¡Cuidado con las plataformas de intercambio de criptomonedas fraudulentas! Análisis completo del esquema de estafa de contratos que generan ganancias del 1% diario

2025-12-14 09:06:20

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【区块律动】Recientemente, algunos medios han informado que una empresa financiera nacional que operaba bajo la apariencia de comercio de criptomonedas realizó una gran estafa de fondos. Esta compañía y sus plataformas como HSEX afirmaban que los inversores podían seguir operaciones con contratos de Bitcoin, prometiendo ganar un 1% diario fijo (rendimientos estáticos puros), además de recompensas adicionales por referir a otros.

Con una inversión inicial de 7400 yuanes, exageraban diciendo que en 30 días se podía ganar un 370.6%, incluso duplicando durante el período de la promoción. ¿Suena muy atractivo? La cuestión es que—en realidad—no se realizaba ninguna transacción genuina. Toda la plataforma simplemente usaba el dinero de los inversores posteriores para pagar los supuestos beneficios de los anteriores, típico esquema de ponzi.

Lo más grave vino después. Desde el 27 de noviembre de 2025, esta plataforma de repente prohibió a los usuarios retirar fondos. Más de una semana después, aumentaron la comisión de retiro al 30% bajo el pretexto de “transacciones de lavado”, además de exigir un “depósito de garantía de autocomprobación” del 20% antes de permitir el retiro. ¿Cómo se llama esta estrategia? Poner en pausa y seguir operando—en apariencia la plataforma sigue activa, pero en realidad ya están en la segunda ronda de estafa.

Cabe destacar que los departamentos gubernamentales de Xinyi en Guangdong, Yulin en Guangxi, Hengyang en Hunan, hace tiempo emitieron advertencias sobre los riesgos. La Bolsa de Hong Kong (HKEX) también declaró claramente que esta empresa y plataformas como HSEX, HKEX no tienen ninguna relación con la Bolsa de Hong Kong, y han sido marcadas varias veces como sitios web sospechosos.

Este caso nos recuerda a todos: “rendimientos diarios fijos + referidos + altos múltiplos de ganancia” son casi el conjunto típico de fondos Ponzi. Ante plataformas de este tipo, hay que tener mucho cuidado.

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SerRugResistant

· 12-17 08:42

¿Ganar 1% al día? Despierta, eso es solo el viejo truco de pasar la flor al tambor --- He visto muchas veces esta jugada de HSEX, ¿una fuga suave, verdad? Qué ingenioso --- ¿30% de comisión más un 20% de margen de garantía? Estos tipos piensan en todo, solo que no te dejan retirar --- Empezar a cortar desde 7400, estos plataformas realmente se atreven a pensar así, y aún dicen que en 30 días triplican, solo en sueños --- Lo más absurdo es que no hay transacciones reales, una estafa clásica que solo usa dinero nuevo para cubrir el viejo --- ¿Otra "fuga suave"? Jaja, ¿puedes estar tranquilo mientras todavía están en marcha? --- ¿Contratos de Bitcoin? No, contratos de estafa con Bitcoin --- Recompenzar por referidos, este truco ya está muy usado desde 2018, ¿cómo todavía hay gente que cae? --- Prohibir retiros y cobrar tarifas, he visto este show demasiadas veces --- ¿1% diario? Calcula el interés compuesto, en unos meses puedes ganar el PIB mundial, me hace reír

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GasOptimizer

· 12-15 08:28

¿Ganancia diaria del 1%? ¿370% en 30 días? Lo he calculado directamente con Excel, y los datos de la tasa de interés compuesto no coinciden en absoluto. Es un modelo Ponzi típico, la eficiencia del capital es infinita en negativo.

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MoneyBurner

· 12-14 09:34

¡Vaya, ganar 1% al día? ¿Qué tipo de algoritmo tan absurdo es ese? ¿Convertirse directamente en una máquina de interés compuesto en un mes? Debería haberme dado cuenta hace tiempo de que esto es pura cadena de transmisión de rumores, nunca he visto datos reales en la cadena que lo respalden.

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ChainProspector

· 12-14 09:34

¿Ganar 1% al día? Ja, esa estrategia está tan gastada que da pena, todavía se atreven a sacarla, ya están aburridos de ella

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NftBankruptcyClub

· 12-14 09:24

¿Ganar 1% al día? Me parto de risa, ¿quién todavía cree en ese viejo truco? Es totalmente una variación del juego de la soga.

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consensus_whisperer

· 12-14 09:15

¿Ganar 1% diario? Amigo, esto no es más que una rueda de la fortuna, ya debería haberlo entendido... --- La jugada de la evasión suave es genial, 30% de comisión + 20% de margen, ¿no es eso un robo a plena vista? --- Ya he visto plataformas como HSEX antes, siempre con la misma estrategia, es demasiado surrealista --- Invertir desde 7400 y prometer un 370%, ¿quién cree eso? Es tonto, ¿aún hay gente que cae en esto en estos tiempos? --- Desde el momento en que prohibieron retirar fondos, debieron entender que esto es un esquema de fraude financiero --- ¿Que la rueda de la fortuna dure tanto y todavía haya gente que entre? Eso muestra lo aterrador que puede ser la avaricia humana --- Con este nivel de audacia, ¿acaso no planean hacer algo como un "fondo de autoayuda" o algo así en el futuro? --- Que puedan jugar con la evasión suave tan descaradamente, ¿no deberían los reguladores intervenir ya? --- ¿Ganar un 1% fijo diario? Sueña, en el mundo de las criptomonedas esas promesas son solo para engañar a los novatos

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