أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها بدأت عمليات على مستوى البلاد، مستهدفةً مجموعات إجرامية تستخدم تقنية تبادل بطاقة SIM لسرقة الأصول الرقمية، حيث تسعى لتحريك دعاوى مصادرة مدنية بهدف مصادرة بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار. تُظهر التحقيقات أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في كازينو على الإنترنت Stake، ومرتبط بعدة قضايا احتيال عبر الإنترنت بين الولايات.
خلفية التحرك: الاحتيال عبر الولايات يستهدف الأصول الرقمية عالية القيمة
أعلنت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو بمشاركة مساعد المدعي العام للجرائم ماثيو ر. جاليتي ووكيل خاص في مكتب FBI في ميامي بريت د. سكيلز عن هذه العملية.
وفقًا لوثائق وزارة العدل، فإن بيتكوين المعنية يمكن تتبعها إلى الفترة من 29 أكتوبر 2022 إلى 21 مارس 2023، حيث تم اختراق محافظ الأصول الرقمية الخاصة بخمسة ضحايا.
أسلوب الجريمة: تبادل بطاقة SIM + اعتراض التحقق المزدوج
تشير التحقيقات إلى أن الجناة يتلاعبون عبر هجوم تبديل بطاقة SIM، حيث يقنعون شركات الاتصالات بنقل رقم هاتف الضحية إلى بطاقة SIM جديدة تحت سيطرتهم، مما يمكنهم من اعتراض رموز التحقق الثنائية (2FA).
بعد الحصول على السيطرة، انتحل المهاجمون شخصية الضحية لتسجيل الدخول إلى منصة تداول الأصول الرقمية والمحفظة، ونقلوا الأموال إلى عدة محافظ وسيطة، ثم دمجت في محفظة رئيسية واحدة، وفي النهاية تم توفير الأموال لحساب Stake.
نمط غسيل الأموال: التداول الدائري لإخفاء مصدر الأموال
اتهم الادعاء بأن الأفراد المعنيين استخدموا طريقة "التداول الدائري" لنقل بيتكوين بشكل متكرر، من أجل إخفاء مصدر الأموال.
خلال الفترة من 20 مارس 2023 إلى 22 مارس 2023، تم إجراء ما لا يقل عن 32 معاملة مشبوهة في حساب Stake والمحفظات المرتبطة به، بما يتماشى مع الأنماط النموذجية لغسيل الأموال في الأصول الرقمية.
مخاطر الصناعة: تبديل بطاقة SIM تهديد متكرر في مجال التشفير
لقد أصبح تبادل بطاقات SIM تهديدًا متكررًا لصناعة الأصول الرقمية:
يونيو 2024: فقد اثنان من مستخدمي CEX الكبير أموالهم بسبب هجوم تبديل بطاقة SIM، حيث قام المخترقون بسرقة الأصول من خلال رسائل نصية احتيالية وسرقة حقوق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.
أكتوبر 2023: تكبد مستخدمو Friend Tech خسائر تصل إلى حوالي 400,000 دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بتبديل بطاقات SIM، مما دفع المنصة إلى إضافة حماية بكلمة مرور مزدوجة.
أشارت FBI إلى أن خسائر الاحتيال في الأصول الرقمية زادت بنسبة 66% بين عامي 2023 و2024، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية في عام 2024 9.3 مليار دولار، منها 5.8 مليار دولار مرتبطة بخطط الاستثمار الاحتيالية.
وزارة العدل تواصل تعزيز مكافحة جرائم التشفير
هذه العملية هي استمرار لجهود وزارة العدل في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود في مجال الأصول الرقمية. تشمل العمليات الأخيرة ما يلي:
تم ضبط 2.253 مليار دولار من USDT المرتبطة بجرائم الاحتيال الخاصة بـ "مخطط قتل الخنازير" (أكبر عملية ضبط لـ Tether في التاريخ)
تم مصادرة 2.4 مليون دولار من بيتكوين المرتبطة بمنظمة برامج الفدية Chaos
تم الاستيلاء على 31 مليون دولار في حادثة اختراق Uranium Finance
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه عقوبات على 19 كياناً مرتبطاً بميانمار وكمبوديا، متهمة إياها بتنفيذ عمليات احتيال تشفير من خلال العمل القسري، حيث تجاوزت القيمة المتورطة 10 مليارات دولار.
