12.7万枚ビットコインを押収！アメリカが東南アジアの「殺豚詐欺帝国」Prince Groupを打撃し、同時に汇旺グループに制裁を科す

米国と英国は協力して、カンボジアのプリンス・グループの国際犯罪組織に対する最大の取り締まりを開始し、会長の陳志をオンライン詐欺と人身売買で起訴し、法務省による150億ドルのビットコインに対する最大の没収を開始し、世界を席巻した怪しげな「豚殺しプレート」詐欺を暴露しました。 (あらすじ:米国はビットコインを購入しています! 議会はマイケル・セイラー氏とトム・リー氏に、5年間で100万BTCを購入する方法を見つけるよう求めました) (背景追加:ProCap BTCの創設者であるアンソニー・ポンプリアーノ氏:米国は将来、ビットコインを購入するためにお金を使ったと発表します) 米国財務省は10月14日に発表を行い、外国資産管理局(OFAC)と金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が英国と外交的に協力していると発表しました。 米国連邦開発局(FCDO)は、米国市民や他の米国の同盟国を危険にさらす東南アジアのサイバー詐欺やマネーロンダリング犯罪グループに対して、緊密に協力して厳しい措置を講じてきました。 この作戦は、カンボジアのプリンス・グループのTCOを直接標的にしており、米国は、近年の米国と英国の国境を越えた犯罪に対する最大の共同取り締まりである、産業規模のオンライン詐欺、人身売買、マネーロンダリング活動を暴露した。 プリンス・グループとホイワン・グループが厳しい制裁を科される 米国財務省は、OFACがカンボジア国籍のチェン・ジー(Chen Zhi)氏が率いるプリンス・グループの国際犯罪組織内の146の標的に包括的な制裁を課したと発表した。 プレスリリースでは、このグループが偽の暗号通貨投資スキーム(一般に「豚殺しプレート」として知られている)に焦点を当てており、オンライン詐欺を通じて米国および世界中の数十億ドルの被害者を略奪し、人身売買、性的恐喝、マネーロンダリングなどの国境を越えた犯罪活動に関与していると指摘しています。 同時に、FinCENは、米国愛国者法第311条に基づき、カンボジアの金融サービスグループであるHuione Groupを米国の金融システムから完全に分離しました。 この発表は、Huiwang Groupが長年にわたって悪意のあるサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行っており、仮想通貨詐欺や強盗に関与する盗まれた資金が犯罪資金の流れの重要なノードになっていることを強調しています。 米国財務省は、オンライン投資詐欺による損失は近年増加し続けており、総額は166億ドルを超えていると付け加えました。 米国政府の推計によると、2024年に東南アジアで米国市民が詐欺によって少なくとも100億ドルを失ったとされており、これは前年比で66%急増し、特にプリンスグループの詐欺が顕著です。 同時に、FinCENの調査によると、Huiwang Groupは2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億米ドルをロンダリングしており、その中には北朝鮮のハッカーが略奪した仮想通貨から、一部は「豚殺しプレート」詐欺から、その他の違法な資金は他のオンライン詐欺から来ています。 したがって、犯罪的な資金調達チャネルを遮断するために、FinCENは、米国の金融機関がHuiwang Groupのコルレス口座を開設または維持することを禁止し、間接的に米国の金融システムに侵入するのを防ぐための措置を要求しています。 同時に、英国のFCDOは、プリンス氏、陳志氏、および彼らの主要な関係者にも制裁を科し、FBIおよびニューヨーク東部地区連邦検事局と協力して、陳志氏に対する刑事訴追のブロックを解除しました。 陳志氏が起訴、150億ドルのビットコイン没収が司法省の記録を樹立 同時に、ニューヨーク州東部地方検事局は、ニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所が、プリンス・グループの創業者で会長の陳志氏(別名「ヴィンセント」)氏を電気通信詐欺とマネーロンダリングの共謀で告発し、カンボジアの詐欺パークを主導し、被拘禁者に「豚殺し」の暗号通貨詐欺を強要し、米国および世界中の被害者から数十億ドルを盗んだとして告発したと発表しました。 さらに驚くべきことに、ニューヨーク州東部地区連邦検事局と司法省の国家安全保障局は、陳氏の詐欺とマネーロンダリング計画の収益とツールである約127,271ビットコイン(現在約150億ドル相当)に対して民事没収訴訟を起こすことを計画しています。 資金は現在、米国政府の管理下にあり、司法省の歴史上最大の没収となっています。 この点で、X user @tier10kの分析によると、このビットコインのバッチは、2020年のLuBianマイニングプールの盗難に関連していると疑われています。 当時、約127,426ビットコインがLubianマイニングプールアドレスから送金されましたが、それ以来、ハッカーは資金を移動していません。 彼らが没収しようとしている127,271BTC ($14B)は、実際には被告が実行したLuBianマイニング操作からのものであり、実際に盗まれたものです 2020年にさかのぼります。 それ以来、怠惰な状態が続いています。 おそらく、何らかの偽のハッキングがない限り、彼らがそれらを手に入れる可能性はかなり低いでしょう。 pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 2025年10月14日 米国のビットコイン準備金が320,000に引き上げられましたか? 今年トランプが大統領に就任した後、米国はビットコインの戦略的準備金の設立を発表し、約200,000ビットコインが準備金に入ったことを私たちは知っています。 しかし、米国は現在、予算中立的な戦略、つまりビットコインを購入するために追加のお金を費やすのではなく、主に司法の没収によるビットコインを準備金に入れるという戦略を採用していることは注目に値します。 現在、米国で陳志関連のビットコインが押収されたことで、米国のビットコイン準備金の数は320,000以上に増加すると予想されています。 したがって、一部のアナリストは、これがビットコインにとって大きなプラスを構成すると指摘し、結局のところ、米国は短期的にこれらのビットコインを売らないでしょう。 プリンスの犯罪帝国と詐欺パターン 2015年以降、チェンは、表向きは不動産、金融、消費者サービスに焦点を当てた多国籍コングロマリットであるプリンスグループを率いてきましたが、起訴状や没収訴訟によると、密かにアジア最大の多国籍犯罪組織の1つに成長しました。 Chen Zhiの指揮の下、Prince Groupはカンボジアで詐欺パークを運営し、偽の暗号通貨投資スキームを通じて莫大な利益を上げました。 詐欺師は、メッセージやソーシャル メディアを使用して被害者に連絡し、資金が投資されると偽って送金を騙し、資金を盗みます。 プリンスの詐欺は、人身売買に依存しており、暴力的な労働収容所に似た高い壁と有刺鉄線のある公園で何百人もの労働者に詐欺を犯させています。 Chen Zhiは公園を直接管理し、数千台の携帯電話を使用した「モバイルファーム」を使用した自動詐欺など、詐欺の利益と詳細を記録しています。 彼は殴打や拷問の写真まで持っていて、部下に「トラブルメーカー」に対して暴力を振るうように指示したが、「殺される」なと要求した。 犯罪の収益を隠蔽するために、Chen Zhiは高度な暗号通貨マネーロンダリング技術を使用して資金を数十のアドレスに分散させ、再統合し、収益の一部をビットコインに交換して交換ウォレットに保管しました。 これらの違法な収益は、ヨット、プライベートジェット、ピカソの絵画などの高級品の購入に使用されます。 関連レポート「1011インサイダーホエール」は、24時間でさらに5億ドルのビットコインショートオーダーを開きます...