FTX曝光驚人內幕：某用戶涉嫌利用漏洞操縱市場獲利數億美元

近期，隨着FTX破產案相關訴訟的深入推進，一些鮮爲人知的內幕逐漸浮出水面。一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟案引發了加密社區的廣泛關注。這位毛裏求斯公民被指控採用令人難以置信的手段，利用FTX平台的漏洞進行市場操縱，獲利高達數億美元。

利用低流動性代幣操縱市場

根據特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun被描述爲一名市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣，並涉嫌參與多起洗錢和龐氏騙局。從2021年1月開始，Meerun開始大量購入BTMX代幣，累計買入了約一半的總供應量，導致該代幣價格在三個月內暴漲10,000%。

隨後，Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品從平台借出了數千萬美元。盡管有交易所發出警告，但FTX卻未採取任何行動。據悉，當時的FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame已收到可疑活動的警報，但選擇了忽視。

在2021年8月至12月期間，Meerun還使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作。在FTX意識到問題之前，他已通過這種方式獲利近2億美元。

FTX的疏忽與應對

令人費解的是，即使在發現問題後，FTX仍未完全阻止Meerun的行爲。雖然鎖定了他的帳戶，但卻"忘記"停止其提款功能，導致Meerun成功轉移了超過4.5億美元的操縱所得。

爲了掩蓋平台存在的巨大漏洞，FTX採取了"拆東牆補西牆"的策略，將損失轉移到其姊妹公司Alameda Research。

做空策略與Alameda Research的損失

Meerun的操作還包括在FTX平台上做空一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了彌補這些空頭頭寸，Alameda Research被迫從市場大量購買MOB代幣，導致其價格飆升750%。這一系列操作最終給Alameda造成了高達10億美元的損失。

Meerun的回應與其他指控

面對這些指控，Meerun堅稱自己的行爲都在交易所規定的範圍內，並否認與任何犯罪網路有關聯。然而，訴訟文件還提到他曾涉嫌參與對借貸平台Compound Finance的"治理攻擊"，試圖轉移其他協議用戶的資產。

行業警示與經驗教訓

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，突顯了幾個關鍵問題：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定。
2. 加強對內部人員的監管，建立健全的內部控制機制。
3. 建立全面的風險評估體系，特別關注低流動性資產的交易。
4. 投資者應警惕低流動性代幣的異常價格波動。
5. 優先選擇受監管的交易平台進行交易。

這起案件的細節披露無疑給整個加密行業提供了深刻的警示，也爲未來的風險防範提供了寶貴的經驗教訓。