Anteriormente, a "Binxiang Exchange", que operava várias lojas físicas em Taiwan, estava envolvida em lavagem de dinheiro de mais de NT$ 2,3 bilhões, e todo o caso foi encerrado hoje. 14 membros do núcleo, incluindo o responsável, foram processados. (Sinopse: Bixiang Technology foi removido da Comissão de Gestão Financeira!) Após a inspeção de ouro, a qualificação de conformidade será removida, e pode não ser capaz de continuar a operar) (Suplemento de antecedentes: 33 lojas da Tecnologia Binxiang foram revistadas! Trouxe de volta o responsável e outras 7 pessoas por violação de lavagem de dinheiro O caso de lavagem de dinheiro de câmbio de moeda virtual de Taiwan veio à tona, e Luo Weiyuan, o procurador-chefe da Procuradoria do Distrito de Shilin, dirigiu a investigação, e no dia 22, o caso "Binxiang Technology" foi detetado, e 14 funcionários, incluindo Shi Qiren, a pessoa responsável, foram processados, envolvendo o conluio de grupos de fraude para lavar dinheiro, no valor de NT$ 2,3 bilhões. Em abril, a Polícia Criminal começou a varrer e perseguir lojas físicas, apreendendo mais de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin e 1.520 TRX, o equivalente a cerca de NT$ 20 milhões, e NT$ 60,49 milhões em dinheiro. Um supercarro Ferrari e um Maserati, mais depósitos na conta da empresa de NT$ 12,4 milhões, totalizam aproximadamente NT$ 110 milhões. Lojas físicas se tornam bases de lavagem de dinheiro Os promotores disseram que o principal suspeito Shi Qiren tem experiência em Tiandaomeng, e usou fundos da CoinW para adquirir a "CoinThink Technology" por 19,2 milhões de dólares, com a qualificação para se juntar anteriormente à lista do FSC de operadores de moeda virtual anti-lavagem e criar cerca de 45 bases franqueadas em Taiwan, ostentando que "você pode comprar moedas quando chegar à loja". O promotor apontou que o grupo de moedas conspirou com o grupo de fraude, e os membros do grupo de fraude usaram "alta remuneração, baixo risco" para induzir os investidores a comprar USDT para participar do investimento on-line, e depois de orientar a vítima a ir à loja física de moedas com dinheiro, o funcionário então ajudou a trocar o dinheiro em USDT USDT, e então o USDT da vítima foi guiado para o endereço da carteira designada, que foi transferido camada por camada, e foi difícil para o promotor rastrear. O dinheiro originalmente transportado pela vítima foi colocado na máquina de depósito da loja, transferido pela empresa de segurança para as 100 principais empresas controladas pelo suspeito Wang Xuezhi, e depois transferido de volta para o endereço relacionado à CoinW após a compra de USDT. Em um ano, houve 1.539 vítimas em Taiwan, e a quantidade de vítimas ultrapassou NT$ 1,23 bilhão; A quantidade de dinheiro lavado ultrapassou 2,3 bilhões de yuans, o que pode ser considerado o maior caso de fraude de criptomoedas em Taiwan após o caso de fraude Shitcoin ligado à Ace Exchange. 14 pessoas foram processadas Fluxograma do crime Cointhink Flip the Shilin District Procurador's Office Shi Qiren, o principal suspeito do caso cointhink, também é o chefe da região de Taiwan da CoinW, e a esposa de Lin também é a diretora Ásia-Pacífico da CoinW. A investigação apontou que os elementos da Aliança Tiandao e da Gangue Unida do Bambu estavam diretamente envolvidos na recolha e escolta, e as forças do gangue impossibilitaram as vítimas de se queixarem, além de dificultarem a recuperação e rastreio de fundos. Como Shi Qiren adquiriu o negócio da empresa, entrou em contato com as lojas físicas franqueadas, ligadas ao grupo de fraude, organizou uma infração grave e teve uma má atitude após ser preso, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Jiwen Yang é o diretor comercial da CoinW Ásia-Pacífico, responsável pela negociação com grupos de fraude da BD e pela gestão dos dados coletivos das vítimas de fraude. Em termos de fluxo de ouro, Wang Xuezhi é o responsável pela moeda, e uma empresa top 100 foi estabelecida sob seu nome, responsável por transferir o dinheiro das vítimas de fraude para comprar USDT, transferir dinheiro oculto e suprir diferentes necessidades da loja. A esposa de Shi, de sobrenome Lin, é diretora de marketing da CoinW na Ásia-Pacífico, responsável pelas atividades de marketing