền quy mô lớn gắn trực tiếp với các khoản thu trái phép của OneCoin. Ban đầu đối mặt với mức án tù liên bang tối đa bảy năm dựa trên các cáo buộc sơ bộ, bản án của Armenta đã được giảm xuống còn năm năm sau khi ông nhận tội vào năm 2018 với nhiều tội danh bao gồm rửa tiền, lừa đảo qua dây (wire fraud) và tống tiền. Bloomberg Law xác nhận rằng các cơ quan chức năng đã lần theo hơn $300 triệu chảy qua nhiều kênh tài chính khác nhau do bị cáo kiểm soát.

Mức án giảm phản ánh thỏa thuận hợp tác của Armenta với các công tố viên liên bang, dù sự tuân thủ của ông sau đó lại tỏ ra chưa đầy đủ. Mặc dù đã cam kết trong quá trình đàm phán nhận tội, Armenta sau đó đã bán tống các tài sản bị tịch thu—bao gồm cả một máy bay phản lực hạng sang từng được mua bằng các khoản tiền bị rửa—và bị cáo buộc chuyển hướng một tờ séc trị giá $5 triệu để sử dụng vào mục đích cá nhân, qua đó thực chất phá vỡ thỏa thuận của ông với cơ quan chức năng.

Bên trong vụ lừa đảo OneCoin: Cú lừa đảo tiền điện tử trị giá $4 tỷ

OneCoin là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử táo bạo nhất từng được thực hiện. Được thành lập tại Bulgaria vào năm 2014, kế hoạch này đã chiếm đoạt một cách có hệ thống hơn $4 tỷ từ hàng triệu nhà đầu tư trên nhiều quốc gia trong thời gian ba năm. Hoạt động này sử dụng một “loại tiền điện tử giả” được bọc trong bao bì chuyên nghiệp, nhắm vào những nhà đầu tư thiếu hiểu biết tài chính thông qua mô hình bán hàng trực tiếp mang tính tấn công.

Cơ chế của vụ lừa đảo xoay quanh các “gói học tập” được định giá từ 100 đến 118,000 euros. Người mua nhận các token OneCoin được cho là có thể giao dịch trên một sàn giao dịch nội bộ dành riêng cho người nắm giữ gói. Tuy nhiên, nền tảng này áp đặt các giới hạn bán hàng theo ngày mang tính nhân tạo dựa trên hạng gói, tạo ra tình trạng khan hiếm giả và ngăn chặn việc thanh lý thực sự. Các đợt ngừng vận hành để bảo trì bắt đầu từ năm 2016 và kéo dài sang năm 2017, trong thời gian đó các “người quảng bá” vẫn tiếp tục tuyển thêm nhà đầu tư mới và thu tiền dù không có khả năng giao dịch chức năng.

Các cơ quan quản lý trên khắp Bulgaria, Finland, Norway, Sweden, Latvia và Croatia đã phát đi các cảnh báo lặp đi lặp lại về bản chất lừa đảo của OneCoin, nhưng các kẻ thực hiện vẫn tiếp tục vận hành không bị gián đoạn cho đến khi kế hoạch cuối cùng sụp đổ.

Hồ sơ tội phạm của Armenta: Mua sắm hạng sang và tham nhũng

Hành vi cá nhân của Gilbert Armenta trong thời kỳ OneCoin thể hiện rõ mức độ ngang tàng của tội phạm nằm sau kế hoạch. Sử dụng $300 triệu tiền thu được từ OneCoin bị rửa, ông đã mua các tài sản xa xỉ nổi bật, bao gồm một máy bay phản lực riêng. Những thương vụ này là hành vi rửa tiền điển hình: chuyển đổi lợi nhuận kỹ thuật số bất hợp pháp thành các tài sản vật chất hữu hình.

Ngoài việc mua tài sản, Armenta còn tham gia các hành vi tội phạm khác như hối lộ các pháp nhân doanh nghiệp Mexico và đánh bạc cưỡng bức bằng tiền của nhà đầu tư bị đánh cắp. Các tài liệu tòa án cho thấy ông cũng mua một tổ chức ngân hàng của Georgia, được cho là chọn một cách mang tính chiến lược vì Ignatova duy trì các tài khoản khách hàng ở đó—gợi ý rằng giữa hai bên chủ mưu có sự phối hợp dù mối quan hệ lãng mạn của họ đã chấm dứt.