خاتمة
تسليط الضوء على حملة وزارة العدل الأمريكية ضد احتيال تبادل بطاقات SIM، يبرز الثغرات الأمنية في مجال التشفير وتعقيدات الجرائم عبر الوطنية. مع تزايد دقة أساليب الاحتيال، يجب على المستثمرين تعزيز حماية حساباتهم، بينما تقوم الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون بزيادة الجهود لمكافحة الاحتيال الكبير وغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة العدل الأمريكية تضرب بشدة عمليات الاحتيال في تبادل بطاقات SIM في جميع أنحاء البلاد، تستهدف 5 ملايين دولار من بيتكوين المسروقة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها بدأت عمليات على مستوى البلاد، مستهدفةً مجموعات إجرامية تستخدم تقنية تبادل بطاقة SIM لسرقة الأصول الرقمية، حيث تسعى لتحريك دعاوى مصادرة مدنية بهدف مصادرة بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار. تُظهر التحقيقات أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في كازينو على الإنترنت Stake، ومرتبط بعدة قضايا احتيال عبر الإنترنت بين الولايات.
خلفية التحرك: الاحتيال عبر الولايات يستهدف الأصول الرقمية عالية القيمة
أعلنت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو بمشاركة مساعد المدعي العام للجرائم ماثيو ر. جاليتي ووكيل خاص في مكتب FBI في ميامي بريت د. سكيلز عن هذه العملية.
وفقًا لوثائق وزارة العدل، فإن بيتكوين المعنية يمكن تتبعها إلى الفترة من 29 أكتوبر 2022 إلى 21 مارس 2023، حيث تم اختراق محافظ الأصول الرقمية الخاصة بخمسة ضحايا.
أسلوب الجريمة: تبادل بطاقة SIM + اعتراض التحقق المزدوج
تشير التحقيقات إلى أن الجناة يتلاعبون عبر هجوم تبديل بطاقة SIM، حيث يقنعون شركات الاتصالات بنقل رقم هاتف الضحية إلى بطاقة SIM جديدة تحت سيطرتهم، مما يمكنهم من اعتراض رموز التحقق الثنائية (2FA).
بعد الحصول على السيطرة، انتحل المهاجمون شخصية الضحية لتسجيل الدخول إلى منصة تداول الأصول الرقمية والمحفظة، ونقلوا الأموال إلى عدة محافظ وسيطة، ثم دمجت في محفظة رئيسية واحدة، وفي النهاية تم توفير الأموال لحساب Stake.
نمط غسيل الأموال: التداول الدائري لإخفاء مصدر الأموال
اتهم الادعاء بأن الأفراد المعنيين استخدموا طريقة "التداول الدائري" لنقل بيتكوين بشكل متكرر، من أجل إخفاء مصدر الأموال.
خلال الفترة من 20 مارس 2023 إلى 22 مارس 2023، تم إجراء ما لا يقل عن 32 معاملة مشبوهة في حساب Stake والمحفظات المرتبطة به، بما يتماشى مع الأنماط النموذجية لغسيل الأموال في الأصول الرقمية.
مخاطر الصناعة: تبديل بطاقة SIM تهديد متكرر في مجال التشفير
لقد أصبح تبادل بطاقات SIM تهديدًا متكررًا لصناعة الأصول الرقمية:
يونيو 2024: فقد اثنان من مستخدمي CEX الكبير أموالهم بسبب هجوم تبديل بطاقة SIM، حيث قام المخترقون بسرقة الأصول من خلال رسائل نصية احتيالية وسرقة حقوق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.
أكتوبر 2023: تكبد مستخدمو Friend Tech خسائر تصل إلى حوالي 400,000 دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بتبديل بطاقات SIM، مما دفع المنصة إلى إضافة حماية بكلمة مرور مزدوجة.
أشارت FBI إلى أن خسائر الاحتيال في الأصول الرقمية زادت بنسبة 66% بين عامي 2023 و2024، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية في عام 2024 9.3 مليار دولار، منها 5.8 مليار دولار مرتبطة بخطط الاستثمار الاحتيالية.
وزارة العدل تواصل تعزيز مكافحة جرائم التشفير
هذه العملية هي استمرار لجهود وزارة العدل في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود في مجال الأصول الرقمية. تشمل العمليات الأخيرة ما يلي:
تم ضبط 2.253 مليار دولار من USDT المرتبطة بجرائم الاحتيال الخاصة بـ "مخطط قتل الخنازير" (أكبر عملية ضبط لـ Tether في التاريخ)
تم مصادرة 2.4 مليون دولار من بيتكوين المرتبطة بمنظمة برامج الفدية Chaos
تم الاستيلاء على 31 مليون دولار في حادثة اختراق Uranium Finance
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه عقوبات على 19 كياناً مرتبطاً بميانمار وكمبوديا، متهمة إياها بتنفيذ عمليات احتيال تشفير من خلال العمل القسري، حيث تجاوزت القيمة المتورطة 10 مليارات دولار.
خاتمة
تسليط الضوء على حملة وزارة العدل الأمريكية ضد احتيال تبادل بطاقات SIM، يبرز الثغرات الأمنية في مجال التشفير وتعقيدات الجرائم عبر الوطنية. مع تزايد دقة أساليب الاحتيال، يجب على المستثمرين تعزيز حماية حساباتهم، بينما تقوم الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون بزيادة الجهود لمكافحة الاحتيال الكبير وغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.