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以“虚拟资产跟单交易”为名的煜志金融有限公司被曝"软跑路",宣称会员规模达 300 万
深潮 TechFlow 消息,12 月 14 日,据经济观察报报道,以“虚拟资产跟单交易”为名的煜志金融有限公司被曝"软跑路"。该平台通过旗下虚拟资产交易 App HSEX 等多个应用程序,承诺投资者日收益率 1%,30 天累计收益高达 370.6%,要求发展下线并给予高额奖励,形成金字塔式传销骗局。
12 月 8 日,投资者收到通知称需缴纳账户总金额 20% 的"自证保证金"才能提取收益,提现手续费从 10% 上涨至 30%。该平台宣称拥有 300 万会员,若按最低投资门槛 7400 元计算,资金盘规模可能超过 200 亿元。
广东省信宜市防范和打击非法金融活动联席会议办公室已发布风险提示,确认煜志金融未获取国家金融监管部门业务许可牌照,其 HSEX 应用程序也未经任何授权或备案。香港交易所已将该公司及相关应用程序列为可疑网站。