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美国一男子涉嫌利用加密货币庞氏骗局诈骗数百万美元，被控 11 项联邦罪名
深潮 TechFlow 消息，6 月 14 日，据 Decrypt 报道，美国司法部表示，一名来自田纳西州的男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期间通过其控制的 Star Credit Holdings 运营加密货币投资骗局，已被联邦检方以 11 项罪名正式起诉。
根据起诉文件，嫌疑人以承诺稳定高额投资回报为诱饵吸引投资者，将新投资者投入的资金用于向早期投资者支付收益，涉嫌采用典型的庞氏骗局运作模式，累计骗取数百万美元资金。
检方同时指控，该嫌疑人将超过 190 万美元投资资金挪作个人用途，包括用于本人及家庭成员相关开支，而非用于其向投资者宣称的投资活动。
目前，嫌疑人面临包括电信诈骗、洗钱以及提交虚假纳税申报表在内的 11 项联邦指控。美国司法部表示，若相关罪名最终成立，其可能面临数十年的联邦监禁刑期。
近年来，美国监管和执法机构持续加大对加密货币欺诈案件的打击力度，涉及虚假投资承诺、庞氏骗局和非法集资等违法行为的案件数量持续增加。