加密货币 ATM 操作员及 CEO 因涉嫌 $10M 洗钱诈骗被起诉

虚拟资产有限责任公司及其首席执行官Firas Isa被指控通过加密ATM交易洗钱$10 百万。

检察官声称，Isa利用ATM网络将非法现金转换为加密货币，并掩盖资金的来源。

此案件是联邦政府更广泛努力的一部分，旨在打击与加密货币相关的金融犯罪，并加强对加密ATM的监管。

联邦当局已对总部位于芝加哥的虚拟资产公司（Virtual Assets LLC）及其创始人Firas Isa提起指控，指控其洗钱超过$10 百万与欺诈和毒品活动相关的资金。美国司法部宣布了这一起诉，指控称Isa利用加密货币ATM帮助将犯罪收益转化为数字资产。检察官指控Isa在其商业运营中处理非法资金，同时试图掩盖其真实来源。

涉嫌利用加密货币ATM转移犯罪收益

虚拟资产有限责任公司以Crypto Dispensers的名义运营，这是一家在美国提供现金到加密货币转换服务的公司。检察官表示，Isa利用该平台处理与非法活动相关的资金。在2018年至2023年期间，Isa涉嫌从与欺诈和毒品交易有关的个人处收取现金。

在收到资金后，他 reportedly 利用公司的 ATM 网络将钱转换为加密货币。随后，资金被转移到虚拟钱包，官方表示这有助于掩盖资金的实际来源和所有权。

公司认 plead 不罪，面临最高 20 年的刑罚

Isa和Virtual Assets LLC均已提出无罪申辩。然而，如果被定罪，他们可能面临最长20年的监禁。司法部表示，Isa在处理和处理交易中发挥了直接作用。

官员确认，ATM网络在多个公共场所运营，并提供最低限度的身份检查。检察官表示，这种结构使交易更快、更隐秘，从而使非法资金更容易在不被察觉的情况下流通。

加密货币ATM在全国范围内引起监管关注

尽管加密ATM操作在美国仍然合法，但这些设备已受到越来越多的监管压力。有关当局声称不法分子经常利用这些机器，因为它们的速度快且验证要求有限。许多州已制定新规以控制其使用，而一些地区则实施了全面禁令。

这一指控是美国当局在加密货币相关金融犯罪方面持续执法努力的一部分。近年来，联邦检察官已追踪几起涉及加密货币的重要案件。这些案件包括对一家做市公司的创始人以及与一个国际洗钱网络有关的九名个人提出的指控。调查人员表示，这些执法行动旨在制止利用加密货币平台掩盖非法活动，并打击该国的重大金融犯罪。