Раніше «біржа Binxiang», яка керувала низкою фізичних магазинів на Тайвані, була причетна до відмивання грошей на суму понад 2,3 мільярда нових тайванських доларів, і сьогодні вся справа була закрита. 14 основних членів, у тому числі відповідальна особа, були притягнуті до кримінальної відповідальності. (Синопсис: Bixiang Technology було видалено з Комісії з фінансового управління!) Після золотої інспекції кваліфікація відповідності буде знята, і вона може не зможе продовжувати працювати) (Довідкове доповнення: було проведено обшуки в 33 магазинах Binxiang Technology! Повернули відповідальну особу та інших 7 осіб за порушення законодавства про відмивання грошей Справа про відмивання грошей на віртуальній валютній біржі Тайваню спливла, і Ло Вейюань, головний прокурор окружної прокуратури Шилінь, керував розслідуванням, а 22 числа було виявлено справу «Binxiang Technology», і 14 співробітників, включаючи Ши Цирена, відповідальну особу, були притягнуті до відповідальності за змову шахрайських груп з метою відмивання грошей на суму 2,3 мільярда нових тайванських доларів. У квітні кримінальна поліція почала зачистку і переслідування фізичних магазинів, вилучивши понад 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin і 1 520 TRX, що еквівалентно приблизно 20 мільйонам нових тайванських доларів і 60,49 мільйона нових тайванських доларів готівкою. Один суперкар Ferrari і один Maserati, а також депозити на рахунках компанії в розмірі 12,4 мільйона нових тайванських доларів, загальна сума становить приблизно 110 мільйонів нових тайванських доларів. Фізичні магазини стають базами для відмивання грошей Прокурори заявили, що головний підозрюваний Ши Цірен має досвід роботи в Tiandaomeng і використовував кошти CoinW для придбання «CoinThink Technology» за 19,2 мільйона USDT, з кваліфікацією, щоб раніше приєднатися до списку операторів віртуальної валюти FSC проти миття, і створив близько 45 франчайзингових баз на Тайвані, хизуючись, що «ви можете купити монети, коли прийдете в магазин». Прокурор вказав, що група монет вступила в змову з групою шахраїв, і члени групи шахрайства використовували «високу винагороду, низький ризик», щоб спонукати інвесторів купувати USDT, щоб приєднатися до інвестицій в Інтернеті, і після того, як він направив жертву піти в фізичний магазин монет з готівкою, клерк потім допоміг обміняти готівку на USDT USDT, а потім USDT жертви був спрямований на вказану адресу гаманця, яка передавалася шар за шаром, і прокурору було важко відстежити. Готівка, яку спочатку носила жертва, була поміщена в депозитний автомат у магазині, передана охоронною компанією 100 найбільшим компаніям, контрольованим підозрюваним Ван Сюечжі, а потім переведена назад на адресу, пов'язану з CoinW, після покупки USDT. Протягом одного року на Тайвані сталося 1 539 жертв, а сума жертв перевищила 1,23 мільярда нових тайванських доларів; Сума відмитих грошей перевищила 2,3 мільярда юанів, що можна назвати найбільшим випадком шахрайства з криптовалютою на Тайвані після справи про шахрайство зі Shitcoin, пов'язаної з Ace Exchange. 14 осіб були притягнуті до відповідальності Блок-схема злочинів Cointhink|Переверніть прокуратуру району Шилінь Ши Кірен, основний підозрюваний у справі cointhink, також є головою тайванського регіону CoinW, а дружина Ліна також є директором CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Слідство вказувало на те, що елементи Альянсу Тяньдао та банди Бамбук Юнайтед брали безпосередню участь у зборі та супроводі, а сили банди унеможливлювали скарги потерпілих, а також ускладнювали повернення та відстеження коштів. Через те, що Ши Цірен придбав бізнес компанії, зв'язався з франчайзинговими фізичними магазинами, був пов'язаний з шахрайським угрупованням, організував серйозне правопорушення і погано ставився до нього після арешту, його запросили 25 років ув'язнення. Цзівень Ян є комерційним директором CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, відповідальним за керівника BD з ведення переговорів з групами шахрайства та управління колективними даними жертв шахрайства. Що стосується потоку золота, то за монету відповідає Ван Сюечжі, і під його ім'ям була створена компанія з топ-100, яка відповідає за переказ готівки жертв шахрайства для покупки USDT, переказ прихованих грошей і забезпечення різних потреб магазину. Дружина Ши на прізвище Лін є директором з маркетингу CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, відповідальним за зовнішню