Un tribunal de magistrados en Thane, India, ha concedido la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal, dictaminando que no se presentó un caso prima facie en su contra en una denuncia por estafa de 71 lakh de rupias indias ($75,000) relacionada con una plataforma de trading falsa que se hacía pasar por la bolsa de criptomonedas india.
La orden común del tribunal el 23 de marzo sobre sus solicitudes de libertad bajo fianza concluyó que tenían derecho a ella porque no se presentó un caso en su contra, incluso tras una primera revisión de las pruebas disponibles. Los fundadores fueron interrogados el sábado y quedaron en libertad condicional durante el fin de semana después de que una denuncia alegara que habían estafado a un inversor.
En la orden, el magistrado registró que el oficial de investigación no tenía objeción a su liberación y que los solicitantes no estaban presentes en Mumbra cuando ocurrió el presunto delito, añadiendo que “otra persona, actuando como acusado, engañó al denunciante,” hecho que el denunciante admitió en el tribunal.
CoinDCX dice que la orden de libertad respalda “suplantación por terceros”
En una declaración del 24 de marzo en X, CoinDCX afirmó que los procedimientos judiciales respaldaban un escenario de “suplantación por terceros” y que el fraude ocurrió en un sitio web similar, coindcx.pro, que, según dijeron, no tenía ninguna relación con la empresa.
_Orden común del tribunal de CoinDCX. Fuente: _CoinDCX
El juez señaló que el denunciante presentó una declaración jurada en la que afirmaba que otro acusado, Rana, le había devuelto la cantidad estafada y que los solicitantes no eran las personas con las que se reunió en un café en Kausa Mumbra donde se realizó el acuerdo fraudulento.
Dado que el asunto fue “resuelto amistosamente” entre el denunciante y el principal acusado, el tribunal dijo que no había ninguna posibilidad de que los fundadores manipularan pruebas o testigos.
Cada uno fue ordenado a quedar en libertad bajo fianza tras firmar una fianza de 50,000 rupias indias (aproximadamente $530) con la condición de que cooperaran con la investigación y el juicio.
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CoinDCX presentó el episodio como parte de un aumento más amplio en las estafas de suplantación y phishing dirigidas a marcas conocidas en los sectores financiero y de criptomonedas en India, instando a los usuarios a verificar los dominios y solo interactuar con la plataforma y perfiles oficiales de la bolsa.
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