以前、台湾で多数の実店舗を運営していた「Binxiang Exchange」は、23億台湾ドル以上のマネーロンダリングに関与していましたが、本日、すべてのケースが終了しました。 責任者を含む中核メンバー14人が起訴された。 (あらすじ:Bixiang Technologyは財務管理委員会から削除されました! 金の検査後、コンプライアンス資格が剥奪され、営業を継続できなくなる可能性があります)(背景補足:Binxiang Technologyの33店舗が検索されました! マネーロンダリング違反で責任者と他の7人を連れ戻した台湾の仮想通貨取引所マネーロンダリング事件が表面化し、士林区検察庁の主任検察官である羅偉源が捜査を指揮し、22日に「Binxiang Technology」事件が検出され、責任者のShi Qirenを含む14人の従業員が、詐欺グループの共謀によるマネーロンダリングに関与し、23億台湾ドルにのぼる起訴されました。 4月、刑事警察は実店舗の一掃と追跡を開始し、640,000 USDT、0.0356ビットコイン、1,520 TRX(約2,000万台湾ドル相当)、6,049万台湾ドルの現金を押収しました。 フェラーリ1台とマセラティのスーパーカー1台、さらに1,240万台湾ドルの会社預金の合計は約1億1,000万台湾ドルです。 実店舗はマネーロンダリングの拠点になる 検察官は、主な容疑者であるShi Qiren氏が天道門での経験を持ち、CoinWの資金を使用して「CoinThink Technology」を1920万USDTで買収し、以前にFSCの反ウォッシュ仮想通貨オペレーターのリストに参加する資格を得て、台湾に約45のフランチャイズ拠点を設立し、「店舗に到着したらコインを購入できる」と誇示したと述べました。 検察官は、コイングループが詐欺グループと共謀し、詐欺グループのメンバーが「高報酬、低リスク」を使用して投資家にUSDTを購入させてオンラインで投資に参加させ、被害者が現金を持ってコイン実店舗に行くように誘導した後、店員が現金をUSDT USDTに交換するのを手伝った後、被害者のUSDTを指定されたウォレットアドレスに誘導し、レイヤーごとに転送され、検察官が追跡するのが困難でした。 被害者が最初に持っていた現金は、店内の入金機に入れられ、警備会社によって容疑者のWang Xueezhiが支配する上位100社に送金され、USDTを購入した後、CoinW関連のアドレスに戻されました。 1年以内に台湾には1,539人の被害者がおり、被害者の額は12億3,000万台湾ドルを超えました。 マネーロンダリングされた金額は23億元を超え、Ace Exchangeに関連するShitcoin詐欺事件に次ぐ台湾最大の暗号通貨詐欺事件と呼ぶことができます。 14人が起訴されました Cointhinkの犯罪フローチャート|士林区検察庁をめくる cointhink事件の中心的な容疑者であるShi Qirenは、CoinWの台湾地域の責任者でもあり、Linの妻はCoinWのアジア太平洋ディレクターでもあります。 調査では、天道同盟と竹団結団の要素が収集と護衛に直接関与しており、ギャング部隊が被害者が苦情を申し立てることを不可能にし、資金の回収と追跡をより困難にしたことが指摘されました。 Shi Qirenは会社の事業を買収し、フランチャイズの実店舗に連絡し、詐欺グループにリンクし、重大な犯罪を組織し、逮捕された後の態度が悪かったため、彼は25年の懲役を言い渡されました。 Jiwen Yangは、CoinW Asia Pacificのコマーシャルディレクターであり、BDの詐欺グループとの交渉と詐欺被害者の集合データの管理責任者を務めています。 金の流れに関しては、Wang Xuezhiがコインを担当し、彼の名前でトップ100の会社が設立され、詐欺被害者の現金をUSDTを購入するために送金し、隠されたお金を送金し、さまざまな店舗のニーズを提供する責任があります。 Shi氏の妻(姓Lin)は、CoinWのアジア太平洋地域のマーケティングディレクターで、外部マーケティング活動を担当しています。 Huang、Xu、Li NanはCoinW BDで、外部協力KOLとエージェントを担当しています。 