英国定罪中国首脑，涉及最大比特币查获案

一名中国国籍人士在英国被判定为策划一个欺诈性加密货币计划，导致超过128,000名受害者损失超过61,000个比特币。

全球调查与英国最大查获

一名中国国籍人士因其在一项欺诈性加密货币计划中的角色而在英国(UK)被定罪，该计划从约128,000名受害者那里骗取了超过61,000个比特币( BTC)。47岁的钱志敏被控违反《犯罪所得法》，对两项指控认罪，即获取和持有犯罪的加密货币。

根据大都会警察局官员的说法，成功定罪齐志敏（也称为张亚迪）是经过“细致入微”的调查和与中国执法部门“前所未有”的合作。调查揭示了齐志敏试图在英国洗钱的加密资产的犯罪来源的有力证据。

评论这个长期案件时，伦敦大都会警察局经济与网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩表示：

“今天的认罪协议标志着大都会经济犯罪团队和我们的合作伙伴多年努力调查的 culmination。这是英国历史上最大的钱 laundering 案件之一，也是全球最高价值的 cryptocurrency 案件之一。我为团队感到非常自豪。”

在2024年初，英国执法部门在Qian的助手Jian Wen的审判中透露，警方从一个保险箱和两名中国女性共享的房屋中查获了四个设备，里面保存着61,000 BTC，现在价值近$7 亿。审判期间，Wen被指控帮助Qian将BTC兑换成现金、珠宝和房产。Wen随后被判有罪，并因代表Qian洗钱BTC而被判处近七年的监禁。

与此同时，皇家检控署副首席检控官Robin Weyell称这一定罪为对调查和检控工作的全面性的证明。他补充道：

CPS将通过刑事没收和民事诉讼工作，以确保犯罪资产保持在诈骗犯的触及之外。

大都会警察发布的声明称，这一具有里程碑意义的定罪展示了其官员和员工所进行的工作，他们正在利用创新技术打击与严重和有组织犯罪相关的犯罪活动。