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虚拟货币交易涉罪
据《工人日报》报道，北京市第二中级人民法院审结一起买卖虚拟货币涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。2024年8月，被告人L某明知买家资金为赃款，仍以现金方式出售USDT，收取的20万元涉诈款项去向不明。法院认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，追缴违法所得并处罚金4万元。

此案引发网友两大疑问：一是根据2025年8月实施的《2025版掩隐解释》，“情节严重”需掩饰、隐瞒数额达50万元且满足特定情形，L某涉案20万元为何判三年以上？二是境内虚拟货币交易多为OTC线上转账，线下收现金为何也会被定罪？

关于量刑问题，《2025版掩隐解释》虽提高了“情节严重”的数额标准，但本案一审在该解释实施前已宣判，适用的是《2021版掩隐解释》。该版解释规定“情节严重”数额标准为10万元，同时明确两种升格情形：致使上游犯罪无法及时查处致财物无法挽回，或严重妨害司法机关追究上游犯罪。L某收取现金导致20万元涉诈资金去向不明，符合上述情形，故按旧解释量刑。依据司法解释时间效力规定，若被告人上诉，二审将适用对其更有利的新解释，或可争取三年以下刑期。

关于现金交易被认定“异常”的问题，境内虚拟货币OTC交易多为线上转账，当事人需通过KYC、流水核查等证明尽到审慎义务，却仍可能因账户收到赃款被推定主观明知。部分人转而选择现金交易，却面临被骗、被抢及被查风险。随着“两卡”

⚠️玩U被冻卡了，去解冻的时候，👮叔叔一般会问三个问题，怎么回答❓我给你捋捋‼️
第一个问题：
“你知不知道虚拟币交易是违法、不受法律保护的？”
可以这么回：法律没有直接规定买卖U是违法的，虽然不受法律明确保护，但也不等于违法。
第二个问题：
“你收到的是涉诈资金，要全退才能解冻。”
你可以说：按规定退钱是可以协商的，有的情况跟受害人商量好比例，对方同意就能解，不一定非得全退。
第三个问题：
“不解冻会影响你其他卡，还可能留案底、有处罚。”
其实没那么吓人。只要你配合提交材料，排除了嫌疑，一般不会惩戒你，也不会连累别的卡。除非你是一级涉案卡，那会被公安部和人行联合管控，名下所有卡都用不了；要是二级卡，通常不会影响其他卡。而且冻卡只是冻结，不算案底。
总之，交易U不是普通买卖，得尽到审核义务。不管金额大小，交易前一定查清楚对方账户信息、流水、注册情况等等。再强调一遍：来路不明的钱千万别收！别光看利润高就跟不三不四的人交易，否则最后吃亏踩坑的还是自己。
这些要点，你都记清楚了吗？

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