近日,湖北省發生了一起利用虛擬貨幣轉移非法資金的案件,五名涉案人員被判處刑罰。



案件詳情顯示,楊某、堯某、劉某甲等五人通過境外即時通訊軟件建立聯繫網路。盡管他們意識到所處理的資金可能來源於詐騙等違法行爲,仍然選擇通過交易USDT(泰達幣)來協助轉移這些資金。

這個犯罪團夥分工細致,各司其職。楊某負責提供資金,堯某和劉某甲負責與上遊詐騙分子對接,而喬某和劉某乙則僞裝身分,前往指定地點提取現金。他們採用虛擬貨幣與法定貨幣多次轉換的方式,完成非法資金的轉移。

調查結果顯示,該團夥共計轉移涉及詐騙的資金209萬元,每人非法獲利在1萬到9萬元之間不等。

盡管被告人辯稱不知情,但檢方通過調查其聊天記錄發現大量"跑分"黑話。此外,他們在取現時故意遮擋面部、選擇監控設備覆蓋不到的區域操作,事後迅速刪除相關記錄,這些行爲都表明他們明知自己在從事非法活動。

案件發生後,檢察機關通過查封、扣押以及被告人退賠,共追回150多萬元,並已按比例返還給17名受害人。

最終,五名涉案人員因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處二年六個月至三年不等的有期徒刑,並處以5000元至1.8萬元不等的罰金。

這起案件再次警示我們,虛擬貨幣雖然具有一定的匿名性,但不能成爲犯罪分子逃避法律制裁的工具。相關部門將繼續加強對虛擬貨幣交易的監管,防止其被用於非法用途。同時,公衆也應提高警惕,謹防落入類似的陷阱。
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链上资深福尔摩斯vip
· 6小時前
離大譜 這錢虧太多了吧
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智能合约收藏家vip
· 09-09 11:20
跑分就這收益?虧爆好吧
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闪电梭哈侠vip
· 09-08 15:50
割這麼少 虧你們好意思
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幻想矿工vip
· 09-08 15:50
玩個幣都得蹲牢?
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Layer2观察员vip
· 09-08 15:49
分攤下來才幾w,犯得着?鏈上軌跡早晚曝光
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GateUser-7b078580vip
· 09-08 15:40
209w還算少的 他們gas費都沒省明白
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MEV猎手阿福vip
· 09-08 15:40
虧一單算我輸!
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