الرئيس التنفيذي لشركة PGI يُحكم بالسجن 20 عامًا للاحتيال على شكل Ponzi باستخدام بيتكوين بأكثر من 200 مليون دولار

وزارة العدل الأمريكية تعلن أن راميل فينتورا بالا فوكس، المدير التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لقيادته نموذج بونزي مرتبط بالبيتكوين. ووفقًا للمدعين، قام بالا فوكس بالترويج بشكل كاذب أن PGI منصة تداول بيتكوين قانونية تجمع بين نموذج التسويق متعدد المستويات، مع وعد بأرباح يومية تصل إلى 3%.

خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استثمر أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم أكثر من 200 مليون دولار في PGI. وفي الواقع، كانت المدفوعات للمستثمرين تُستمد من أموال الضحايا أنفسهم أو من المشاركين الجدد. وتقدر الخسائر بأكثر من 62 مليون دولار. وتظهر ملفات المحكمة أن بالا فوكس أنشأ بوابة إلكترونية تعرض أرباحًا وهمية وأنفق ملايين الدولارات على السيارات الفاخرة والعقارات والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى تحويل الأموال والبيتكوين لأفراد من عائلته.