FIU正在向针对主要韩国加密货币交易所发布新制裁迈进，原因是反洗钱...

FIU 正在朝着新的制裁措施迈进，因为主要的韩国加密货币交易所面临日益严峻的反洗钱审查。

监管压力加大，检查持续进行，罚款可能在多个交易平台上达到高水平。

随着政策制定者在监管与支持数字资产之间寻求平衡，针对延迟的加密税收计划的不确定性加剧。

韩国金融监管机构FIU正在为主要国内加密货币交易所准备新的制裁。此举是在对反洗钱规则合规性进行广泛检查后采取的。

当局旨在解决他们认为可能威胁到该国虚拟资产市场稳定性的漏洞。

通过检查顺序推进

韩国金融情报单位继续根据其现场审查的顺序处理案件。这个顺序将Dunamu排在首位，其次是Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone。检查员审查了每个交易所的客户身份识别程序和可疑交易的处理情况。大部分现场审查现已完成，法律评估正在进行中。

监管机构在今年早些时候对Dunamu进行了制裁，原因是发现其违反了《特殊金融交易法》。该措施包括对首席执行官的警告，以及对新客户存款和取款的临时暂停。随后，监管机构确认了一项总计352亿韩元的罚款。其余交易所也正在进行类似的审查，市场预计将以类似的顺序作出决定。

潜在延迟和额外审核

Bithumb 可能会在排队中面临延迟。官员们对平台的订单簿操作进行了额外的现场审查。这个过程与 Dunamu 的方法相似，在罚款确定之前，个人和机构的制裁被审查。这一步骤可能会延长监管机构确认最终处罚的时间。今年早些时候，FIU 因接受复印件身份证和未进行适当的 KYC 验证而对 Upbit 处以罚款。

此外，Upbit在韩国因超过500,000个KYC违规行为而面临调查，面临$34B 罚款和为期六个月的新注册暂停。FIU预计将在未来几个月对Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone作出决定。观察人士预计调查结果将在各交易所之间保持一致，因为检查员评估了相同的反洗钱控制措施。

罚款预期与监管压力

当局正在准备进一步的制裁，这可能包括个人处罚、机构警告和巨额罚款。市场参与者预计整个集团的财务处罚总额将达到数千亿韩元。最终金额将取决于每次违规及其严重程度。由于仍有几起案件未结，FIU不太可能在今年完成其制裁计划。大多数剩余的行动可能会延续到明年上半年，这将在全球加大对加密货币监管的背景下保持监管压力的提升。

政策不确定性与行业应对

执法推动恰逢国家加密税收时间表的不确定性加剧。官员们指出，目前的基础设施和指导尚未为2027年的截止日期做好准备。这是在经过多年的规划、辩论、反复推迟和关于再次延迟的讨论之后的结果。

与此同时，政策制定者旨在展示对创新的开放态度。执政党已成立一个新的工作组，专注于数字资产和区块链政策。该小组打算探索支持发展的措施，同时当局继续完善监管环境。