نساء الصين المحتالات لجمع الأموال هربن إلى لندن مع 200 مليار، و تم مصادرة 61 ألف من بيتكوين مما سجل رقماً قياسياً عالمياً

لقد تم الكشف مؤخرًا عن عملية احتيال ضخمة تمتد عبر الصين والمملكة المتحدة، حيث قامت المواطنة الصينية تشيان تشي مين باستخدام وعود عوائد استثمار مرتفعة كطعم، لخداع أكثر من 128,000 مستثمر، وجمع أكثر من 200 مليار دولار تايواني بشكل غير قانوني، وتحويل الأموال إلى 61,000 عملة بيتكوين للهروب إلى المملكة المتحدة، والآن بعد سنوات من الهروب تم القبض عليها في لندن واعترفت بالذنب.

الصين "هوا زيه" تبني احتيال بقيمة مئة مليار: 128 ألف مستثمر وقعوا في الفخ

في عام 2014، قام تشين شيمين ( بترجمة اسم Zhimin Qian) تحت هوية "أخت الزهور" و"إلهة الثروة"، حيث قام بدفع خطة استثمار عبر شركة "تيانجين لانتينغ جيروي" للتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، واعدًا بعوائد مرتفعة وتوزيعات يومية، مما جذب العديد من كبار السن.

أفادت وسائل الإعلام الصينية "Caixin" أن أعمار الضحايا تتراوح بين 50 إلى 75 عامًا، بما في ذلك رجال الأعمال وموظفي البنوك والمحامين، حيث تتراوح مبالغ الاستثمار من عدة مئات الآلاف إلى عدة ملايين من اليوان. العديد منهم دخلوا السوق من خلال توصيات الأصدقاء والأقارب، لكنهم لم يفهموا الأمور الخفية وراء ذلك. في النهاية، بلغ عدد الضحايا 128000 شخص، وبلغت الخسائر المالية حوالي 200 مليار دولار تايواني.

جواز سفر مزور هرب إلى المملكة المتحدة، وشراء المنازل دون تردد

مع تعرض الاحتيال للتسريب تدريجياً، قامت تشين زهي مين بتحويل مبالغ ضخمة إلى بِتكوين بسرعة، واستخدمت جوازات سفر مزورة للهروب إلى المملكة المتحدة في عام 2017. بعد وصولها إلى إنجلترا، قامت بتجنيد امرأة صينية تبلغ من العمر 44 عامًا كانت تعمل سابقًا كموصلة تدعى وين جيان (音譯 Wen Jian) لتساعدها في غسل الأموال غير القانونية.

ذكرت بي بي سي أن تشين تشي مين تعيش في قصر في شمال لندن تبلغ قيمته أكثر من مليون جنيه إسترليني، وقد اشترت أيضًا منزلين فاخريين في دبي، تبلغ قيمتهما أكثر من 500,000 جنيه إسترليني ( حوالي 670,000 دولار أمريكي ). حتى العام الماضي، حاولت شراء قصر في لندن مما أثار شكوك مكتب المدعي العام البريطاني ( CPS ).

61,000 قطعة بيتكوين تم مصادرتها لتسجل رقمًا قياسيًا عالميًا

بدأت شرطة لندن تحقيقًا دوليًا بعد الحصول على معلومات، وفي النهاية، صادرت خلال مداهمة منزل تشينغ تشي مين 61,000 عملة بيتكوين، والتي تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 6.9 مليار دولار، مسجلةً أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في العالم.

أشار قسم الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة لندن المسؤولة عن التحقيق إلى أن هذه عملية تحقيق استمرت 7 سنوات، وشملت عدة ولايات قضائية، وتعاونت بشكل وثيق مع وحدات إنفاذ القانون الصينية.

اعترف الشركاء تباعًا: ارتفاع قيمة البيتكوين قد يعوض الضحايا أو يصبح أملًا

في 29 سبتمبر من هذا العام، اعترفت تشيانغ زهي مين في محكمة ساوثورك الجنائية بلندن من خلال ترجمة بالذنب، بأنها حصلت بشكل غير قانوني على واحتفظت بعملة مشفرة. وهي حالياً محتجزة، وستواجه جلسة النطق بالحكم لمدة يومين في نوفمبر.

بالنسبة للأشخاص المعنيين الآخرين، اعترف المواطن الماليزي شينغ فوك لنج ( بإدانته في 30 سبتمبر، حيث أقر بأنه قام بغسل الأموال لصالح تشين تشي مين. كما تم القبض على مساعده وين جيان في وقت مبكر في عام 2024، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر؛ بينما تم الحكم على عدد من المتهمين الآخرين داخل الصين بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالتعويضات، قالت محامية تشيانغ زهي مين إنها تأمل في تعويض الضحايا من خلال الزيادة الكبيرة في قيمة بيتكوين. ووفقًا للتقارير، فقد استعاد بعض الضحايا في الصين جزءًا من خسائرهم، لكن معظمهم لا يزال في انتظار. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستحتفظ بالأصول المصادرة.

السلطات البريطانية تحذر: العملات المشفرة ليست ملاذًا للجريمة

تسلط هذه القضية الضوء أيضًا على الدور المتمثل في مخاطر العملات المشفرة في غسل الأموال الدولي، حيث حذرت النيابة الملكية البريطانية من أن البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة قد تم استخدامها على نطاق واسع من قبل الجريمة المنظمة لإخفاء وتحويل الأموال.

وزير الأمن البريطاني دان جارفيز قال إن هذا الحكم ينقل رسالة واضحة للعالم: "العملات المشفرة ليست ملاذاً للمجرمين."

مع ظهور هذه القضية الكبيرة للاحتيال الدولي، اعترف تشيانغ تشي مين وشركاؤه بالذنب تدريجياً، وسيكون كيفية التعامل مع أصول البيتكوين الضخمة وما إذا كان بإمكان الضحايا الحصول على تعويض عادل هو محور التركيز التالي الذي سيلفت انتباه العالم.

هذه المقالة تتحدث عن احتيال النساء الصينيّات لجمع 200 مليار وهربهن إلى لندن، حيث تم مصادرة 61 ألف عملة بيتكوين وتسجيل رقم قياسي عالمي. ظهرت المقالة لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.