مجموعة BCH اشترت 11 شقة فاخرة بمبلغ 3.8 مليار من الأموال السوداء لتكون جارة لدوغو! تم الكشف عن جميع طرق غسيل الأموال.

! تشن تشي ، مؤسس مجموعة الأمير القابضة

تُعَد مجموعة الأمير الكمبودية التي أسسها تشين تشي، متهمة بالاحتيال، وغسل الأموال، والاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، وقد تم توجيه الاتهام إليها من قبل وزارة العدل الأمريكية. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الأمير كمنظمة إجرامية عبر الوطنية، وفرضت عقوبات مالية على 146 كيانًا فرديًا وهدفًا تحتها، بما في ذلك ثلاث نساء من تايوان وتسع شركات تايوانية، وقد اشترت 11 شقة فاخرة معروفة في شارع هابينغ دونغ في منطقة دا آن في مدينة تايبيه، لتكون جارة للمغني تشو مينغ تيان.

** مجموعة الأمير تبني إمبراطورية احتيال لابتلاع 900 مليون دولار تايواني في اليوم **

أظهرت تحقيقات الادعاء الأمريكي أن مجموعة 太子 قد أنشأت ما لا يقل عن 10 “حدائق احتيال” في كمبوديا، حيث تبدو هذه الحدائق بمظهر مراكز تجارية أو مناطق سكنية، لكنها في الواقع مصانع احتيال تخضع لرقابة صارمة. تم استدراج الآلاف من الأشخاص بطرق مختلفة للعمل كخنازير في الاحتيال عبر الإنترنت، وغالبية الضحايا هم من المواطنين في جنوب شرق آسيا والصين، الذين تم جذبهم إلى كمبوديا من خلال وعود وظائف ذات رواتب عالية مزيفة، ثم تم احتجاز جوازات سفرهم وإجبارهم على الانخراط في أنشطة الاحتيال.

فقط من موقعين، هناك 1250 هاتفًا محمولًا، تتحكم في أكثر من 70,000 حساب اجتماعي، هذا النوع من الاحتيال الصناعي على هذا النطاق نادر للغاية في تاريخ الجريمة العالمية. تم استخدام هذه الهواتف والحسابات لتنفيذ احتيال “قتل الخنازير”، حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات عاطفية مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقومون تدريجيًا بإغرائهم للاستثمار في منصات وهمية للعملات المشفرة أو تداول الفوركس، مما يؤدي في النهاية إلى خداعهم بأموالهم بالكامل. في ذروته، يمكن أن يخدع في يوم واحد 30 مليون دولار، أي حوالي 9.1 مليار دولار تايواني، وهذا الرقم يعني أن مجموعة BCH يمكن أن تصل إيراداتها من الاحتيال شهريًا إلى حوالي 27.3 مليار دولار تايواني، وإيرادات سنوية تزيد عن 300 مليار دولار تايواني.

تعتبر عملية غسل الأموال الناتجة عن الاحتيال من خلال العملة الرقمية بيتكوين، جزءًا أساسيًا من الهيكل الإجرامي لمجموعة BCH. إن خصوصية بيتكوين وسهولة التحويل عبر الحدود تجعلها أداة مثالية لغسل الأموال. تشمل أساليب غسل الأموال التي قد تستخدمها مجموعة BCH: تحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال من العملة القانونية إلى بيتكوين، وإجراء تحويلات متعددة عبر عدة عناوين محفظة لتشويش مصدر الأموال، واستخدام خدمات خلط (Mixer) لزيادة الخصوصية، وأخيرًا تحويل بيتكوين مرة أخرى إلى العملة القانونية أو استخدامها لشراء الأصول في ولايات قضائية مختلفة.

BCH 集團 الاحتيال：

حديقة الاحتيال: في كمبوديا على الأقل 10 مواقع، وآلاف من الخنازير المهددة.

حجم التقنية: فقط نقطتين يوجد 1250 هاتفاً و70,000 حساب اجتماعي

عائدات الاحتيال: ذروة الدخل اليومي 30 مليون دولار (حوالي 9.1 مليار دولار تايواني)

قناة غسل الأموال: غسل الأموال من خلال العملات الرقمية مثل البيتكوين

نقل الأصول: استثمار في سوق العقارات الفاخرة في تايوان

لقد وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة BCH ضمن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وفرضت عقوبات مالية على 146 كياناً وفرداً تابعين لها. هذه العقوبات واسعة النطاق نادرة في تاريخ تنفيذ القانون الدولي، وغالباً ما تستهدف المنظمات الإرهابية أو عصابات المخدرات أو التهديدات على مستوى الدولة. إن قدرة مجموعة BCH على إثارة عقوبات بهذا الحجم تظهر ضخامة شبكتها الإجرامية وتهديدها للنظام المالي الدولي.

38 مليار لشراء 11 منزل في حديقة السلام جيران دونغ

اشترت مجموعة BCH 11 وحدة سكنية فاخرة معروفة في شارع和平东路 في منطقة دا آن في مدينة تايبيه، لتكون جارة للمغني الشهير تشو تشينغ-تشنغ، حيث أن 8 من الشركات المسجلة عنوانها هنا. وفقًا لتقرير “知新闻”، استخدمت مجموعة BCH القابضة سوق العقارات الفاخرة في تايوان لغسل الأموال، مما جعلها بؤرة لغسل الأموال لعملية احتيال. تشمل القائمة 3 نساء تايوانيات و9 شركات تايوانية، مما يُظهر أن مجموعة BCH قد أسست شبكة كاملة لغسل الأموال في تايوان.

