جميلات روسيا يكشف عن内幕 غسل أموال USDT! تمويل بمليارات الدولارات لعمليات اغتيال الجواسيس

الشرطة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA) نشرت في 20 نوفمبر تقريرًا مهمًا يكشف عن وجهة الأموال التي اختفت بعد انهيار Wirecard في عام 2020: تلك الثروات التي تقدر بعشرات المليارات من اليورو، والتي يُعتقد أنها تم غسلها عبر شبكة العملات المشفرة “Smart” وUSDT بواسطة المدير التنفيذي السابق لجاسوس روسي، Jan Marsalek، لإعادة توظيفها في مراقبة واغتيال الجواسيس على شوارع لندن.

توجيه تدفقات أموال ثقب Wirecard إلى شبكة جاسوسية روسية

(المصدر: OCCRP)

كشفت NCA أن الأموال التي تم نهبها من Wirecard دخلت إلى عمليات التجسس والاغتيال في لندن عبر شبكة “Smart”، مما يظهر أن العملات المشفرة أصبحت أداة مسلحة. من الثقب في الحسابات إلى الاغتيالات على الشوارع، تم لأول مرة تتبع مسارات الأموال بشكل كامل. وأشارت NCA إلى أن مارسالك لم يستخدم نظام السويفت البنكي، بل اعتمد على شبكة “Smart” التي أنشأتها سيدة الأعمال الروسية إيكاترينا زداناتوفا، والتي تشتري نقدًا من تجار المخدرات والاحتيال في بريطانيا، ثم تُحول إلى Tether (USDT)، مما يسمح بتدفق الأموال بسرعة عبر الحدود على البلوكشين.

وفقًا للمعلومات، توفر شبكة “Smart” سيولة هائلة للعملاء، من وسائل الإعلام الروسية “روسيا اليوم” إلى عائلة كينهان الإجرامية، وتعمل كمركز تسوية غير قانوني، حيث تستلم نقدًا في بلد وتوفر ما يعادله من أموال في بلد آخر. يتطلب هذا النوع من الخدمات عبر الحدود عادة تراخيص بنكية وموافقات تنظيمية في النظام المالي التقليدي، لكن “Smart” تتجاوز كل ذلك عبر العملات المشفرة، مما يخلق شبكة تسوية عالمية سرية بالكامل.

تشير سجلات التحقيق إلى أن زداناتوفا وحدها ساعدت الأوليغارخية على نقل أكثر من 100 مليون دولار خارج روسيا، ولذلك وُصف شبكة “Smart” بأنها “خدمة غسل أموال عالية التردد”. وربما يكون هذا الرقم مجرد قمة جبل الجليد، إذ أن نطاق التحقيقات التي تجريها NCA محدود، وقد تصل حجم الأموال التي تمر عبر شبكة “Smart” إلى مليارات الدولارات. وكمواطنة روسية، استثمرت زداناتوفا شبكتها التجارية ومعرفتها بالعملات المشفرة لبناء إمبراطورية غسل أموال ضخمة.

وفي أحدث إدانات، حكم على ستة بولنديين، كانوا يراقبون صحفيين لصالح الاستخبارات الروسية في لندن ويخططون لاغتيالات، وتلقى هؤلاء 45,000 جنيه إسترليني كتعويض، وهو ما تم تحويله عبر شبكة “Smart”. وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وهو أول اعتراف قضائي بصلات عنف مادية على شبكة “Smart”. تكشف هذه الحالة عن بعد جديد في غسيل الأموال عبر العملات المشفرة: إذ لم يعد يقتصر على غسل عائدات المخدرات والاحتيال، بل يتجه مباشرة لتمويل أنشطة تجسس واغتيالات سياسية.

آلية عمل شبكة “Smart”

جمع النقد: في 28 مدينة في بريطانيا لشراء نقد من عصابات المخدرات والاحتيال

التحويل إلى العملات المشفرة: تحويل النقد إلى USDT أو عملات مستقرة أخرى، لإزالة الأثر البنكي

التسوية عبر الحدود: نقل الأموال بسرعة عبر البلوكشين إلى الدول المستهدفة

الاستخدام النهائي: تمويل أنشطة التجسس الروسية، المراقبة والاغتيالات

هذه السلسلة من التمويل من المخدرات على الشوارع إلى الجاسوسية الدولية تظهر كيف أن العملات المشفرة أصبحت أداة مسلحة، وتشكّل نوعًا جديدًا من أدوات الحروب المختلطة.

