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🔥 Day 2 熱門話題:DOGE ETF上市
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#ETF#
近日,湖北省發生了一起利用虛擬貨幣轉移非法資金的案件,五名涉案人員被判處刑罰。
案件詳情顯示,楊某、堯某、劉某甲等五人通過境外即時通訊軟件建立聯繫網路。盡管他們意識到所處理的資金可能來源於詐騙等違法行爲,仍然選擇通過交易USDT(泰達幣)來協助轉移這些資金。
這個犯罪團夥分工細致,各司其職。楊某負責提供資金,堯某和劉某甲負責與上遊詐騙分子對接,而喬某和劉某乙則僞裝身分,前往指定地點提取現金。他們採用虛擬貨幣與法定貨幣多次轉換的方式,完成非法資金的轉移。
調查結果顯示,該團夥共計轉移涉及詐騙的資金209萬元,每人非法獲利在1萬到9萬元之間不等。
盡管被告人辯稱不知情,但檢方通過調查其聊天記錄發現大量"跑分"黑話。此外,他們在取現時故意遮擋面部、選擇監控設備覆蓋不到的區域操作,事後迅速刪除相關記錄,這些行爲都表明他們明知自己在從事非法活動。
案件發生後,檢察機關通過查封、扣押以及被告人退賠,共追回150多萬元,並已按比例返還給17名受害人。
最終,五名涉案人員因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處二年六個月至三年不等的有期徒刑,並處以5000元至1.8萬元不等的罰金。
這起案件再次警示我們,虛擬貨幣雖然具有一定的匿名性,但不能成爲犯罪分子逃避法律制裁的工具。相關部門將繼續加強對虛擬貨幣交易的監管,防止其被用於非法用途。同時,公衆也應提高警惕,謹防落入類似的陷阱。