Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.
Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
a16z Mendukung CFTC Melawan Larangan Negara, sementara Polymarket dan Kalshi Menguat $150B pada April
Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat tanggapan 18 halaman kepada CFTC pada Jumat, mendukung kewenangan regulator federal atas pasar prediksi dan menentang penindakan di level negara bagian. Perusahaan VC itu berargumen bahwa surat perintah berhenti dan menahan serta rencana pelarangan dari regulator negara bagian cr
GateNews1jam yang lalu
a16z Mendukung CFTC Melawan Pembatasan Pasar Prediksi Tingkat Negara
Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada Jumat, mendukung posisi CFTC dalam menentang pengetatan di tingkat negara bagian terhadap prediksi
CryptoFrontier2jam yang lalu
OFAC Memperingatkan Pembayaran ke Iran Melalui Aset Digital, Termasuk Biaya Selat Hormuz
Pada 2 Mei, OFAC memperingatkan bahwa Otoritas Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) di Departemen Keuangan AS menyoroti pembayaran yang diminta Iran dari kapal yang melintas untuk mendapatkan izin perjalanan aman melalui Selat Hormuz—termasuk mata uang fiat, aset digital, transaksi barter, barang fisik, atau sumbangan kepada Iranian R
GateNews14jam yang lalu
Tether membiayai pinjaman melalui trust keluarga Lutnick: senator Demokrat menelusuri aliran uang antara politik dan bisnis
Warren dan Wyden kepada Lutnick dan Tether Ardoino, meminta dokumen terkait pemberian pinjaman kepada anak-anak Lutnick melalui Dynasty Trust A. Pinjaman dijamin oleh aset perwalian, imbalannya berupa obligasi konversi Cantor Fitzgerald dan opsi ekuitas 5% Tether, dengan waktu pengungkapan pada hari berikutnya setelah Lutnick menjual kepemilikan sahamnya kepada anak-anak. Pertanyaan inti adalah sumber dana dan apakah keterlibatan regulasi pemerintah memengaruhi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak ada balasan pada 5/13, hal tersebut dapat memengaruhi prospek perusahaan yang terdaftar di AS dan sebelum GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia21jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mempertanyakan Menteri Perdagangan Lutnick Soal Pinjaman Tether untuk Keluarga
Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paulo Ardoino, menanyakan soal pinjaman yang dilaporkan dibuat Tether untuk keluarga Lutnick.
GateNews21jam yang lalu
Bithumb Menang Penangguhan Sidang Terhadap Skors Enam Bulan
Pengadilan Administratif Seoul Divisi Administrasi Kedua di Korea Selatan memberikan penangguhan sementara eksekusi kepada Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di negara itu, pada 30 April, menghentikan penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang diterapkan oleh regulator. Menurut putusan pengadilan, suspens
CryptoFrontier05-01 09:37