チェンという姓の他の2人の男性は、プロダクトマネージャーおよびコミュニティエディターとして働き、FB、IG、LINEグループなどのソーシャルメディアを運営して、CoinWとCoinVisionを宣伝しています。 主な容疑者であるShi Qirenは詐欺への参加を否定し、尋問では彼が取引所に投資していたこと、およびスタートアップの資本も借りていたと述べただけでした。 ヤン・ナンとワン・ナンは、コインとCoinWの人員の間には高度な重複があることを認めましたが、双方はビジネス協力にすぎず、直接のつながりはありません。 残りの従業員は、雇用されており、会社が詐欺グループとつながっていることを知らなかったと述べました。 検察は、加重詐欺、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止規則、および仮想資産サービスの提供の登録不履行の容疑で合計14人の被告を起訴しました。 その中で、主犯格のShi Qirenは、懲役25年の判決を求められました。 ヤンとワンについては、自白に協力し、違法な利益を取り戻すことができれば、規定に従って刑を減刑することができます。 この事件に関与した他の従業員やフランチャイズ経営者には、より軽い刑を科すことが推奨されており、中には保護観察を検討する人もいるかもしれません。 関連記事 暗号通貨詐欺に重い罰金が科せられる! ニューヨークの男が詐欺で2億2800万ドルの罰金を科され、懲役9年 【重要な声明】「BlockTempo」の名前を使用して詐欺師シンジケートに注意してください、だまされてはいけません! PTTは「私の家族が仮想マイニングマシンを購入した」という助けを求める投稿を投稿しました:マイニングに100,000を投資して、1日に500を返すのは詐欺ですか? 〈「コイン」には23億のマネーロンダリングが関与! 詐欺シンジケートと共謀して1,000人以上を犠牲にし、責任者は懲役25年を懇願した」この記事は、BlockTempo「Moving Areaのダイナミックなトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。
「通貨想」マネーロンダリング23億！詐欺グループと結託し千人以上が被害、責任者は25年の刑を求める
以前、台湾で多数の実店舗を運営していた「Binxiang Exchange」は、23億台湾ドル以上のマネーロンダリングに関与していましたが、本日、すべてのケースが終了しました。 責任者を含む中核メンバー14人が起訴された。 (あらすじ:Bixiang Technologyは財務管理委員会から削除されました! 金の検査後、コンプライアンス資格が剥奪され、営業を継続できなくなる可能性があります)(背景補足:Binxiang Technologyの33店舗が検索されました! マネーロンダリング違反で責任者と他の7人を連れ戻した台湾の仮想通貨取引所マネーロンダリング事件が表面化し、士林区検察庁の主任検察官である羅偉源が捜査を指揮し、22日に「Binxiang Technology」事件が検出され、責任者のShi Qirenを含む14人の従業員が、詐欺グループの共謀によるマネーロンダリングに関与し、23億台湾ドルにのぼる起訴されました。 4月、刑事警察は実店舗の一掃と追跡を開始し、640,000 USDT、0.0356ビットコイン、1,520 TRX(約2,000万台湾ドル相当)、6,049万台湾ドルの現金を押収しました。 フェラーリ1台とマセラティのスーパーカー1台、さらに1,240万台湾ドルの会社預金の合計は約1億1,000万台湾ドルです。 実店舗はマネーロンダリングの拠点になる 検察官は、主な容疑者であるShi Qiren氏が天道門での経験を持ち、CoinWの資金を使用して「CoinThink Technology」を1920万USDTで買収し、以前にFSCの反ウォッシュ仮想通貨オペレーターのリストに参加する資格を得て、台湾に約45のフランチャイズ拠点を設立し、「店舗に到着したらコインを購入できる」と誇示したと述べました。 検察官は、コイングループが詐欺グループと共謀し、詐欺グループのメンバーが「高報酬、低リスク」を使用して投資家にUSDTを購入させてオンラインで投資に参加させ、被害者が現金を持ってコイン実店舗に行くように誘導した後、店員が現金をUSDT USDTに交換するのを手伝った後、被害者のUSDTを指定されたウォレットアドレスに誘導し、レイヤーごとに転送され、検察官が追跡するのが困難でした。 