Tether联合多家CEX冻结5000万美元杀猪盘资金，重击东南亚加密诈骗产业链

稳定币发行商Tether与Chainalysis和主流CEX等机构联合执法部门开展跨境行动，成功冻结与东南亚"杀猪盘"骗局相关的5000万美元USDT。该行动追踪到19个涉案地址，最终锁定5个主要钱包，揭露了结合投资诈骗与人口贩卖的跨国犯罪网络。此次合作彰显了加密货币行业协同打击非法资金流动的能力，也为全球反加密诈骗斗争树立新标杆。

【跨境联合行动细节披露】

在最新披露的联合行动中，调查人员通过链上追踪发现，2022年11月至2023年7月期间，受害者资金被转入一个由诈骗集团控制的地址网络。资金最终汇集至一个主钱包，该钱包将4690万美元通过中间账户转移后，分散至五个最终钱包。值得注意的是，诈骗者为使骗局更逼真，曾从其中一个钱包向受害者返还63,900美元USDT，这是杀猪盘诈骗的典型特征。

（来源：Chainalysis）

【杀猪盘诈骗模式深度剖析】

"杀猪盘"诈骗因其犯罪手法得名——诈骗者先通过建立信任关系"养肥"受害者，最终榨取最大经济利益。这种结合投资诈骗与人口贩卖的犯罪模式，通过社交媒体、交友软件甚至错发短信等方式引诱受害者。建立关系后，诈骗者胁迫受害者参与虚假投资计划（通常涉及加密货币），同时被贩卖的劳工（多数被囚禁在园区内）被迫亲自实施诈骗。

【行业协作成为反诈关键】

Tether首席执行官Paolo Ardoino强调："与以太坊和比特币等其他加密货币不同，Tether具备冻结已知非法资金的技术能力。我们致力于支持全球执法机构打击杀猪盘骗局，帮助受害者获得赔偿。"CEX情报与调查负责人Erin Fracolli指出此案证明了公私合作的重要性，另一CEX调查人员则补充表示杀猪盘诈骗已不再仅针对亚洲受害者，而是全球用户。

【执法行动持续扩大】

此次行动是Tether反非法金融行动的延伸。2024年9月，该公司报告冻结了与45个司法管辖区犯罪相关的1850多个钱包，与180家机构合作追回18.6亿美元资产。该公司还协助处理了与受制裁的俄罗斯交易所Garantex和朝鲜Lazarus等网络犯罪集团相关的案件。

然而挑战依然存在。AMLBot2025年5月的报告指出，Tether的两步多签系统可能导致黑名单处理延迟，资金完全冻结前最多有44分钟的时间窗口。分析师警告称，这个间隙可能让犯罪份子在限制生效前转移数百万资金。

【惊人数据揭示诈骗规模】

根据Web3安全公司Cyvers的报告，杀猪盘诈骗已成为加密投资者的最大威胁，2024年造成36亿美元损失。这种通过数周或数月培养关系后榨干资金的诈骗主要针对以太坊区块链用户。Cyvers报告去年网络威胁增加40%，165起事件造成23亿美元损失。访问控制漏洞是最常见的攻击载体，造成19亿美元损失，而智能合约漏洞和地址投毒又造成5.25亿美元损失。

【全球响应升级】

各国政府和行业参与者正在加强应对。6月，美国司法部查获2.253亿美元USDT，这是迄今为止与杀猪盘相关的最大加密资产查封。这些资金通过主流CEX钱包洗钱，许多账户以人口贩卖受害者的名义持有。Coinbase协助美国特勤局追踪非法资金流并识别130多名受骗客户。

与此同时，印度加大力度打击投资诈骗，与谷歌和Facebook合作打击欺诈广告和网络钓鱼计划。私营部门合作也在扩大，主流CEX最近加入了由Tether、TRM Labs等发起的全球倡议T3+，该倡议自2024年底以来已冻结超过2.5亿美元非法资产。

【结语】

Tether此次联合冻结行动展示了加密货币行业打击非法活动的决心与能力。随着杀猪盘诈骗在全球造成超过58亿美元损失（2024年数据），公私合作已成为保护行业健康发展的关键机制。尽管技术上仍存在响应时间等挑战，但跨国协作、链上追踪技术和行业信息共享正在构建起越来越完善的加密犯罪防御体系。投资者应提高对杀猪盘诈骗的识别能力，行业参与者则需继续加强合作，共同维护加密货币生态的安全与信任。