externo. Huang, Xu e Li Nan são CoinW BD, responsáveis pela cooperação externa KOLs e agentes. Dois outros homens, de sobrenome Chen, trabalham como gerentes de produto e editores de comunidade, administrando mídias sociais como FB, IG e grupos Line para promover CoinW e CoinVision. O principal suspeito, Shi Qiren, negou ter participado em fraudes, tendo o interrogatório afirmado apenas que estava a investir na bolsa e que o capital inicial também foi emprestado. Yang Nan e Wang Nan admitiram que há um alto grau de sobreposição entre a moeda e o pessoal da CoinW, mas os dois lados são apenas cooperação comercial e não têm conexão direta. Os restantes funcionários disseram que estavam empregados e não sabiam que a empresa estava ligada ao grupo fraudulento. A acusação processou um total de 14 arguidos por fraude agravada, leis de prevenção de branqueamento de capitais, regulamentos de prevenção do crime organizado e falta de registo da prestação de serviços de ativos virtuais. Entre eles, o principal suspeito, Shi Qiren, foi condenado a 25 anos de prisão; Quanto a Yang e Wang, se eles puderem cooperar com a confissão e devolver os ganhos ilegais, suas penas podem ser reduzidas de acordo com os regulamentos. Recomenda-se que outros funcionários envolvidos no caso e operadores de franquia recebam penas mais leves, e alguns podem até considerar a liberdade condicional. Histórias relacionadas Multas pesadas para golpes de criptomoedas! Homem de Nova York multado em US$ 228 milhões por fraude, nove anos de prisão 【Declaração importante】Cuidado com sindicatos fraudulentos usando o nome de "BlockTempo", não se engane! PTT postou um post pedindo ajuda "Minha família comprou uma máquina de mineração virtual": É uma fraude investir 100.000 em mineração e devolver 500 por dia? 〈"Coin" envolve lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões! Conluio com sindicatos de fraude para vitimar mais de 1.000 pessoas, o responsável implorou por 25 anos de prisão" Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".
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"Moeda Xang" envolveu lavagem de dinheiro de 23 bilhões! Colusão com grupo de fraude, mais de mil vítimas, responsável pede pena de 25 anos.
Anteriormente, a "Binxiang Exchange", que operava várias lojas físicas em Taiwan, estava envolvida em lavagem de dinheiro de mais de NT$ 2,3 bilhões, e todo o caso foi encerrado hoje. 14 membros do núcleo, incluindo o responsável, foram processados. (Sinopse: Bixiang Technology foi removido da Comissão de Gestão Financeira!) Após a inspeção de ouro, a qualificação de conformidade será removida, e pode não ser capaz de continuar a operar) (Suplemento de antecedentes: 33 lojas da Tecnologia Binxiang foram revistadas! Trouxe de volta o responsável e outras 7 pessoas por violação de lavagem de dinheiro O caso de lavagem de dinheiro de câmbio de moeda virtual de Taiwan veio à tona, e Luo Weiyuan, o procurador-chefe da Procuradoria do Distrito de Shilin, dirigiu a investigação, e no dia 22, o caso "Binxiang Technology" foi detetado, e 14 funcionários, incluindo Shi Qiren, a pessoa responsável, foram processados, envolvendo o conluio de grupos de fraude para lavar dinheiro, no valor de NT$ 2,3 bilhões. Em abril, a Polícia Criminal começou a varrer e perseguir lojas físicas, apreendendo mais de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin e 1.520 TRX, o equivalente a cerca de NT$ 20 milhões, e NT$ 60,49 milhões em dinheiro. Um supercarro Ferrari e um Maserati, mais depósitos na conta da empresa de NT$ 12,4 milhões, totalizam aproximadamente NT$ 110 milhões. Lojas físicas se tornam bases de lavagem de dinheiro Os promotores disseram que o principal suspeito Shi Qiren tem experiência em Tiandaomeng, e usou fundos da CoinW para adquirir a "CoinThink Technology" por 19,2 milhões de dólares, com a qualificação para se juntar anteriormente à lista do FSC de operadores de moeda virtual anti-lavagem e criar cerca de 45 bases franqueadas em Taiwan, ostentando que "você pode comprar moedas quando chegar à loja". O promotor apontou que o grupo de moedas conspirou com o grupo de fraude, e os membros do grupo de fraude usaram "alta remuneração, baixo risco" para induzir os investidores a comprar USDT para participar