Matthew Lee, người sáng lập tổ chức vì lợi ích công Inner City Press, đã ghi nhận các nỗ lực của Armenta nhằm che giấu mối quan hệ của ông với Ignatova và quyền kiểm soát các hoạt động của OneCoin. Luật sư bào chữa của Armenta mô tả ông là một nạn nhân cá nhân không bạo lực bị lợi dụng trong mối quan hệ lãng mạn, đồng thời cho rằng Ignatova đã dàn dựng việc theo dõi, bao gồm việc cài người quan sát trong các căn nhà liền kề và xâm nhập vào không gian riêng của ông.

“Cryptoqueen” vẫn là kẻ bỏ trốn: Trạng thái bặt vô âm tín của Ignatova

Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin được BBC gọi là “Cryptoqueen”, đã trốn tránh bị bắt kể từ lần bị nhìn thấy lần cuối được xác nhận ở Athens, Greece vào năm 2017. FBI đã đưa bà vào danh sách “Mười kẻ bị truy nã gắt gao nhất” (Ten Most Wanted Fugitives) và cấp phần thưởng $100,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà. Sự tự do tiếp diễn của bà thể hiện một thất bại chấn động của công tác thực thi pháp luật, xét đến quy mô của âm mưu.

Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích việc Ignatova biến mất. Một số nhà phân tích tình báo, bao gồm cựu lãnh đạo tình báo Luxembourg Frank Schneider, tin rằng bà đã bị sát hại—có thể đã loại bỏ một nghĩa vụ/liability đối với các bên chủ mưu khác của OneCoin. Những người khác cho rằng bà đã có được và che giấu một phần đáng kể trong số $4 tỷ bị đánh cắp, có thể hoạt động từ một du thuyền sang trọng ở Địa Trung Hải vượt quá giới hạn thẩm quyền thực thi luật trên biển 12-nautical-mile.

Một giả thuyết đối lập xuất hiện trong những năm gần đây, khi một căn penthouse ở London trị giá $15 triệu trước đó được mua bởi Ignatova được phát hiện lại trên thị trường bất động sản, cho thấy khả năng bà tiếp tục quản lý tài chính hoặc thanh lý các tài sản tích lũy. Việc chuyển nhượng tài sản này đã khởi động cuộc điều tra đối với các luật sư người Đức có liên quan đến Ignatova vì bị cáo buộc đã rửa hơn $21 triệu thông qua các thương vụ mua bất động sản tại khu Kensington và các bất động sản liền kề.

Hệ quả rộng hơn: Truy tìm các tài sản bị che giấu

Sự phức tạp trong vụ án của Armenta và việc Ignatova trốn tránh cho thấy lừa đảo tiền điện tử có thể tạo điều kiện cho việc che giấu tài sản trên phạm vi toàn cầu và phát sinh các rắc rối về thẩm quyền. Dù đã có bản án kết tội liên bang và bị theo dõi, Armenta vẫn tiếp cận được đủ nguồn lực để vi phạm thỏa thuận hợp tác của mình—cho thấy các cơ quan chức năng chưa thu hồi hoặc chưa lần theo đầy đủ các khoản thu có nguồn gốc từ OneCoin.

Các nỗ lực truy tố ở nhiều quốc gia (Bulgaria, Germany, the United States) cho thấy sự phối hợp quốc tế trong việc truy bắt mạng lưới. Tuy nhiên, việc các bất động sản giá trị cao gắn với Ignatova vẫn hiện hữu xác nhận rằng các tài sản đáng kể vẫn hoặc chưa bị che giấu hoàn toàn, hoặc chưa được ghi nhận/biên bản hóa một cách đầy đủ. Việc tuyên án Gilbert Armenta thể hiện trách nhiệm pháp lý, nhưng việc Ruja Ignatova vẫn mất tích và công tác thu hồi tài sản chưa đầy đủ cho thấy những phức tạp đang tiếp diễn trong việc truy tố các vụ lừa đảo tiền điện tử.