Nexo Triển khai Engine Chống Lừa đảo Dựa trên Rủi ro với Thông báo Thời gian Thực

Nền tảng tài sản số Nexo đã ra mắt một Công cụ Chống Lừa đảo dựa trên rủi ro, công cụ này đánh dấu các giao dịch nghi ngờ trong thời gian thực và, trong những trường hợp có rủi ro cao, có thể tạm dừng giao dịch để bảo vệ khách hàng.

Nexo Nâng Cấp Phòng Chống Gian Lận Với Kiểm Tra Hỗ Trợ Thông Minh

Trong một thông báo được chia sẻ với Bitcoin.com News, Nexo tiết lộ rằng hệ thống của họ luôn ở chế độ mặc định và sử dụng phân tích ngữ cảnh liên quan đến các tích hợp bảo mật blockchain. Khi phát hiện rủi ro cao, nền tảng sẽ hiển thị các thông báo bằng ngôn ngữ đơn giản cho phép người dùng xem xét chi tiết trước khi tiếp tục. Công ty tiền điện tử cho biết các can thiệp được "điều chỉnh đúng mức", nhằm tránh sự va chạm không cần thiết trong khi giảm thiểu sự tiếp xúc với gian lận.

Việc triển khai Engine Chống Lừa Đảo nhắm vào những vụ lừa đảo kết hợp giữa kỹ thuật xã hội và các chiến thuật xuyên biên giới, bao gồm các kế hoạch gọi là lừa đảo heo, mưu đồ tình cảm, giả mạo hỗ trợ kỹ thuật và các đề xuất Ponzi kiểu cao. Nexo trích dẫn rằng Chainalysis ước tính tổn thất từ lừa đảo tiền điện tử vào khoảng 9,9 tỷ đô la trong năm 2024, minh họa quy mô của vấn đề mà công cụ này nhằm giải quyết.

Công cụ Chống Lừa Đảo hiện hỗ trợ hoạt động trên các mạng như Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche và Base. Một đợt mở rộng theo từng giai đoạn sang Bitcoin, Solana, Tron và XRP đang được tiến hành, Nexo cho biết với Bitcoin.com News, mở rộng phạm vi của công cụ này trên một số mạng lớn.

Theo Nexo, các cảnh báo chỉ xuất hiện khi có tín hiệu rủi ro cụ thể, và hầu hết các giao dịch diễn ra mà không bị gián đoạn. Trong một số trường hợp rủi ro cao, các chuyển khoản có thể bị tạm dừng để xem xét nhanh nhằm ngăn chặn tổn thất tiềm tàng.

Công ty định hình việc nâng cấp như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm rủi ro hoạt động trong khi bảo vệ tài sản của khách hàng. Hệ thống được cung cấp năng lượng bởi các nguồn thông tin bên ngoài và được thiết kế để cập nhật khi các mẫu mối đe dọa mới xuất hiện.

Nexo, được thành lập vào năm 2018, vận hành một nền tảng cho tiết kiệm crypto, giao dịch, cho vay, và dịch vụ thẻ. Công ty báo cáo có hơn $11 tỷ đô la tài sản đang quản lý (AUM) và $371 tỷ đô la khối lượng giao dịch qua hơn 150 khu vực pháp lý.

Công ty không tiết lộ các đối tác kỹ thuật, các thông số mô hình, hoặc một thời gian biểu cho việc bao phủ đa chuỗi đầy đủ ngoài các mạng đã nêu. Các bên tham gia trong ngành sẽ theo dõi xem liệu các thông báo mục tiêu có giảm thiểu thành công gian lận một cách có ý nghĩa mà không làm tăng sự khó chịu cho người dùng hay không.