Según ChainCatcher, la infraestructura antifraude impulsada por IA InfoHawk completó una ronda Pre-Seed de 2,25 millones de dólares, liderada por Moonshots Capital, con la participación del ex presidente de la FTC Jon Leibowitz, el fundador de AppNexus Brian O'Kelley, el exjefe de publicidad de Meta Rob Goldman y el CTO de GitHub Vlad Fedorov. Los fondos se destinarán al reconocimiento de contenidos con IA y al análisis profundo de la infraestructura de InfoHawk para ayudar a las empresas a dete

De acuerdo con Odaily, nueve legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. instaron a la Comisión Federal de Comercio el 4 de junio a investigar las plataformas de mercados de predicción, citando una discrepancia entre su publicidad y sus afirmaciones regulatorias. Los representantes Kevin Mullin y Gabe Vasquez señalaron que estas plataformas se presentan ante los reguladores como herramientas de inversión financiera, mientras que se anuncian al público como plataformas de ju

Según los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU., los legisladores pidieron el 4 de junio una investigación de la FTC sobre los mercados de predicción por posibles prácticas engañosas. Los demócratas también pidieron a la FTC información sobre si tiene planes de emprender acciones de investigación o de aplicación de la ley contra los mercados de predicción.

De acuerdo con Reuters, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. está investigando a Arm Holdings por si sus prácticas de licenciamiento de semiconductores podrían monopolizar ilegalmente partes del mercado de chips. La FTC está examinando si Arm podría rechazar o empeorar los términos de licencias para planos de chips utilizados en el diseño de procesadores. La agencia ha instruido a la empresa a conservar documentos. La investigación se suma a un escrutinio antimonopolio más amplio de Arm, i

Según The Block, la Comisión Federal de Comercio presentó el martes (28 de abril) un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte de la sanción suspendida. Mashinsky debe pagar $10 millones en concepto de restitución a menos que se descubran activos adicionales no divulgados o declaraciones financieras inexactas.

Según una presentación de la FTC el martes (28 de abril), la Comisión Federal de Comercio emitió un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte del monto suspendida. Se exige a Mashinsky que pague $10 millones a menos que no haya divulgado activos materiales o haya hecho declaraciones inexactas

Según ChainCatcher, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, acordó llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) el 29 de abril, pagando $10 millones y enfrentando una prohibición permanente de promover, comercializar o distribuir cualquier producto o servicio relacionado con depósitos de activos, intercambios, inversiones o retiros, o w

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, una mujer de 73 años de Nueva York, perdió todos sus ahorros de jubilación de $300,000 por una estafa de inversión en cripto impulsada por IA que comenzó en diciembre de 2024. Tras responder a un mensaje de WhatsApp no solicitado en el que se anunciaba un curso de inversión en cripto, fue conectada con alguien que afirmaba ser una madre soltera llamada "Niamh" y con una representante de atención al cliente. Usando una táctica clásica de fraude de "engordar al cerdo" (pig butchering), los estafadores ayudaron a Holder a configurar billeteras de cripto y al principio le mostraron ganancias falsas para ganarse la confianza. En dos meses, transfirió $300,000 a través de 14 billeteras diferentes antes de descubrir el fraude. La Oficina de Campo de Investigaciones Criminales del IRS en Nueva York rastreó esas 14 direcciones hasta cinco billeteras que canalizaban aproximadamente millones robados a múltiples víctimas. Los investigadores creen que los criminales usaron herramientas de IA disponibles en la dark web para extraer información personal e identificar objetivos vulnerables.
El Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos (IC3) del FBI recibió 453,000 denuncias de fraude relacionadas con la ciberactividad en 2025, con pérdidas totales que alcanzaron mil millones. El fraude relacionado con criptomonedas fue la categoría más costosa, representando mil millones en pérdidas en 181,565 denuncias. El FBI identificó 22,364 denuncias vinculadas a herramientas de IA, que dieron lugar a pérdidas combinadas de millones. En otro caso sentenciado el 23 de abril, un tribunal federal en las Islas Marianas del Norte condenó a Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisión por un esquema de fraude por cable de bitcoin dirigido a mujeres mayores en Saipán, Guam, Washington y California, con $769,355 en restitución ordenada.
El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York advierte que los indicadores comunes de estafas impulsadas por IA incluyen el contacto no solicitado, mensajes que crean urgencia y demandas de secreto. La Comisión Federal de Comercio enfatiza que cualquier negocio que solicite pagos en criptomonedas no es legítimo, y que los rendimientos de inversión garantizados en cripto son una gran señal de alerta. Las víctimas pueden denunciar el fraude a través del portal IC3 del FBI o el sitio web Report Fraud de la FTC; informar temprano mejora las probabilidades de rastrear los fondos robados e identificar a los perpetradores.