AUSTRAC对Cryptolink处以罚款，因全国范围内对加密货币ATM的打击行动

AUSTRAC对Cryptolink处以56,340澳元的罚款，因为其在反洗钱/反恐融资法律下未能及时报告大额现金交易。

加密货币链接必须接受独立审计，以确保其交易监控和报告符合法律标准。

这项罚款反映了澳大利亚更广泛的努力，以遏制加密货币ATM中的非法活动，使用情况与诈骗有关

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已对加密ATM运营商Cryptolink处以56,340澳元($37,000)的罚款，此前发现其在反洗钱和反恐融资义务方面存在合规问题。这一执法标志着澳大利亚对数字资产行业加强监管的新阶段。

针对加密货币链接的监管行动

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，它发现通过Cryptolink网络进行的大额现金交易报告存在延迟。该机构发布了一项可强制执行的承诺，以确保所有交易数据都为国家金融情报工作贡献力量。Cryptolink现在必须聘请独立审计师来审查其系统，并验证所有重要交易是否已被正确报告。

根据承诺，审计人员还将评估Cryptolink管理大额现金交易的控制是否足够，并与澳大利亚的反洗钱和反恐融资框架相一致。此次评审旨在加强报告的准确性，并保持公司运营的合规性。

对加密货币ATM的更广泛打击

这一处罚是政府提出扩大AUSTRAC对加密货币服务（包括加密ATM）的权力的提案的结果。官员们提到了对这些终端在非法活动中使用的日益担忧。这些新措施将允许AUSTRAC施加更强的控制，并更迅速地对不合规的运营商采取行动。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的加密货币工作组最近估计，90个最活跃的加密货币ATM用户中有85%的交易与诈骗或非法行为有关。该机构表示，这些终端经常被诈骗犯利用，指示受害者将现金存入特定的钱包。一旦资金转移，受害者通常失去与犯罪者的联系。

终端数量减少

根据Coin ATM Radar的信息，目前澳大利亚拥有2,024台自动取款机(ATMs)用于加密货币。这比本月早些时候的约2,100台略有减少。监管审查的增加伴随着这一减少，表明政府的举措可能已经对运营商行为和交易量产生了影响。

针对Cryptolink采取的行动标志着AUSTRAC对澳大利亚金融生态系统完整性的持续承诺。监管机构希望确保加密货币服务提供商与传统银行和其他金融机构一样透明。他们不会放松对数字金融领域的严格监管，直到洗钱和欺诈行为被清除。加密货币行业已被置于显微镜下，AUSTRAC迄今为止在即将到来的新一轮监管中处于领先地位。数字资产企业已经通过建立必要的合规措施来适应这种情况，但不幸的是，这意味着他们必须承担与建立和运营支持合规和报告要求所需的组织结构、系统和实践相关的成本。