маркетингову діяльність. Хуан, Сюй і Лі Нань є CoinW BD, відповідальними за зовнішню співпрацю KOL і агентів. Двоє інших чоловіків на прізвище Чен працюють менеджерами з продуктів і редакторами спільноти, керуючи соціальними мережами, такими як групи FB, IG і Line, для просування CoinW і CoinVision. Головний підозрюваний, Ши Цирен, заперечував свою участь у шахрайстві, а на допиті лише констатував, що він інвестував у біржу і що стартовий капітал також був взятий у борг. Ян Нань і Ван Нань визнали, що існує високий ступінь збігу між монетою і персоналом CoinW, але обидві сторони займаються лише діловим співробітництвом і не мають прямого зв'язку. Решта співробітників заявили, що були працевлаштовані і не знали, що компанія пов'язана з шахрайським угрупованням. Обвинувачення притягнуло до відповідальності загалом 14 обвинувачених за звинуваченнями у шахрайстві при обтяжуючих обставинах, законах про запобігання відмиванню грошей, правилах запобігання організованій злочинності та нереєстрації надання послуг віртуальних активів. Серед них головного підозрюваного Ши Цирена просили засудити до 25 років позбавлення волі; Що стосується Ян і Вана, то якщо вони зможуть співпрацювати з визнанням і повернути незаконну вигоду, їх вироки можуть бути зменшені відповідно до регламенту. Іншим фігурантам справи та операторам франшизи рекомендують призначити більш м'які вироки, а деяким навіть може загрожувати умовний термін. Пов'язані історії: Великі штрафи за шахрайство з криптовалютою! Чоловіка з Нью-Йорка оштрафували на 228 мільйонів доларів за шахрайство, дев'ять років в'язниці 【Важлива заява】 Остерігайтеся шахрайських синдикатів, які шахрайським шляхом використовують назву "BlockTempo", не дайте себе обдурити! PTT опублікував пост з проханням про допомогу «Моя сім'я купила віртуальну майнінгову машину»: чи є шахрайством інвестувати 100 000 у майнінг і повертати 500 на день? 〈"Монета" передбачає відмивання грошей на 2,3 мільярда! Вступаючи в змову з шахрайськими синдикатами з метою стати жертвою понад 1000 осіб, відповідальна особа благала про 25 років тюремного ув'язнення" Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
«Монета» замішана у відмиванні грошей на 2,3 млрд! Співпраця з шахрайською групою, понад тисяча постраждалих, керівник вимагає 25 років ув'язнення.
Раніше «біржа Binxiang», яка керувала низкою фізичних магазинів на Тайвані, була причетна до відмивання грошей на суму понад 2,3 мільярда нових тайванських доларів, і сьогодні вся справа була закрита. 14 основних членів, у тому числі відповідальна особа, були притягнуті до кримінальної відповідальності. (Синопсис: Bixiang Technology було видалено з Комісії з фінансового управління!) Після золотої інспекції кваліфікація відповідності буде знята, і вона може не зможе продовжувати працювати) (Довідкове доповнення: було проведено обшуки в 33 магазинах Binxiang Technology! Повернули відповідальну особу та інших 7 осіб за порушення законодавства про відмивання грошей Справа про відмивання грошей на віртуальній валютній біржі Тайваню спливла, і Ло Вейюань, головний прокурор окружної прокуратури Шилінь, керував розслідуванням, а 22 числа було виявлено справу «Binxiang Technology», і 14 співробітників, включаючи Ши Цирена, відповідальну особу, були притягнуті до відповідальності за змову шахрайських груп з метою відмивання грошей на суму 2,3 мільярда нових тайванських доларів. У квітні кримінальна поліція почала зачистку і переслідування фізичних магазинів, вилучивши понад 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin і 1 520 TRX, що еквівалентно приблизно 20 мільйонам нових тайванських доларів і 60,49 мільйона нових тайванських доларів готівкою. Один суперкар Ferrari і один Maserati, а також депозити на рахунках компанії в розмірі 12,4 мільйона нових тайванських доларів, загальна сума становить приблизно 110 мільйонів нових тайванських доларів. Фізичні магазини стають базами для відмивання грошей Прокурори заявили, що головний підозрюваний Ши Цірен має досвід роботи в Tiandaomeng і використовував кошти CoinW для придбання «CoinThink Technology» за 19,2 мільйона USDT, з кваліфікацією, щоб раніше приєднатися до списку операторів віртуальної валюти FSC проти миття, і створив близько 45 франчайзингових баз на Тайвані, хизуючись, що «ви можете купити монети, коли прийдете в магазин». Прокурор вказав, що група монет вступила в змову з групою шахраїв, і члени групи шахрайства використовували «високу винагороду, низький ризик», щоб