在數字貨幣交易日益頻繁的當下，一種巧妙的"交易鏈"詐騙手法正在悄然興起，尤其在海外旅遊勝地如馬爾代夫等地區更爲常見。這種詐騙模式的特點在於它巧妙地利用了不同羣體的需求，創造出一個看似完美的交易閉環。

詐騙者首先會在當地尋找兩類目標：一是希望出售泰達幣（USDT）換取當地貨幣的賣家，二是持有大量當地現金想要兌換成數字貨幣或人民幣的中國遊客。他們通過各種渠道，如加密貨幣論壇、社交媒體羣組或線下網路，精準定位這兩類人羣。

在找到目標後，詐騙者會分別與兩方建立聯繫。對USDT賣家，他們僞裝成誠實的中國買家，表示需要大量USDT並願意用現金交易。爲取得信任，他們甚至會提出線下見面交易的方案。關鍵是，他們會提供一個屬於中國遊客的加密貨幣錢包地址，讓賣家將USDT轉入。

同時，對中國遊客，詐騙者則扮演熱心中介或另一位買家，聲稱已找到可靠的本地USDT賣家，並能提供優惠匯率。他們要求遊客準備好現金，並提供遊客自己的錢包地址用於接收USDT。

最終，詐騙者安排兩方見面交易。雙方都以爲對方是詐騙者口中描述的交易對象，實際上他們都成了這個騙局的受害者。當交易開始進行時，USDT賣家會將數字貨幣轉入他認爲屬於買家（實際屬於中國遊客）的地址，而中國遊客則會將現金交給他以爲的賣家（實際是另一位受害者）。

這種詐騙手法的危險之處在於它創造了一種假象，讓參與者誤以爲自己正在進行一筆安全的面對面交易。然而，當他們意識到問題時，詐騙者早已消失，留下兩位受害者相互疑惑和指責。

對於有意在海外進行數字貨幣交易的人士，務必提高警惕。建議只通過官方認可的交易平台進行操作，避免陌生人介紹的私下交易。同時，對於任何要求將數字貨幣轉入第三方帳戶的請求，都應保持高度懷疑。安全永遠應該是第一考慮，即使面對看似誘人的匯率或交易條件也不例外。