FBI、阿聯酋關閉九個相同中心，逮捕276名嫌疑人在國際聯合行動中

FBI 與阿聯酋官員聯手，展開了一場針對涉及加密貨幣的詐騙計劃的國際執法行動，該計劃針對美國公民，造成數百萬美元的損失

據報導，這次打擊行動逮捕了276人，關閉了9個詐騙中心，並救出了數千名被迫從事強迫勞動的販運受害者

國際行動關閉了9個詐騙中心

根據阿聯酋內政部在杜拜警方的領導下，聯合聯邦調查局（FBI）與中國政府合作展開的行動，FBI局長 Kash Patel 表示

涉案人員在杜拜和泰國被逮捕。大多數被捕者是緬甸和印尼國民

根據 Kash Patel 的說法，FBI 聖地牙哥分局在組織美國方面的合作中扮演了角色。當局已對多名嫌疑人在美國法院提出一系列聯邦指控，包括電信詐騙和洗錢指控

此外，相關機構還查封了與詐騙有關的資產，包括超過7.01億美元的加密貨幣。

加密詐騙與人販的運作過程

根據 FBI 和司法部的說法，詐騙計劃使用了一種被稱為“豬肉屠宰”或“浪漫誘餌”的技術。詐騙者利用社交媒體平台和訊息應用程式，通過建立虛假身份（如浪漫或友誼關係）來贏得目標的信任，持續數週甚至數月

在獲得受害者信任後，他們會引導受害者參與涉及建立假網站、展示人工盈利的加密貨幣計劃

這種非法交易手法與人販密切相關。外國人被誘騙相信有高薪工作機會，但卻被用槍逼迫，像奴隸一樣操控詐騙設施

FBI 已確認近9,000人曾成為類似加密貨幣詐騙的受害者，並認為通過 Operation Level Up 主動發出警告是必要的。該行動於2024年1月啟動，到2026年4月，已被認為挽救了約5.62億美元的受害者資金

在美國法院起訴的犯罪分子

一些被控聯邦詐騙和洗錢罪的嫌疑人包括：27歲的 Thet Min Nyi，他被指在 Ko Thet 公司擔任經理和招募人；23歲的 Wiliang Awang；29歲的 Andreas Chandra；29歲的 Lisa Mariam；以及另外兩名在逃的共謀者。

被告人或管理、或為三家公司的員工或招募員工：Ko Thet 公司、Sanduo 集團和 Giant 公司，這些公司都運營多個詐騙中心

然而，針對在緬甸敏樂盤的 Shunda 詐騙中心，已對江文杰（又名江南）和黃興山（又名阿哲或黃興三）分別提出兩份不同的起訴書

逮捕行動於2026年進行，這兩人剛從柬埔寨踏入泰國。措施包括關閉一個 Telegram 帳號（@pogojobhiring2023），該帳號擁有超過6,500名訂閱者，用於通過503個詐騙投資網站招募受害者

科技平台加強保護措施以拯救用戶

根據行動數據，Meta 平台在協助調查人員識別詐騙網絡方面提供了重要資料。僅在2025年，該公司就從平台上刪除了超過1.59億個詐騙廣告，並關閉了1,090萬個用於詐騙的帳號

作為聯合行動的一部分，Meta 又關閉了另外15萬個與這些網絡相關的帳號

根據 Meta 副總裁兼副總法律顧問 Chris Sonderby 的說法，公司仍致力於通過平台上的措施打擊詐騙。這些安全措施包括在 Facebook 上新增有關假好友請求的警告、阻止未經授權的 WhatsApp 帳號存取，以及在 Messenger 中識別詐騙的共同特徵

最近，美國財政部對柬埔寨參議員 Kok An 及其同夥實施制裁，包括與 K99 集團相關的成員，該集團經營詐騙和洗錢中心等多種犯罪活動。柬埔寨立法機關也通過了一項新法，對違法者判處5至10年監禁，罰款最高可達25萬美元

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