спонукати інвесторів купувати USDT, щоб приєднатися до інвестицій в Інтернеті, і після того, як він направив жертву піти в фізичний магазин монет з готівкою, клерк потім допоміг обміняти готівку на USDT USDT, а потім USDT жертви був спрямований на вказану адресу гаманця, яка передавалася шар за шаром, і прокурору було важко відстежити. Готівка, яку спочатку носила жертва, була поміщена в депозитний автомат у магазині, передана охоронною компанією 100 найбільшим компаніям, контрольованим підозрюваним Ван Сюечжі, а потім переведена назад на адресу, пов'язану з CoinW, після покупки USDT. Протягом одного року на Тайвані сталося 1 539 жертв, а сума жертв перевищила 1,23 мільярда нових тайванських доларів; Сума відмитих грошей перевищила 2,3 мільярда юанів, що можна назвати найбільшим випадком шахрайства з криптовалютою на Тайвані після справи про шахрайство зі Shitcoin, пов'язаної з Ace Exchange. 14 осіб були притягнуті до відповідальності Блок-схема злочинів Cointhink|Переверніть прокуратуру району Шилінь Ши Кірен, основний підозрюваний у справі cointhink, також є головою тайванського регіону CoinW, а дружина Ліна також є директором CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Слідство вказувало на те, що елементи Альянсу Тяньдао та банди Бамбук Юнайтед брали безпосередню участь у зборі та супроводі, а сили банди унеможливлювали скарги потерпілих, а також ускладнювали повернення та відстеження коштів. Через те, що Ши Цірен придбав бізнес компанії, зв'язався з франчайзинговими фізичними магазинами, був пов'язаний з шахрайським угрупованням, організував серйозне правопорушення і погано ставився до нього після арешту, його запросили 25 років ув'язнення. Цзівень Ян є комерційним директором CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, відповідальним за керівника BD з ведення переговорів з групами шахрайства та управління колективними даними жертв шахрайства. Що стосується потоку золота, то за монету відповідає Ван Сюечжі, і під його ім'ям була створена компанія з топ-100, яка відповідає за переказ готівки жертв шахрайства для покупки USDT, переказ прихованих грошей і забезпечення різних потреб магазину. Дружина Ши на прізвище Лін є директором з маркетингу CoinW в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, відповідальним за зовнішню маркетингову діяльність. Хуан, Сюй і Лі Нань є CoinW BD, відповідальними за зовнішню співпрацю KOL і агентів. Двоє інших чоловіків на прізвище Чен працюють менеджерами з продуктів і редакторами спільноти, керуючи соціальними мережами, такими як групи FB, IG і Line, для просування CoinW і CoinVision. Головний підозрюваний, Ши Цирен, заперечував свою участь у шахрайстві, а на допиті лише констатував, що він інвестував у біржу і що стартовий капітал також був взятий у борг. Ян Нань і Ван Нань визнали, що існує високий ступінь збігу між монетою і персоналом CoinW, але обидві сторони займаються лише діловим співробітництвом і не мають прямого зв'язку. Решта співробітників заявили, що були працевлаштовані і не знали, що компанія пов'язана з шахрайським угрупованням. Обвинувачення притягнуло до відповідальності загалом 14 обвинувачених за звинуваченнями у шахрайстві при обтяжуючих обставинах, законах про запобігання відмиванню грошей, правилах запобігання організованій злочинності та нереєстрації надання послуг віртуальних активів. Серед них головного підозрюваного Ши Цирена просили засудити до 25 років позбавлення волі; Що стосується Ян і Вана, то якщо вони зможуть співпрацювати з визнанням і повернути незаконну вигоду, їх вироки можуть бути зменшені відповідно до регламенту. Іншим фігурантам справи та операторам франшизи рекомендують призначити більш м'які вироки, а деяким навіть може загрожувати умовний термін. Пов'язані історії: Великі штрафи за шахрайство з криптовалютою! Чоловіка з Нью-Йорка оштрафували на 228 мільйонів доларів за шахрайство, дев'ять років в'язниці 【Важлива заява】 Остерігайтеся шахрайських синдикатів, які шахрайським шляхом використовують назву "BlockTempo", не дайте себе обдурити! PTT опублікував пост з проханням про допомогу «Моя сім'я купила віртуальну майнінгову машину»: чи є шахрайством інвестувати 100 000 у майнінг і повертати 500 на день? 〈"Монета" передбачає відмивання грошей на 2,3 мільярда! Вступаючи в змову з шахрайськими синдикатами з метою стати жертвою понад 1000 осіб, відповідальна особа благала про 25 років тюремного ув'язнення" Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media".