SEC kiện một điều hành tiền điện tử về $16M Chương trình Bitcoin Latinum

SEC đệ đơn kiện Donald Basile về $16M chương trình tiền điện tử, cáo buộc tuyên bố sai về token Bitcoin Latinum được bảo hiểm và lạm dụng quỹ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Donald Basile về một kế hoạch tiền điện tử. Vụ kiện cáo buộc ông đã huy động khoảng $16M từ các nhà đầu tư. Số tiền này liên quan đến những lời hứa sai về một token có tên Bitcoin Latinum.

SEC cáo buộc tuyên bố sai lệch và lạm dụng quỹ của nhà đầu tư

Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Quận Đông của New York, Basile hoạt động dưới hai công ty. Bao gồm Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc… Cả hai bị cáo buộc đã nhắm vào hàng trăm nhà đầu tư.

_Đọc thêm: _****Mastercard và Lobster.cash ra mắt hệ thống ủy quyền thanh toán AI an toàn | Tin tức Bitcoin trực tiếp

Theo The Wall Street Journal, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021, Basile đã huy động gần $16M qua các thỏa thuận token. Những thỏa thuận này gọi là Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai, còn gọi là SAFTs. Do đó, các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận token trong tương lai.

Hơn nữa, Basile đã tiếp thị token Bitcoin Latinum như một tài sản kỹ thuật số đặc biệt. Ông gọi nó là token tiền điện tử được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới. Do đó, phần lớn nhà đầu tư nghĩ rằng số tiền của họ đã an toàn và bảo đảm.

Tuy nhiên, SEC khẳng định rằng các tuyên bố về bảo hiểm này là gây hiểu lầm. Cơ quan này cho rằng chưa từng có công ty nào cung cấp loại bảo hiểm như vậy. Thật vậy, Basile bị cáo buộc đã tuyên bố bảo vệ lên tới $1B mà không có bằng chứng.

Hơn nữa, vụ kiện còn cho rằng số tiền không được chi tiêu theo đúng lời hứa. Basile đã đề cập rằng 80 phần trăm số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ giá trị của token. Thay vào đó, hàng triệu đô la được cho là đã chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Hành động pháp lý đòi hỏi phạt và cấm hoạt động trong ngành

SEC khẳng định rằng Basile đã tiêu tiền của nhà đầu tư vào các khoản chi tiêu xa xỉ. Bao gồm bất động sản cao cấp và thanh toán thẻ tín dụng cá nhân. Ông còn được cho là đã chi 160.000 đô la cho một con ngựa. Do đó, các nhà quản lý cho rằng quỹ đã bị lạm dụng rõ ràng.

Do đó, SEC yêu cầu các hình phạt nghiêm khắc trong vụ án này. Bao gồm hoàn trả tiền, phạt dân sự và lãi suất. Thêm vào đó, cơ quan này không muốn Basile trở thành lãnh đạo các công ty công khai trong tương lai.

Vụ kiện cũng nhằm ngăn cản Basile tham gia bất kỳ đợt phát hành chứng khoán nào sau này. Điều này sẽ hạn chế khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư của ông. Vì vậy, vụ án có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của ông.

Hơn nữa, đây không phải là vấn đề pháp lý đầu tiên liên quan đến Basile. Trước đó vào năm 2026, một nhà đầu tư đã kiện ông đòi thưởng $40M . Điều này cho thấy xu hướng xung đột liên quan đến các tuyên bố tương tự.

Vụ kiện làm tăng thêm mối lo ngại về các chiến dịch quảng cáo tiền điện tử gây hiểu lầm. Các nhà quản lý hiện đang nỗ lực hơn để bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, vụ kiện này có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những người khác trong ngành.

Tổng thể, hành động của SEC cho thấy sự tập trung vào việc thực thi các quy tắc trong thị trường tiền điện tử. Mục tiêu là đảm bảo công bằng và minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư. Vụ án có thể ảnh hưởng đến quy định về tài sản kỹ thuật số trong tương lai khi tiến triển.