ZachXBT: Broker OTC Berbangsa Rusia Diduga Membantu Pencucian Uang Ransomware Lebih dari $4.7 Juta, Dana Dijembatani melalui BTC ke Avalanche

Berita Gate News, pada 25 Maret, detektif blockchain ZachXBT mengungkapkan di platform X bahwa broker OTC (over-the-counter) asal Rusia, Aleksandr Khinkis, diduga sejak Juli 2025 membantu kelompok ransomware mencuci uang lebih dari 4,7 juta dolar AS melalui satu akun pertukaran saja, terkait tiga pembayaran tebusan dengan total 796 Bitcoin. Penyidikan menunjukkan bahwa dana tersebut dipindahkan melalui jalur lintas rantai dari Bitcoin ke Avalanche, dan dibagi menjadi 75 transaksi yang ditransfer ke alamat deposit di bursa. Selain itu, sekitar 16,6 juta dolar AS saat ini disimpan di Aave, tetapi terus ditarik secara bertahap untuk dicairkan. ZachXBT menambahkan bahwa tersangka sering beraktivitas di Asia Tenggara dan Australia, serta informasi pribadi pernah muncul berkali-kali dalam insiden kebocoran data, yang dapat memperumit penegakan hukum lintas yurisdiksi. ZachXBT mendesak korban untuk segera melaporkan alamat terkait guna meningkatkan efisiensi pembekuan dana.