اختفاء خطوط الأموال بين الشوارع والجغرافيا السياسية تمامًا

حذر سال ميلكي، نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية في NCA: «هذه السلسلة من التمويل تربط بين تجارة المخدرات على الشوارع والجريمة المنظمة العالمية، بالإضافة إلى الإرهاب المدعوم من الدول». بمعنى آخر، أن صفقة مخدرات تُنجز في أزقة لندن الخلفية قد تتفجر في اليوم التالي كعبوة ناسفة من طائرات بدون طيار في الخارج، أو كتكاليف سفر لاغتيالات خارجية.

يكشف هذا التحذير عن تهديد جديد للعملات المشفرة على مستوى الأمن الوطني. تقليديًا، كانت تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب المدعوم من الدول ثلاث مجالات منفصلة، ولكل منها شبكات تمويل وأنماط تشغيل خاصة. لكن شبكة “Smart” عبر العملات المشفرة تربط بين هذه المجالات بسلاسة. الأموال التي يربحها التجار على الشوارع من المخدرات، يمكن بعد تحويلها إلى USDT عبر شبكة “Smart”، أن تُستخدم فورًا من قبل الاستخبارات الروسية لدفع مكافآت الجاسوسين أو لشراء خدمات الاغتيال. والسرعة والعالمية في المعالجة تجعلها تتفوق على الصرافات السرية التقليدية.

ولقطع هذه الحلقة، أطلقت الشرطة البريطانية عملية “Destabilise” التي قتلت 45 مشتبهاً واحتجزت مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية خلال العام الماضي، رغم اعتراف الضباط بأن سرعة وتعقيد الشبكة اللامركزية تتجاوز قدرات الأدلة التقليدية. هؤلاء الـ45 مجرد جزء صغير من الشبكة الواسعة، إذ تعمل شبكة “Smart” في 28 مدينة على الأقل في بريطانيا، مما يعني وجود مئات وربما آلاف المشاركين فيها.

كما تتغير أولويات التنظيمات إلى التركيز على “نماذج سلوك المحفظة” بدلاً من مجرد السؤال عن “هل تستخدم العملات المشفرة”. ووفقًا لمصدر من الشرطة، فإنهم لا يركزون على المعاملات المفردة، بل على أنماط “الانتقال بين سلاسل متعددة” والتداول خارج البورصات (OTC) بهدف التبييض السريع. ووصف أحد المسؤولين المشاركين في التحقيق، شبكة “Smart” بأنها “كما لو أن مركز الصرافة السري التقليدي أصبح على محرك توربيني، مما يجعل المطاردة أشبه بمسابقة مع الخوارزميات”.

الاختلاف في المواقف بين بريطانيا وأمريكا في مواجهة التهديد المشترك

منذ عودة إدارة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025، أبدت واشنطن موقفًا أكثر تساهلاً تجاه العملات المشفرة التجارية، مما أدى إلى انتعاش السوق بسرعة؛ لكن بمجرد أن تصل التدفقات المالية إلى عمليات الاغتيال أو الاستخبارات المعادية، لا تتردد بريطانيا وأمريكا في فرض العقوبات وتجميد المحافظ. دفعت تقارير NCA إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لمقارنة عناوين البلوكشين مع قوائم الدخول والخروج، بهدف التقدم على “لغز مارسالك”.

يعكس هذا الاختلاف في المواقف تعقيد تنظيم العملات المشفرة حاليًا. في عهد ترامب، اتبعت الولايات المتحدة سياسة ودية تجاه القطاع، وألغت العديد من الدعاوى القضائية من SEC، ودفعت نحو تشريعات جديدة للعملات المشفرة. هذا الجو التيسيري أدى إلى نمو وابتكار السوق. لكنه بمجرد أن يُستخدم في تهديدات للأمن القومي، تتغير الموقف فورًا إلى التشدد. والموقف المزدوج هذا عملي جدًا، إذ يدعمون الشركات الشرعية، ويشددون على مكافحة الاستخدامات المرتبطة بجاسوسية دول معادية.

أما بريطانيا، فتتبنى موقفًا أكثر حذرًا وتشدّدًا. منذ فترة طويلة، تطالب الجهات التنظيمية المالية في بريطانيا جميع الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة بالتسجيل والامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من وجود قوانين، فإن عمليات شبكة “Smart” الواسعة في بريطانيا تكشف عن قصور تلك القوانين. فبالرغم من وجود القواعد، إلا أن محدودية الموارد التقنية والتنفيذية تسمح لجزء كبير من النشاطات غير المشروعة أن تتجاوز الرقابة.