平 هاد يوان هو أحد أفخم العقارات في مدينة تايبيه، ويقع في منطقة دا آن، على طريق هابنغ الشرقي، بالقرب من منطقة دونغ هوا التجارية. باستثناء الطابقين 37 و38 اللذين يمتلكهما الفنان تشو جينغ لين، والطابق 32 الذي تم شراؤه بالفعل، فإن باقي الطوابق مشغولة بالكامل من قبل العصابات. إن هذا السلوك في شراء طوابق كاملة من المبنى يعد نادراً للغاية، مما يظهر حجم الأموال القذرة التي يغسلها مجموعة 太子 وعمق تسللها إلى سوق العقارات الفاخرة في تايوان.

تأسست هذه الشركات في البداية برأس مال منخفض، ثم زادت رأس المال بسرعة، واشترت في فترة قصيرة من الزمن منازل فاخرة مثل “和平大苑” بأسعار تصل إلى 6 مليارات يوان للواحدة. وباحتساب 11 وحدة، يبلغ إجمالي مبلغ الاستثمار حوالي 66 مليار يوان، ولكن التقارير تشير إلى أن المبلغ الإجمالي هو 38 مليار يوان، مما قد يكون بسبب أن بعض الوحدات كانت بأسعار أقل أو تم شراؤها بخصومات. والأهم من ذلك، أن جميع المنازل الفاخرة تم شراؤها نقداً.

تعد المعاملات النقدية سمة نموذجية من سمات غسيل الأموال. عادةً ما تتم المعاملات العقارية الكبيرة من خلال قروض مصرفية أو تحويلات مصرفية، مما يترك سجلات واضحة لتدفق الأموال. ولكن من الصعب تتبع مصدر الأموال في المعاملات النقدية، مما يجعل من الصعب على السلطات إثبات الطبيعة غير القانونية للأموال. وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال، يتعين على المؤسسات المالية والمهنيين المعنيين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ولكن هناك ثغرات في تطبيق هذه اللوائح في الممارسة العملية، مما أدى إلى عدم اكتشاف أنشطة غسيل الأموال لمجموعة BCH في الوقت المناسب.

تحديات تنفيذ مكافحة غسل الأموال في تايوان

أنشأت حكومة تايوان مكتب مكافحة غسل الأموال في عام 2017، وكان الهدف هو مكافحة الجماعات الإجرامية التي تقوم بتبييض الأموال الناتجة عن الجرائم، لكن مجموعة BCH لا تزال قد أنشأت 9 شركات في تايوان من خلال سلسلة من الأساليب، وعندما دفعت الحكومة في عام 2019 خطة استثمار تايوان 3 لجذب الأموال، قامت بإدخال “أموال سوداء” إلى سوق العقارات الفاخرة في تايوان من خلال شركات وهمية. اختيار هذا التوقيت كان استراتيجيًا للغاية، حيث أنه عندما كانت الحكومة تسعى بنشاط لجذب الأموال للعودة، قد يكون التدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون على مصادر الأموال أكثر تساهلاً.

أفاد رئيس الشرطة الجنائية، تشانغ رونغ شينغ، مؤخرًا أن البيانات تشير إلى أن تشين تشي زار تايوان قبل عام 2022. فيما يتعلق بهذه القضية، لم تطلب الولايات المتحدة من تايوان تقديم البيانات ذات الصلة قبل بدء إجراءات العقوبات والمقاضاة من قبل وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية، ولكن الجانب التايواني قد اتصل بشكل استباقي عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد أبلغ القضية مكتب المدعي العام في تايبيه للتحقيق فيها. وقد زار تشين تشي تايوان ما لا يقل عن 10 مرات، وهناك 8 شركات مسجلة في المجمع السكني الشهير “和平大苑”، مما يدل على أنه كان نشطًا في تايوان وأنشأ شبكة أصول كاملة.

خلفية سرقة 9 مليارات: اليد اليمنى تسرق من اليد اليسرى

وفقًا لما كشفته وسائل الإعلام التايوانية، فإن رئيس مجموعة太子، تشين تشي، في تايوان، تم خداعه من قبل شخص من داخل المجموعة، مما أدى إلى عمليات احتيال داخلية! والشخص المعني هو مساعده الموثوق به، تشانغ قانغ ياو. كان تشانغ قانغ ياو سابقًا مسؤولًا عن العقارات في太子، حيث كان يدير الشؤون المالية لتسع شركات في تايوان، لكنه متهم بنقل الأموال بشكل غير قانوني، حيث قام بتحويل حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي، وسرق ما مجموعه 900 مليون دولار.

طلب زانغ قانغياو منذ عام 2020 بشكل متقطع من المسؤولين في الشركة تحويل الأموال إلى حسابه الخاص. في غضون ثلاثة أشهر فقط، كان متورطًا في نقل أربع شركات بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار من الأموال العامة. بعد مغادرته، اكتشف لين تشونغ ليانغ الذي تولى المسؤولية لاحقًا الأمر وقدم بلاغًا، لكن في ذلك الوقت كان زانغ قانغياو قد ترك المجموعة منذ حوالي 10 أشهر، وكان قد هرب بالفعل، مما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل مكتب المدعي العام في الشمال. تُظهر هذه القصة الداخلية عن الجريمة المنظمة أن حتى داخل المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات، فإن الخيانة والصراعات الداخلية مليئة.

النيابة العامة في الشمال قسمت القضية في 15 من الشهر، وتبذل جهدها للتحقيق في جرائم مجموعة BCH في تايوان، وعلى الرغم من أنها لا تزال في مرحلة جمع الأدلة، إلا أنها تستمر في السعي للحصول على معلومات سرية من الجانب الأمريكي، على أمل أن تتمكن من القبض على أعضاء مجموعة الاحتيال المختبئين في تايوان في أقرب وقت ممكن.