Tôi nhận thấy rằng ở Áo vừa kết thúc một trong những vụ án gian lận liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước, và bản án khá nghiêm khắc. Một tòa án khu vực đã kết án năm cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo EXW-Token với các hình phạt tù đáng kể, sau một quá trình kéo dài một năm với 60 ngày xét xử.

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị. Ví điện tử EXW, ra mắt vào năm 2019, đã được xác định là một mô hình Ponzi phức tạp với cấu trúc MLM đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư với tổng số tiền 20 triệu euro. Các bị cáo hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32%, rõ ràng là không có cơ sở thực tế nào. Trong khi đó, chính những kẻ lừa đảo này lại đang quảng bá các dự án khác dưới thương hiệu EXW, bao gồm một công ty bất động sản và dịch vụ cho thuê xe hơi.

Trong số những người bị kết án có Benjamin Herzog và Pirmin Troger, hai trong số các đồng sáng lập ví điện tử EXW. Cả hai đã tự nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và bị tuyên án năm năm tù mỗi người. Pirmin Troger, cùng với bốn cá nhân khác, hiện đang phải đối mặt với các vụ xử lý pháp lý bổ sung, trong đó hai người nhận án tù năm năm, hai người khác nhận 30 tháng (với 21 tháng treo), và một người bị tuyên án treo 18 tháng. Đồng sáng lập thứ ba, Manuel Batista, vẫn còn đang lẩn trốn.

Điều thực sự gây sốc là cách họ đã sử dụng số tiền bị chiếm đoạt. Phong cách sống hoàn toàn điên rồ: xe sang, máy bay riêng, tiệc tùng xa hoa tại các câu lạc bộ độc quyền ở Dubai. Họ trang trí nhà cửa bằng các vật dụng xa xỉ, bao gồm một biệt thự có bể cá mập và những chiếc hộp đựng tiền mặt đầy ắp. Mô hình này dựa tại Dubai, nhưng họ đã chuyển một phần số tiền sang Áo.

Điều thú vị nhất là các bị cáo đã cố gắng biện hộ rằng họ muốn điều hành các dự án đầu tư hợp pháp và mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Tòa án đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm này, khẳng định rằng hành vi gian lận đã được lên kế hoạch từ đầu, không nhằm mục đích lợi nhuận thực sự.

Nhưng điểm mấu chốt là: đây không phải là một trường hợp cá biệt. Các vụ gian lận đầu tư sử dụng tiền điện tử đã trở nên cực kỳ phổ biến. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp của blockchain để lừa dối mọi người. Chỉ riêng năm 2023, các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gây thiệt hại trên 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước theo FBI. Tháng 10, Pháp đã bắt đầu một vụ án liên quan đến 20 cá nhân trong một vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô la. Một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm tù vì đã trộm hơn 20 triệu đô la bằng cách giả mạo một sàn giao dịch. Ngay cả ở Mỹ, một tòa án đã ra lệnh cho một người quảng bá mô hình Ponzi phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và chấp hành 240 tháng tù. Ở Ireland, hơn 45% các vụ gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử.

Dù các hình phạt này rất nghiêm khắc, các kẻ lừa đảo dường như không có dấu hiệu chùn bước. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường các biện pháp, nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục phát triển. Vụ của Pirmin Troger và những người liên quan trong vụ lừa đảo EXW là một ví dụ rõ ràng về cách mà ngay cả các mô hình có vẻ phức tạp cũng cuối cùng bị phát hiện và trừng phạt, nhưng số lượng nạn nhân vẫn tiếp tục gia tăng.