أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
美国联邦贸易委员会就对 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 的 $10 百万美元和解作出裁定并终身禁止其加密相关活动
据周二 (4月28日) 向美国联邦贸易委员会提交的文件显示，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分金额被暂缓执行。Mashinsky 被要求支付 $10 百万美元，除非他未能披露重要资产或作出关于其财务状况的重大陈述
GateNewsمنذ 3 س
تُوجّه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات إلى مؤسس العملات المشفرة باسيل بسبب عرض رمزي احتيالي عبر $16M
قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى ضد مسؤول العملات الرقمية دونالد باسيل وشركتيه GIBF GP Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، متهمةً إياهم على نحو مزعوم بإجراء طرح أوراق مالية احتيالي بمبلغ $16 مليون. ووفقًا للـSEC، عرض باسيل على المستثمرين Simple
CryptoFrontierمنذ 4 س
港金管局警告：4月28日有冒充获牌稳定币发行商的欺诈代币
香港金融管理局 (HKMA) 于4月28日发布公开警告，称有欺诈性数字代币正以两家新获牌稳定币发行商的名义在市场上流通。带有代码"HKDAP"和"HSBC"的代币未经Anchorpoint Financial Limited或香港上海汇丰银行有限公司（两者均于4月10日获得香港首批稳定币发行商牌照）授权已出现在市场上
GateNewsمنذ 6 س
كندا تعتزم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل: نصيبها من السكان هو الأعلى عالميًا، وتُتهم بأنها قناة رئيسية لعمليات الاحتيال
تقترح حكومة الحزب الليبرالي الكندية حظرًا شاملًا على مستوى البلاد لجميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs)، بحجة ارتفاع مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لتحليل داخلي من FINTRAC. يوجد في جميع أنحاء البلاد قرابة 4,000 جهاز صراف آلي، وهي الأعلى عالميًا من حيث عدد الأجهزة لكل فرد، مع نقص في الإشراف التنظيمي المتخصص؛ ويهدف تصميم الحظر إلى استبدال قنوات المعاملات عبر فروع مملوكة و/أو خاضعة للرقابة. إذا تم إقراره، فسيصبح أول مثال من نوعه بين دول مجموعة السبع (G7) لحظر أجهزة الصراف الآلي، مُرسِلًا إشارة قوية إلى قطاع الصناعة عالميًا.
ChainNewsAbmediaمنذ 8 س
World Liberty Financial Faces Federal Lawsuit Over Asset Freezing Amid Regulatory Scrutiny in April 2026
World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the
GateNewsمنذ 8 س
قاضي كابلان يرفض طلب محاكمة جديدة لبنكمان-فريد
قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان رفض طلب سام بانكمان-فرايد بإجراء محاكمة جديدة، حيث قدم يوم الثلاثاء أمرًا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يرفض ادعاءات وجود أدلة جديدة تُظهر أن بورصة إف تي إكس، التي أصبحت الآن مفلسة، كانت تعمل بمقدرةٍ على الملاءة. وقد رفض القاضي ادعاءات بانكمان-فرايد
CryptoFrontierمنذ 9 س