被害者が最初に持っていた現金は、店内の入金機に入れられ、警備会社によって容疑者のWang Xueezhiが支配する上位100社に送金され、USDTを購入した後、CoinW関連のアドレスに戻されました。 1年以内に台湾には1,539人の被害者がおり、被害者の額は12億3,000万台湾ドルを超えました。 マネーロンダリングされた金額は23億元を超え、Ace Exchangeに関連するShitcoin詐欺事件に次ぐ台湾最大の暗号通貨詐欺事件と呼ぶことができます。 14人が起訴されました Cointhinkの犯罪フローチャート|士林区検察庁をめくる cointhink事件の中心的な容疑者であるShi Qirenは、CoinWの台湾地域の責任者でもあり、Linの妻はCoinWのアジア太平洋ディレクターでもあります。 調査では、天道同盟と竹団結団の要素が収集と護衛に直接関与しており、ギャング部隊が被害者が苦情を申し立てることを不可能にし、資金の回収と追跡をより困難にしたことが指摘されました。 Shi Qirenは会社の事業を買収し、フランチャイズの実店舗に連絡し、詐欺グループにリンクし、重大な犯罪を組織し、逮捕された後の態度が悪かったため、彼は25年の懲役を言い渡されました。 Jiwen Yangは、CoinW Asia Pacificのコマーシャルディレクターであり、BDの詐欺グループとの交渉と詐欺被害者の集合データの管理責任者を務めています。 金の流れに関しては、Wang Xuezhiがコインを担当し、彼の名前でトップ100の会社が設立され、詐欺被害者の現金をUSDTを購入するために送金し、隠されたお金を送金し、さまざまな店舗のニーズを提供する責任があります。 Shi氏の妻(姓Lin)は、CoinWのアジア太平洋地域のマーケティングディレクターで、外部マーケティング活動を担当しています。 Huang、Xu、Li NanはCoinW BDで、外部協力KOLとエージェントを担当しています。 チェンという姓の他の2人の男性は、プロダクトマネージャーおよびコミュニティエディターとして働き、FB、IG、LINEグループなどのソーシャルメディアを運営して、CoinWとCoinVisionを宣伝しています。 主な容疑者であるShi Qirenは詐欺への参加を否定し、尋問では彼が取引所に投資していたこと、およびスタートアップの資本も借りていたと述べただけでした。 ヤン・ナンとワン・ナンは、コインとCoinWの人員の間には高度な重複があることを認めましたが、双方はビジネス協力にすぎず、直接のつながりはありません。 残りの従業員は、雇用されており、会社が詐欺グループとつながっていることを知らなかったと述べました。 検察は、加重詐欺、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止規則、および仮想資産サービスの提供の登録不履行の容疑で合計14人の被告を起訴しました。 その中で、主犯格のShi Qirenは、懲役25年の判決を求められました。 ヤンとワンについては、自白に協力し、違法な利益を取り戻すことができれば、規定に従って刑を減刑することができます。 この事件に関与した他の従業員やフランチャイズ経営者には、より軽い刑を科すことが推奨されており、中には保護観察を検討する人もいるかもしれません。 関連記事 暗号通貨詐欺に重い罰金が科せられる! ニューヨークの男が詐欺で2億2800万ドルの罰金を科され、懲役9年 【重要な声明】「BlockTempo」の名前を使用して詐欺師シンジケートに注意してください、だまされてはいけません! PTTは「私の家族が仮想マイニングマシンを購入した」という助けを求める投稿を投稿しました:マイニングに100,000を投資して、1日に500を返すのは詐欺ですか? 〈「コイン」には23億のマネーロンダリングが関与! 詐欺シンジケートと共謀して1,000人以上を犠牲にし、責任者は懲役25年を懇願した」この記事は、BlockTempo「Moving Areaのダイナミックなトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。