do investimento on-line, e depois de orientar a vítima a ir à loja física de moedas com dinheiro, o funcionário então ajudou a trocar o dinheiro em USDT USDT, e então o USDT da vítima foi guiado para o endereço da carteira designada, que foi transferido camada por camada, e foi difícil para o promotor rastrear. O dinheiro originalmente transportado pela vítima foi colocado na máquina de depósito da loja, transferido pela empresa de segurança para as 100 principais empresas controladas pelo suspeito Wang Xuezhi, e depois transferido de volta para o endereço relacionado à CoinW após a compra de USDT. Em um ano, houve 1.539 vítimas em Taiwan, e a quantidade de vítimas ultrapassou NT$ 1,23 bilhão; A quantidade de dinheiro lavado ultrapassou 2,3 bilhões de yuans, o que pode ser considerado o maior caso de fraude de criptomoedas em Taiwan após o caso de fraude Shitcoin ligado à Ace Exchange. 14 pessoas foram processadas Fluxograma do crime Cointhink Flip the Shilin District Procurador's Office Shi Qiren, o principal suspeito do caso cointhink, também é o chefe da região de Taiwan da CoinW, e a esposa de Lin também é a diretora Ásia-Pacífico da CoinW. A investigação apontou que os elementos da Aliança Tiandao e da Gangue Unida do Bambu estavam diretamente envolvidos na recolha e escolta, e as forças do gangue impossibilitaram as vítimas de se queixarem, além de dificultarem a recuperação e rastreio de fundos. Como Shi Qiren adquiriu o negócio da empresa, entrou em contato com as lojas físicas franqueadas, ligadas ao grupo de fraude, organizou uma infração grave e teve uma má atitude após ser preso, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Jiwen Yang é o diretor comercial da CoinW Ásia-Pacífico, responsável pela negociação com grupos de fraude da BD e pela gestão dos dados coletivos das vítimas de fraude. Em termos de fluxo de ouro, Wang Xuezhi é o responsável pela moeda, e uma empresa top 100 foi estabelecida sob seu nome, responsável por transferir o dinheiro das vítimas de fraude para comprar USDT, transferir dinheiro oculto e suprir diferentes necessidades da loja. A esposa de Shi, de sobrenome Lin, é diretora de marketing da CoinW na Ásia-Pacífico, responsável pelas atividades de marketing externo. Huang, Xu e Li Nan são CoinW BD, responsáveis pela cooperação externa KOLs e agentes. Dois outros homens, de sobrenome Chen, trabalham como gerentes de produto e editores de comunidade, administrando mídias sociais como FB, IG e grupos Line para promover CoinW e CoinVision. O principal suspeito, Shi Qiren, negou ter participado em fraudes, tendo o interrogatório afirmado apenas que estava a investir na bolsa e que o capital inicial também foi emprestado. Yang Nan e Wang Nan admitiram que há um alto grau de sobreposição entre a moeda e o pessoal da CoinW, mas os dois lados são apenas cooperação comercial e não têm conexão direta. Os restantes funcionários disseram que estavam empregados e não sabiam que a empresa estava ligada ao grupo fraudulento. A acusação processou um total de 14 arguidos por fraude agravada, leis de prevenção de branqueamento de capitais, regulamentos de prevenção do crime organizado e falta de registo da prestação de serviços de ativos virtuais. Entre eles, o principal suspeito, Shi Qiren, foi condenado a 25 anos de prisão; Quanto a Yang e Wang, se eles puderem cooperar com a confissão e devolver os ganhos ilegais, suas penas podem ser reduzidas de acordo com os regulamentos. Recomenda-se que outros funcionários envolvidos no caso e operadores de franquia recebam penas mais leves, e alguns podem até considerar a liberdade condicional. Histórias relacionadas Multas pesadas para golpes de criptomoedas! Homem de Nova York multado em US$ 228 milhões por fraude, nove anos de prisão 【Declaração importante】Cuidado com sindicatos fraudulentos usando o nome de "BlockTempo", não se engane! PTT postou um post pedindo ajuda "Minha família comprou uma máquina de mineração virtual": É uma fraude investir 100.000 em mineração e devolver 500 por dia? 〈"Coin" envolve lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões! Conluio com sindicatos de fraude para vitimar mais de 1.000 pessoas, o responsável implorou por 25 anos de prisão" Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".