ZachXBT: وسيط صرف روسي يُشتبه في مساعدته على تبييض أموال الفدية من خلال البرامج الضارة بما يتجاوز 4.7 مليون دولار، تم تحويل الأموال عبر جسر BTC إلى Avalanche

أخبار Gate News، في 25 مارس، كشف الباحث على السلسلة ZachXBT على منصة X أن الوسيط الروسي في التداول خارج البورصة (OTC) ألكساندر خينكيس يشتبه في مساعدته في غسل أموال تزيد عن 4.7 مليون دولار منذ يوليو 2025 من خلال حساب واحد على منصة تداول واحدة، حيث تم دفع ثلاث فديات بمجموع 796 بيتكوين. أظهرت التحقيقات أن الأموال المرتبطة تم نقلها عبر مسارات عبر السلسلة من خلال جسر البيتكوين إلى Avalanche، وتم تحويلها على شكل 75 عملية إلى عنوان إيداع في منصته. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 16.6 مليون دولار مخزنة حالياً في Aave، لكن يتم سحبها تدريجياً بشكل متكرر. أشار ZachXBT إلى أن المشتبه به يتكرر نشاطه في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وأن معلوماته الشخصية ظهرت عدة مرات في حوادث تسريب البيانات، مما يزيد من صعوبة تنفيذ القانون عبر الاختصاصات القضائية. ودعا ZachXBT الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة بسرعة لزيادة كفاءة التجميد.