مكتب الهجرة التايلاندي الفرعي الثالث مؤخراً في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، اعتقل رجلاً من الجنسية الصينية (اسم مستعار: السيد دوان)، بتهمة قيادته لعملية احتيال على منصة العملات المشفرة BHE Exchange، مما أسفر عن أكثر من 20,000 ضحية وخسائر تقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني). هرب المتهم من الصين في عام 2024، واختبأ في تايلاند، وقد أصدرت السلطات الصينية أمر اعتقال بتهمة الاحتيال ضده.
قضية احتيال BHE Exchange: كيف جذب وعد العائد المرتفع على رموز DDO أكثر من 20,000 ضحية
تحت غطاء منصة تداول العملات المشفرة، قامت منصة BHE Exchange بإصدار رمز يُسمى "DDO" ووعد المستثمرين بعائد ثابت بنسبة 6% سنوياً، وزعموا أن الرمز سيحقق زيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات. استراتيجيتها في الترويج التي تجمع بين العائد الثابت والتوقعات العالية للنمو جذبت بسرعة عددًا كبيرًا من المستثمرين.
لكن، بعد جمع الأموال، أغلقت المنصة فجأة، ولم يتمكن جميع المستخدمين من سحب استثماراتهم، واختفى المسؤولون عن المنصة في ذات الوقت. تدخلت الشرطة الصينية للتحقيق، وتأكد أن عدد الضحايا تجاوز 20,000 شخص، وأن الخسائر فاقت 128 مليون دولار، وأصدرت أمر اعتقال ضد السيد دوان بتهمة الاحتيال.
الهروب والقبض: جهود مكتب الهجرة التايلاندي في التحقيق عبر الحدود
بعد مغادرته الصين في عام 2024، اختار السيد دوان الإقامة في تايلاند، واتبع استراتيجية تغيير مكان إقامته بشكل متكرر لتجنب الملاحقة، حيث كان ينتقل بين عدة أماكن كل بضعة أشهر. استغرقت فرق التحقيق في مكتب الهجرة التايلاندي أكثر من شهر لمتابعة تحركاته وشبكة علاقاته، وفي النهاية حددت هدفها في منزل فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي. في يوم العملية، داهمت الشرطة الموقع واعتقلته على الفور.
لاحقاً، ألغت السلطات التايلاندية تصريح إقامته في البلاد، واحتجزته ونقلته إلى قسم التحقيقات في الهجرة انتظاراً لإعادته إلى الصين للمحاكمة. وأكدت السلطات أن التعليمات العليا قد وجهتها لمواصلة جهودها لمكافحة المجرمين الدوليين المختبئين في البلاد، مع التركيز على قضايا الاحتيال المالي، والاحتيال عبر الاتصالات، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
ملخص البيانات الرئيسية للقضية
عدد الضحايا: أكثر من 20,000 شخص
حجم الخسائر: يقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني)
أسلوب الاحتيال: إصدار رمز DDO، مع وعد بعائد سنوي 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات
مدة الهروب: هرب من الصين في 2024، واختبأ في تايلاند لأكثر من سنة، مع تغييرات متكررة في مكان إقامته
مكان القبض: حي سكني فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، نفذته فرقة الهجرة التايلاندية الثالثة
الأسئلة الشائعة
ما هي أساليب الاحتيال التي استخدمتها منصة BHE Exchange لجذب المستثمرين؟
استخدمت منصة BHE Exchange إصدار رمز DDO، مع وعود بعائد سنوي ثابت بنسبة 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات، لجذب المستثمرين. هذا النمط من الاحتيال هو نموذج تقليدي لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تجمع المنصة الأموال ثم تغلق فجأة، ويختفي المسؤولون، ويصبح من المستحيل سحب الأموال.
لماذا أصبحت تايلاند مكاناً مفضلاً لعدد من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
تايلاند تقع في مركز جنوب شرق آسيا، وتتميز ببيئة معيشية أكثر انفتاحاً للأجانب، وكانت سابقاً ملاذاً لعدد من المجرمين الدوليين. ومع ذلك، فقد عززت السلطات التايلاندية خلال السنوات الأخيرة جهودها لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي والاحتيال بالعملات المشفرة، من خلال التعاون مع الجهات القانونية الدولية.
كيف يمكن للمستثمرين التعرف على مشاريع احتيال العملات المشفرة المشابهة لـ BHE Exchange؟
علامات التحذير الشائعة تشمل: وعود بعوائد ثابتة عالية، ضمان زيادة قيمة الرموز على المدى القصير، نقص الشفافية في تنظيم المنصة، وعدم وجود بيانات موثوقة عن الجهات التنظيمية، أو غموض حول هوية مؤسسي المنصة. يُنصح دائماً للمستثمرين بالتحقق من مدى توافق المنصة مع القوانين، وفحص البيانات على السلسلة، والاعتماد على تقارير التدقيق من جهات خارجية قبل الاستثمار.