تؤكد نشأة فريق العمل المشترك على التعاون العميق بين الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. إذ أن مقارنة عناوين البلوكشين مع قوائم الأسماء وطلبات الدخول والخروج، يُعد أسلوبًا جديدًا في إنفاذ القانون، يجمع بين تحليل البلوكشين وأساليب المخابرات التقليدية. فإذا كانت هناك معاملات تربط عنوانًا معينًا بمسؤولين روس أو مرتبطين بهم، يُصنّف العنوان ويُراقب باستمرار. وفعالية هذا الأسلوب تعتمد على جودة المعلومات والتحليل، لكنها توفر على الأقل أداة جديدة لتتبع الجرائم المرتبطة بالدول عبر العملات المشفرة.

قضية Wirecard تترقى من الاحتيال المالي إلى مقدمة الحرب المختلطة

كان فضيحة Wirecard تُعتبر مثالًا على فشل التنظيم المالي في ألمانيا، لكن الآن أصبحت تمهيدًا لفهم كيف يمكن أن يُستخدم التمويل كأداة حرب. من الحسابات المزورة إلى الاغتيالات المادية، حول مارسالك رأس المال إلى مسار لا يمكن مراقبته بسرعة عالية. بالنسبة للسلطات، لم تعد المعركة في دفتر الحسابات البنكية، بل في عقد ومفاتيح التشفير المنتشرة حول العالم.

انهيار Wirecard في 2020 هز القطاع المالي العالمي بأسره. فهذه الشركة الألمانية الكبرى لمعالجة المدفوعات، اكتُشف أن 1.9 مليار يورو من أصولها النقدية غير موجودة، وأن الشركة بأكملها كانت مبنية على عمليات احتيال محاسبي. في البداية، اعتبرها الجميع مجرد حالة احتيال وإخفاق تنظيمي. لكن تقرير NCA الأخير أعاد كتابة الرواية بالكامل: لم تكن Wirecard مجرد احتيال مالي، بل كانت مصدر تمويل للاستخبارات الروسية.

يُعتقد أن مارسالك، كمدير عمليات سابق لـ Wirecard، هو جاسوس روسي، وأنه هرب إلى روسيا قبل انهيار الشركة، وما زال هاربًا حتى الآن. تُظهر التحقيقات أن المليارات التي تم نهبها من Wirecard لم تختفِ تمامًا، بل تحولت عبر شبكة “Smart” إلى عملات مشفرة، ثم تدفقت إلى أنشطة الاستخبارات الروسية. تتضمن هذه التحويلات تقنيات غسل أموال متقدمة: حيث يتم أولاً تحويل اليورو إلى نقد، ثم يُجمع في عدة دول، ويُحوّل إلى USDT، وأخيرًا يُنقل عبر نماذج “Jumping” بين سلاسل البلوكشين المختلفة، لإخفاء مسارات التتبع.

ومع تعاون شركات تحليل البلوكشين والاستخبارات، قد يُصبح من الممكن قريبًا تصنيف المحافظ عالية الخطورة مسبقًا، لكن وجود شبكة “Smart” يذكر الدول: طالما أن هناك نقدًا وعملات مشفرة ونزاعات سياسية، فالأموال ستظل قادرة على التغير والتكيف بحرية. لعبة القط والفأر لن تنتهي، وقضية Wirecard ليست إلا أول دُفعة من سلسلة طويلة من القضايا التي تُكشف. هذا التقييم التشاؤمي يعكس الإحباط الأساسي للسلطات: فخصائص العملات المشفرة تجعلها مثالية للجرائم العابرة للحدود، بينما تفرض حدود السيادة الوطنية صعوبة التعاون الدولي في ملاحقتها.

لم يعد مفهوم التمويل كأداة حرب نظريًا، بل هو واقع حي. فعندما يستخدم الفاعلون الدوليون العملات المشفرة لتجاوز العقوبات، وتمويل أنشطة التجسس والاغتيال، فإن النظام المالي ذاته يتحول إلى سلاح في الحرب. نجحت روسيا عبر شبكات مثل “Smart” في تحويل أموال الجريمة على الشوارع إلى أسلحة ضد الغرب. هذا الدورة الدائرية للسخرية من الأموال — حيث يُستخدم نقد تجار المخدرات في بريطانيا لتمويل اغتيالات الصحفيين والمعارضين — تكشف عن هشاشة النظام المالي العالمي أمام أوقات المواجهة بين الدول.