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印度机构对与骗子有关的加密货币企业家提起诉讼
印度执法机构(ED)已对企业家Raj Kundra提出指控,指控他拥有约285个比特币,价值1800万美元,据信是已故加密货币诈骗犯Amit Bhardwaj的非法收入。根据ED,这些比特币最初用于在乌克兰建立挖矿农场的计划,但未能成功,而Kundra仍然死拿这笔资金,而不是归还给投资者。
官方表示,Kundra 隐藏了证据,没有提供钱包地址,并故意销毁 iPhone X 以掩盖数据。他还被指控以低于市场价格将资产出售给其妻子、女演员 Shilpa Shetty,以合法化资金来源。此案源于有关比特币挖矿投资项目的诉讼,该项目承诺高额利润,但实际上是诈骗。起诉书中还提到商人 Rajesh Satija 是共犯。