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深潮 TechFlow 消息，6 月 15 日，据 CriptoNoticias 报道，智利司法机关已对加密货币平台 Plusspay 展开调查，指其涉嫌为跨国犯罪组织 阿拉瓜列车 提供洗钱通道。调查显示，该平台或通过多家关联企业将当地法币兑换为 泰达币、美元稳定币 等稳定币，并借助智利银行体系转移资金，相关可疑资金流规模超过 8400 万美元。
目前，Plusspay 在智利的办公场所已遭搜查，其创始人 何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多 已被下达逮捕令。平台现已暂停运营，并发布声明否认与有组织犯罪存在关联。